证券代码：600255   证券简称：梦舟股份 公告编号：2019-002

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年1月4日

　　（二）股东大会召开的地点：公司芜湖总部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事陈锡龙先生、张龙先生、Andrew Yang先生、王毓先生、王梓谦女士、杨政先生、谭佳佳女士因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书张龙先生因工作原因未能出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上表决通过；

　　2、议案2为普通表决议案，已经出席会议有表决权股份的1/2以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：喻荣虎、张俊

　　2、律师见证结论意见：

　　安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　2019年1月5日

　　证券代码：600255         证券简称：梦舟股份           编号：2019-003

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　关于公司控股股东解除质押及再质押的公告

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　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山传媒”）关于将其持有的公司股份办理解除质押及再质押业务的通知，现将相关事宜公告如下：

　　一、公司股份解除质押情况

　　2017年5月12日、2017年11月21日，船山传媒质押给天风证券股份有限公司本公司无限售流通股合计176,959,400股（占公司总股本的10.00%），详见公司分别于2017年5月17日、2017年11月10日、2017年11月25日在指定信息披露媒体上披露的相关公告：临2017-050、2017-131、2017-134。

　　2019年1月3日，船山传媒在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股份的解除质押手续，本次解除质押的股份数量为176,959,400股，占公司总股本的10.00%。

　　二、公司股份再质押情况

　　1、出质人：霍尔果斯船山文化传媒有限公司

　　质权人：中国东方资产管理股份有限公司山东分公司

　　质押登记日：2019年1月3日

　　质押股份数量：176,959,400股，占公司总股本的10.00%

　　2、质押股份类型：无限售流通股

　　质押期限：自质押登记之日起至办理解除质押登记之日止

　　3、截至本公告日，船山传媒持有公司176,959,400股无限售条件流通股，占公司总股本的10.00%；本次质押后累计质押公司股份数为176,959,400股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的10.00%。

　　三、股东股份质押情况的其他披露事项

　　1、股份质押的目的：为投资和经营业务筹集资金。

　　2、资金偿还能力及相关安排：到期将使用自有及自筹资金还款。

　　3、本次股份质押不会引起控股股东对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2019年1月5日