证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2019-01

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于2019年1月4日分别收到董事副总经理隋建轼先生、监事侯振凯先生、财务总监赵民坤先生提交的书面辞职报告。因工作变动，隋建轼先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及副总经理职务；侯振凯先生申请辞去公司第六届监事会监事职务；赵民坤先生申请辞去公司财务总监职务。隋建轼先生、侯振凯先生、赵民坤先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司章程》的规定，隋建轼先生、赵民坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快增补和聘任新的董事和高级管理人员。

　　侯振凯先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，侯振凯先生仍依照有关规定履行监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的监事。

　　截至本公告日，隋建轼先生、侯振凯先生和赵民坤先生均未持有公司股票。

　　公司董事会及监事会对隋建轼先生、侯振凯先生和赵民坤先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　董事会、监事会

　　二○一九年一月五日

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2019—02

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十次会议（临时会议），于2018年12月29日以电话和电子邮件通知各位董事，于2019年1月4日上午9:00在舜元第二会议室召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于补选董事的议案

　　经董事会提名委员会2019年度第一次会议审议通过，提名王欢先生增补为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度第一临时股东大会审议。

　　2、关于聘任财务总监的议案

　　根据工作需要，经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会2019年度第一次会议审查，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果： 5票同意， 0票反对，0票弃权。

　　3、关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○一九年一月五日

　　附：简历

　　王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人、副总经理；山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长。

　　傅传海，男，1972年2月生，汉族，研究生。1994年7月参加工作。曾任轻骑集团销售公司科员；山东振鲁会计师事务所审计员；山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理；皇明太阳能集团财务部副部长；力诺集团审计中心副主任；华润山东医药有限公司总会计师；中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

　　以上人员不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2019—03

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第十二次会议（临时会议），于2018年12月29日以电话和电子邮件通知各位监事，于2019年1月4日上午10:00在舜元第二会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于补选监事的议案。

　　经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，公司监事会同意黄薇女士增补为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。

　　本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○一九年一月五日

　　附：简历

　　黄薇，女，1979年4月生，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部副部长。曾任太平洋人寿济南分公司渠道业务总监；中英人寿济南分公司渠道业务总监、副总经理；德国安顾保险集团股份公司济南代表处首席代表；山东东银投资有限公司副总经理；山东省巨能投资有限公司副总经理。

　　黄薇女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除上述任职外与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2019-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于召开2019年度第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2019年度第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年1月22日（周二）下午15：00

　　（2）网络投票时间：2019年1月21日-2019年1月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月22日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月21日（周一）下午15:00至2019年1月22日（周二）下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　6．股权登记日：2019年1月15日

　　B股股东应在2019年1月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：济南市千佛山西路15号舜元第二会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于补选王欢为公司董事的议案；

　　2、关于补选黄薇为公司监事的议案。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　上述议案的具体内容详见刊登在2019年1月5日《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、登记时间：2019年1月21日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。

　　4、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室

　　5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2019年1月21日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李颖  高彩丽电  话：0532-55715968

　　传  真：0532-55719258邮  箱：ZL000992@163.com

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十次会议（临时会议）决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称：                        委托人持股数：                股

　　委托人股东账号：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　■

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日