证券简称：美达股份         证券代码：000782         编号：2019-006

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　关于以自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第九届董事会第6次会议，审议通过《关于进行证券投资的议案》（尚需股东大会审议），在确保不影响公司经营资金安全运作的前提下，拟授权公司在余额最高不超过人民币2亿元（包含2亿元）范围内，以自有资金进行证券投资，授权余额内可由公司及下属控股子公司共同循环使用，自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。

　　本次投资事项不构成关联交易。现将投资的具体情况公告如下：

　　一、 证券投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在投资风险可控且不影响公司经营资金正常安全运作的前提下，通过合理运用自有资金适时进行证券投资，以达到提高公司整体资金使用效率，增加投资收益的目的。

　　（二）投资范围

　　投资范围为股票、基金、债券等有价证券及其衍生品。

　　（三）投资额度、期限

　　拟申请授权在余额最高不超过人民币2亿元（包含2亿元）范围内，以自有资金进行证券投资，授权余额内可由公司及下属控股子公司共同循环使用，授权有效期自股东大会审议通过之日起2年内有效。（投资取得的收益允许进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权余额范围内）

　　（四）资金来源

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法且不会对公司正常经营产生任何不利影响。

　　（五）实施方式

　　在余额最高不超过人民币2亿元（包含2亿元）的范围内，授权董事长或其授权人逐笔审批，并授权管理层负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　（1） 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

　　（2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

　　（3） 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　公司已经制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险。鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险。

　　三、需履行的审批程序说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《证券投资管理制度》等的相关规定，上述进行证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有资金进行证券投资，既有利于提高公司资金的使用效率，又能获得一定的经济收益。证券投资额度活动不影响公司日常生产经营活动的开展，对公司财务状况和经营成果有积极作用，董事会同意公司进行证券投资活动，在余额最高不超过人民币2亿元（包含2亿元）的范围内，授权董事长或其授权人逐笔审批，并授权管理层负责组织实施。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司利用自有资金进行证券投资，已按照相关规定履行审批程序，上述事项是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述事项合法合规，可提高公司整体收益，风险可控，因此，全体独立董事同意公司使用自有资金进行证券投资。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2019年1月4日

　　证券代码：000782       证券简称：美达股份        公告编号：2019-004

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　九届董事会第6次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月30日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开九届董事会第6次会议。2019年1月3日，本公司以通讯表决方式进行九届董事会第6次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事八名,经表决通过：

　　1、《关于修改公司〈章程〉的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网《广东新会美达锦纶股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料》,网址：www.cninfo.com.cn；

　　2、《关于对外提供委托贷款的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；;

　　3、《关于进行证券投资的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

　　4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》, （同意8票，弃权0票，反对0票），具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2019年1月4日

　　证券代码：000782        证券简称：美达股份      公告编号：2019-007

　　广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会第6次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（一）现场会议时间:2019年1月25日14:30开始。

　　（二）互联网投票系统投票时间:2019年1月24日15：00－2019年1月25日15：00。

　　（三）交易系统投票时间：2019年1月25日9：30-11：30和13:00-15:00。

　　5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年1月17日。

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

　　（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：本公司206会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 会议审议事项合法、完备。

　　2. 会议审议事项：

　　（1）关于修改公司《章程》的议案;

　　（2）关于对外提供委托贷款的议案;

　　（3）关于进行证券投资的议案;

　　（4）关于选举李明为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。

　　3.披露情况：相关议案具体内容详见2019年1月5日在巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及《广东新会美达锦纶股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料》。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

　　（3）委托代理人出席会议的，受托人请于2019年1月24日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

　　2.现场登记时间：2019年1月25日14：00-14：25。

　　3.登记地点：本公司股东大会会场

　　4.会议联系方式：

　　地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

　　邮编：529100

　　电话：07506103091、07506107981

　　传真：07506103091

　　联系人：朱明辉  谭景熙

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　九届董事会第6次会议决议

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2019年1月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360782”。

　　2. 投票简称为“美达投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）:

　　身份证号码:

　　委托人持股数:

　　委托人股东证券账户号:

　　委托书签发日期:

　　被委托人签名:

　　被委托人身份证号码：

　　证券简称：美达股份         证券代码：000782         编号：2019-005

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　关于对外提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　1、广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）以及下属控股子公司拟将自有闲置资金委托中国农业银行江门分行（以下简称“江门农行”）向河南中科天地环境科技有限公司（以下简称“中科环境”）提供9000万元的委托贷款，期限一年（委托人同意借款人借款6个月后可提前归还本息），贷款年化利率为10.5%，由青岛城乡社区建设融资担保有限公司（以下简称为“青岛建融”）为本次贷款提供连带责任担保。

