证券代码：600231   证券简称：凌钢股份     公告编号：临2019-001

　　债券代码：122087   债券简称：11凌钢债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年01月03日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于调整2018年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　2、关于补选独立董事的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司在审议《关于调整2018年度日常关联交易金额的议案》时，回避了该议案的表决，凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为957,960,606股。

　　2、本次股东大会的第2项议案采用累积投票制选举。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

　　律师：徐扬、李静

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 本次股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年1月4日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2019-002

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月3日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年12月29日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案

　　鉴于石洪卫先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，公司已补选孙浩先生为第七届董事会独立董事。

　　董事会补选孙浩先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会成员。

　　根据董事长提名，补选独立董事孙浩先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　公司调整后的第七届董事会各专门委员会成员如下：

　　战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事韩凌先生、独立董事孙浩先生、董事冯亚军先生、董事马育民先生；

　　审计委员会召集人为独立董事刘继伟先生，成员为独立董事孙浩先生、董事卢亚东先生；

　　薪酬与考核委员会召集人为独立董事孙浩先生，成员为独立董事刘继伟先生、董事李占东先生。

　　提名委员会召集人为独立董事韩凌先生，成员为独立董事刘继伟先生、独立董事孙浩先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年1月4日