股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2019-001

　　凯盛科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年1月4日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于选举董事的议案

　　公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司第七届董事会应设7名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名夏宁先生、倪植森先生、解长青先生、王伟先生为第七届董事会董事候选人，提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、关于选举独立董事的议案

　　公司董事会提名束安俊先生、程昔武先生、张中新先生为第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、关于为子公司预提供担保的议案

　　根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为全资子公司蚌埠华益将于2019年4月到期的担保26000万元提供续担保；为控股子公司深圳国显新增担保23625.43万元，同时为其将于2019年4月到期的担保43836.4万元提供续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）。

　　以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2019年1月22日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　候选人简历附后。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2019年1月5日

　　附：

　　候选人简历

　　夏宁，男，1968年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经理、党委委员，安徽华光光电材料科技集团有限公司执行董事、党委书记，本公司第六届董事会董事长、党委书记。

　　倪植森，男，1972年生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛玻集团龙门玻璃有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书记，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

　　解长青，男，1983年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司投资发展部总经理，本公司第六届董事会董事。

　　王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　　束安俊，男，1954年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。本公司第六届董事会独立董事。

　　程昔武，男，1970年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授，历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文50余篇、出版专著1部、主编专业教材5部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖1项，获安徽省教学研究项目二等奖1项。本公司第六届董事会独立董事。

　　张中新，男，1968年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所副主任。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会第二届理事会理事兼副秘书长、安徽省律师协会第九届大会代表。本公司第六届董事会独立董事。

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2019-002

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于为子公司预提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额蚌埠华益续担保26,000万元；深圳国显新增23,625.43万元，续担保43,836.4万元。已实际为其提供的担保余额蚌埠华益34,000万元；深圳国显72,058.85万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有69836.4万元至2019年4月到期。根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为全资子公司蚌埠华益将于2019年4月到期的担保26,000万元提供续担保；为控股子公司深圳国显新增担保23,625.43万元，同时为其将于2019年4月到期的担保43,836.4万元提供续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）。

　　以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

　　2019年1月4日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

　　法定代表人：张少波

　　注册资本：20,805.8238万元

　　住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号

　　经营范围：生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

　　截止2017年12月31日，公司总资产为 102，586万元，负债总额为 67,633万元（其中银行贷款总额为27,000万元，流动负债总额为60,543万元），净资产为34,953万元，资产负债率为 65.93%。2017年1至12月累计实现营业收入31,526万元，实现净利润 -1,615万元。

　　截止2018年9月30日，公司资产总额 88,272万元，负债总额 55,084万元（其中银行贷款总额为 15,000万元，流动负债总额为54,994万元），净资产总额 33,188万元，资产负债率 62.40%，营业收入24,440 万元，净利润 -1,049万元。

　　被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的全资子公司。

　　2.深圳市国显科技有限公司

　　法定代表人：欧木兰

　　注册资本：9,000万元

　　住  所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

　　经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

　　截止2017 年12月31 日，深圳国显公司总资产为 175,975万元，负债总额为123,355万元（其中银行贷款总额为49,264万元，流动负债总额为122,010万元），净资产为52,621万元，资产负债率为 70.10%,营业收入243,823万元，实现净利润10,710万元。

　　截止2018年9月30日公司资产总额200,606万元， 负债总额146,409万元（其中银行贷款总额为35,984万元，流动负债总额为145,064万元），净资产总额54,197万元，资产负债率72.98%，营业收入127,079万元，净利润1,576万元。 （以上数据未经审计）

　　被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等5位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04％的股份。

　　三、担保的主要内容

　　本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

　　我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。

　　我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2018年11月底，公司累计对外担保金额为77,674.23万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的30.71％。目前公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2019年1月5日

　　证券代码：600552  证券简称：凯盛科技  公告编号：2019-003

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月22日14点00分

　　召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月22日

　　至2019年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1～5已于2018年11月22日、2019年1月5日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2019年1月21日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4968015

　　传真：(0552)4077780

　　联系人：王伟林珊

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2019年1月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　凯盛科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2019-004

　　凯盛科技股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年1月4日上午11：00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、关于公司监事会换届选举的议案

　　公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。公司第六届监事会拟提名陈勇先生、周鸣先生为公司第七届监事会监事候选人，提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

　　候选人个人简历如下：

　　陈勇，男，1972年生，中共党员，硕士，高级会计师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院财务副部长、财务部长、院长助理，现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副院长、总会计师，安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师。

　　周鸣，男，汉族，1981年生，中共党员，本科学历，经济师、政工师。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院办公室副主任、党群工作部副部长、部长，现任凯盛科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司监事会

　　2019年1月5日