　　2、根据《上市公司规范运作指引》相关规定，本次委托贷款事项需提交公司股东大会审议。

　　3、本次委托贷款不构成关联交易。

　　4、经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，公司已于2018年10月31日向中科环境提供委托贷款9000万元，该笔贷款到期日为2019年1月29日。

　　（二）委托贷款合同主要内容

　　股东大会审议批准本次委托贷款事项后，公司拟与中科环境、江门农行签订《委托贷款合同》，合同主要内容如下：

　　1、借款

　　（1）借款币种及金额：人民币玖仟万元整。

　　（2）借款用途：补充流动资金。

　　（3）借款期限：一年（委托人同意借款人借款6个月后可提前归还本息）。

　　（4）借款利率

　　固定利率：按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮141.37931％，直至借款到期日。

　　2、罚息

　　（1）借款人未按合同约定的期限归还借款本金的，委托人对逾期的借款从逾期之日起在约定的借款利率基础上上浮百分之伍拾计收罚息，直至本息清偿为止。

　　（2）借款人未按合同约定的用途使用借款的，委托人对违约使用的借款从违约使用之日起在约定的借款利率基础上上浮百分之壹佰计收罚息，直至本息清偿为止。

　　二、贷款对象的基本情况

　　公司名称：河南中科天地环境科技有限公司

　　法定代表人：何光明

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：3,001万人民币

　　成立日期：2014年05月16日

　　注册地址：郑州市中原区林山寨2号楼1单元13号

　　经营范围：环境工程设计与施工；环保设备技术研究；建设项目环境影响评估；大气、污水、烟尘治理技术咨询。

　　股权结构如下图：

　　■

　　中科环境拥有多门类的具有自主知识产权的核心技术，其经营主要以建筑废弃物资源化为主，把废弃物综合利用，转化为环保资源，目前已掌握第三代生活垃圾综合利用处置技术、RDF热解处置工业固废技术、RDF热解处置危险废物资源化技术、高强度陶粒技术、流动床活性焦吸附污水提标技术等，实现垃圾、污水变资源。中科环境从事的环保业务作为国家鼓励性事业，享有免税优惠政策，未来前景较好。

　　该公司及其股东与本公司不存在关联关系。

　　2017年末，中科环境总资产约2亿元，净资产约1.3亿元，资产负债率33.36%，中科环境2017年度营业收入约1.13亿元，净利润约0.47亿元。该公司近三年及最新一期财务情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、风险防范措施

　　为有效降低资金风险，本次委托贷款由青岛建融向公司（包括下属控股子公司）提供连带责任担保。

　　2013年7月经山东省金融办批准，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司出资10亿元组建成立青岛建融，注册资本10亿元。

　　2017年青岛建融通过增资扩股，注册资本增至20亿元,引入山东省财金融资担保股权投资基金合伙企业（有限合伙）的省级财政投资出资5亿元,原股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（国有独资企业）配资5亿元。增资扩股后,青岛建融成为山东省资本规模最大的融资性担保公司，主体信用评级等级提升至AA+。根据企业征信报告显示，青岛建融未发生过违约失信的行为。

　　青岛建融近三年财务情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　此外，据担保方反映，借款方中科环境已向担保方提供足额的反担保，保证抵质押物合计评估价值约3.66亿元，资金安全有进一步保障。

　　四、董事会意见

　　公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自有闲置资金发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又能获得一定的经济收益。

　　借款方中科环境拥有多门类的具有自主知识产权的核心技术，其从事的环保业务作为国家鼓励性事业，享有免税优惠政策，未来前景较好。中科环境目前总资产28,279万元，资产负债率35.18%，偿债能力强，信用良好，担保方青岛建融的履约能力强，本次委托贷款的风险较低。

　　本次委托贷款的发放不影响公司日常生产经营活动的开展，对公司财务状况和经营成果有积极作用，根据公司资金管理中心的建议及公司经营班子意见，董事会同意公司（包括下属控股子公司）委托江门农行向中科环境提供9000万元的委托贷款，期限一年（委托人同意借款人借款6个月后可提前归还本息），贷款年化利率为10.5%。

　　五、公司承诺：在此项对外提供委托贷款后的十二个月内，除已经收回对外委托贷款外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司（包括下属控股子公司）使用自有闲置资金，向河南中科天地环境科技有限公司提供委托贷款，已按照相关规定履行审批程序，上述事项是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述事项合法合规，可提高公司整体收益，风险可控，因此，全体独立董事同意公司（包括下属控股子公司）使用自有闲置资金对外提供委托贷款。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2019年1月4日