证券代码：002937     简称：兴瑞科技        公告编号：2019-001

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2018年12月29日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月3日以现场及通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对子公司CPTS进行增资及调整经营范围、住所、董事的议案》

　　同意使用自有资金以货币形式对子公司CPT（新加坡）私人有限公司增资400万美元；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的经营范围调整为：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸易和分销的业务（具体经营范围以相关主管部门核准的为准）；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的住所调整为：18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21 Singapore 609966；同意免去张忠良先生在CPT（新加坡）私人有限公司的董事职务，并委派陈松杰先生、杨兆龙先生为CPT（新加坡）私人有限公司董事。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于对全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事的公告》（公告编号：2019-002）。

　　（二）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　同意聘任徐辉先生为公司内审部负责人。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2019-003）。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002937    证券简称：兴瑞科技   公告编号：2019-002

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资及调整

　　经营范围、住所、董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资及调整董事、经营范围概述

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司CPTS进行增资及调整经营范围、住所、董事的议案》，同意使用自有资金以货币形式对子公司CPT（新加坡）私人有限公司增资400万美元；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的经营范围调整为：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸易和分销的业务（具体经营范围以相关主管部门核准的为准）；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的住所调整为：18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21 Singapore 609966；同意免去张忠良先生在CPT（新加坡）私人有限公司的董事职务，并委派陈松杰先生、杨兆龙先生为CPT（新加坡）私人有限公司董事。

　　本次CPTS变更的具体信息如下：

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　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资及调整董事、经营范围事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：CPT（新加坡）私人有限公司（英文名称：CPT（SINGAPORE）CO.,PTE.LTD.）

　　2、注册号：200800711M

　　3、住所：18 Boon Lay Way #03-136G TradeHub 21 Singapore 609966

　　4、成立时间：2008年1月9日

　　5、注册资本：100万美元

　　6、公司类型：私人有限公司

　　7、经营范围：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件的贸易和分销的业务

　　8、股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权

　　9、董事：张忠良、YEO KOK SENG

　　10、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：美元

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　　三、增资方式及资金来源

　　1、增资方式：现金出资

　　2、资金来源：公司自有资金

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对CPTS增资，是为了满足公司长期发展需要，扩大产能，提升规模，提升公司在行业的地位以及出于规避成本风险的需要。本次增资系对全资子公司的增资，符合公司发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、CPTS在实际经营过程中可能面临国际政治环境风险、区域市场环境风险、市场竞争风险、管理风险、原材料风险及投资项目风险等风险因素，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，加强外汇管理，提升对外投资、管理运营的监督与控制，降低风险。

　　五、备查文件

　　1、《第二届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：002937    证券简称：兴瑞科技   公告编号：2019-003

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于聘任公司内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议提名，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定聘任徐辉先生为公司内审部负责人。

　　徐辉先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　简历

　　徐辉先生：1980年11月出生，中国国籍，大专学历。2003年8月至2007年12月，于安徽海螺水泥股份有限公司任职子公司财务主管；2008年2月至2018年11月，于珠海天威企业管理服务有限公司任职内部审计部审计经理；徐辉先生已取得人社部认可的中级审计师资格证书。