证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516        公告编号：2019—002

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第七届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2019年1月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

　　一、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　公司对《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述变更内容进行调整，最终以工商部门核准为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于变更公司董事的议案

　　因工作调整，敖新华先生和杨光先生不再担任公司董事职务，根据股东推荐，经董事会提名委员会审核，提名刘一男先生和张天军先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于改选董事长的议案

　　因工作调整，敖新华先生不再担任公司董事长。选举党锡江先生为公司董事长，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案

　　因工作调整，党锡江先生不再担任公司总经理职务，江国利先生不再担任公司副总经理职务，聘任张天军先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于 2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于变更公司董事的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月8日

　　附：刘一男先生简历：

　　刘一男，男，1977年9月11日出生，中共党员，博士学历。曾任迪思传媒集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。

　　党锡江先生简历：

　　党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

　　张天军先生简历：

　　张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理；蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司副总经理；成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。现任成都炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。

　　证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516        公告编号：2019—003

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行了修订，修订如下：

　　《公司章程》修订前：

　　第六条  公司注册资本为人民币1,788,794,378元。

　　《公司章程》修订后：

　　第六条  公司注册资本为人民币1,807,393,378元。

　　《公司章程》修订前：

　　第十八条  公司发起人为兰州炭素有限公司、窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购的股份数分别为兰州炭素有限公司11600万股、窑街矿务局150万股、石炭井矿务局100万股、甘肃祁连山水泥股份有限公司100万股、兰州科近技术公司50万股；出资方式为兰州炭素有限公司以评估确认后的净资产出资，其他发起人以现金出资；出资时间为1999 年1月18日。

　　2006 年9月28日,辽宁方大集团实业有限公司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有限责任公司(原兰州炭素有限公司)10323万股(占注册资本的51.62%)的股份，成为公司的控股股东。

　　2007年1月25日，公司完成了股权分置改革，公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限公司每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定向转增12.096股，公司总股本由20000万股变为40000万股。

　　2008年7月4日，公司完成了非公开发行股票，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权认购124,674,220股，其他九家机构投资者以现金认购114,864,729股。公司总股本从 400,000,000股变为639,538,949股。

　　2009 年6月23日召开公司2008年度股东大会，审议通过《关于2008年度资本公积金转增股本的议案》，资本公积金转增股本以2008年12月31日的总股本639,538,949股为基数，向全体股东每10股转增10股,共转增股本639,538,949 股。2009年7月13日，由资本公积金转增后公司股本变为 1,279,077,898股。

　　经2013年2月召开的公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年3月实施完成了由资本公积金转增资本公积的方案。资本公积金转增股本以2012年12月31日的总股本1,279,077,898股为基数，向全体股东每10股转增2股,共转增股本255,815,580股，公司股本变更为1,534,893,478股。

　　2013年6月，公司完成向华安基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司三名投资者非公开发行股票184,266,900股，公司总股本从1,534,893,478股变更为1,719,160,378股。

　　经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，公司实施首期股票期权与限制性股票计划，2017年7月, 激励对象认缴限制性股票6,963.4万股，公司总股本从1,719,160,378股变更为1,788,794,378 股。

　　《公司章程》修订后：

　　第十八条  公司发起人为兰州炭素有限公司、窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购的股份数分别为兰州炭素有限公司11600万股、窑街矿务局150万股、石炭井矿务局100万股、甘肃祁连山水泥股份有限公司100万股、兰州科近技术公司50万股；出资方式为兰州炭素有限公司以评估确认后的净资产出资，其他发起人以现金出资；出资时间为1999 年1月18日。

　　2006 年9月28日,辽宁方大集团实业有限公司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有限责任公司(原兰州炭素有限公司)10323万股(占注册资本的51.62%)的股份，成为公司的控股股东。

　　2007年1月25日，公司完成了股权分置改革，公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限公司每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定向转增12.096股，公司总股本由20000万股变为40000万股。

　　2008年7月4日，公司完成了非公开发行股票，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权认购124,674,220股，其他九家机构投资者以现金认购114,864,729股。公司总股本从 400,000,000股变为639,538,949股。

　　2009 年6月23日召开公司2008年度股东大会，审议通过《关于2008年度资本公积金转增股本的议案》，资本公积金转增股本以2008年12月31日的总股本639,538,949股为基数，向全体股东每10股转增10股,共转增股本639,538,949 股。2009年7月13日，由资本公积金转增后公司股本变为 1,279,077,898股。

　　经2013年2月召开的公司2012年度股东大会审议批准， 公司于2013年3月实施完成了由资本公积金转增资本公积的方案。资本公积金转增股本以2012年12月31日的总股本1,279,077,898股为基数，向全体股东每10股转增2股,共转增股本255,815,580股，公司股本变更为1,534,893,478股。

　　2013年6月，公司完成向华安基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司三名投资者非公开发行股票184,266,900股，公司总股本从1,534,893,478股变更为1,719,160,378股。

　　经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，公司实施首期股票期权与限制性股票计划，2017年7月, 激励对象认缴限制性股票6,963.4万股，公司总股本从1,719,160,378股变更为1,788,794,378 股。

　　经公司第七届董事会第八次临时会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就，2018年12月，激励对象认缴股票期权1,859.9万份，公司总股本从1,788,794,378股变更为1,807,393,378股。

　　《公司章程》修订前：

　　第十九条  公司股份总数为 1,788,794,378 股,公司的股本结构为:普通股1,788,794,378 股,其他种类股 0 股。

　　《公司章程》修订后：

　　第十九条  公司股份总数为1,807,393,378股,公司的股本结构为:普通股1,807,393,378股,其他种类股0股。

　　《公司章程》修订前：

　　第一百一十条  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

　　董事会对占公司期初净资产10%以下的对外投资、资产处置、以及担保等事项，根据有关专家、专业人员所作的可行性报告作出决策。董事长对500万元以上、5000万元以下的对外投资、资产处置、以及关联交易等事项做出决定。总经理对500万元以下的对外投资、资产处置、以及关联交易等事项做出决定。

　　授权范围以外的重大事项报股东大会批准。

　　《公司章程》修订后：

　　第一百一十条  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

　　董事会对占公司期初净资产30%以下的对外投资、资产处置、以及担保等事项，根据有关专家、专业人员所作的可行性报告作出决策。董事长对500万元以上、5000万元以下的对外投资、资产处置、以及关联交易等事项做出决定。总经理对500万元以下的对外投资、资产处置、以及关联交易等事项做出决定。

　　授权范围以外的重大事项报股东大会批准。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年1月8日

　　证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516        公告编号：2019—004

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第十次临时会议，审议并通过了《关于变更董事的议案》，敖新华先生和杨光先生不再担任公司董事职务，同意提名刘一男先生、张天军先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会对敖新华先生和杨光先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月8日

　　附：刘一男先生简历：

　　刘一男，男，1977年9月11日出生，中共党员，博士学历。曾任迪思传媒集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。

　　张天军先生简历：

　　张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司副总经理；成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。现任成都炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516       公告编号：2019—005

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于改选董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　因工作调整，敖新华先生不再担任公司董事长。选举党锡江先生为公司董事长，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

　　公司董事会对敖新华先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月8日

　　附：党锡江先生简历：

　　党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

　　证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516         公告编号：2019—006

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　因工作调整，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，党锡江先生不再担任公司总经理职务，江国利先生不再担任公司副总经理职务，聘任张天军先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

　　公司独立董事发表了意见认为：本次总经理的聘任、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；张天军先生符合担任总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任张天军先生为公司总经理。

　　公司董事会对党锡江先生担任公司总经理期间和江国利先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月8日

　　附：张天军先生简历

　　张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司副总经理；成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。现任成都炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600516    证券简称：方大炭素    公告编号：2019-007

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月24日  10 点00 分

　　召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月24日

　　至2019年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项和第2项议案经2019年1月7日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2019年1月8日指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　2.登记时间：2019年1月23日（星期三）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

　　3.登记地点及联系方式

　　登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼董事会秘书处

　　联系人：马杰、张爱艳

　　电话：0931-6239195

　　传真：0931-6239221

　　六、 其他事项

　　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大炭素新材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2019—008

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于子公司使用闲置资金购买理财产品

　　实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日和2018年12月28日分别召开第七届董事会第九次临时会议和2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　详见公司2018年12月13日和2018年12月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）和《方大炭素2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。

　　一、本次子公司购买理财产品实施情况

　　近日，子公司成都炭素有限责任公司以闲置资金23,000万元，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了“挂钩利率结构性存款SDGA190016D”人民币理财产品。现将有关情况公告如下：

　　（一）理财基本情况

　　1.产品名称: 挂钩利率结构性存款SDGA190016D

　　2.产品类型:保本浮动收益型

　　3.理财成立日:2019年1月3日

　　4.理财到期日:2019年4月3日

　　5.理财期限:90天

　　6.存入金额:23,000万元

　　7.年化收益率: 4.5%

　　二、对公司的影响

　　在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。

　　三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为340,000万元。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月8日

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2019—009

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于投资者联系电话变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自公告之日起，启用新的投资者联系电话，具体情况如下：

　　变更前:0931-6239122

　　变更后:0931-6239195

　　原电话号码0931-6239122自本公告披露之日起不再使用。

　　公司投资者联系地址、邮政编码、公司网址、电子邮箱保持不变，具体如下：

　　联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号

　　邮政编码：730084

　　公司网址：http://www.fdtsgs.com

　　电子邮箱：fdts730084@126.com

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月8日