证券代码：603898   证券简称：好莱客   公告编号：临2019-001

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知和材料已于2018年12月29日以书面方式发出，会议于2019年1月2日10:30以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向全资子公司提供免息借款的议案》。

　　同意公司以自有资金向湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）提供为期36个月、总额不超过35,000万元的免息借款。

　　湖北好莱客是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，湖北好莱客不属于公司的关联法人，本次借款事项不属于关联交易。根据《公司章程》，本次借款事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次向全资子公司提供借款事项发表了明确一致同意的独立意见。

　　具体内容详见2019年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于向全资子公司提供免息借款的公告》（公告编号：临2019-002）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2019年1月18日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2019年第一次临时股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2019年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-003）。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　报备文件：

　　（一）公司第三届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司独立董事就第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

　　证券代码：603898   证券简称：好莱客   公告编号：临2019-002

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于向全资子公司提供免息借款的公告

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　　重要内容提示：

　　●提供借款对象：湖北好莱客创意家居有限公司

　　●提供借款金额：不超过35,000万元人民币

　　●提供借款期限：36个月（自收到借款之日起计算）

　　●提供借款利率：免息

　　一、借款事项概述

　　（一）借款事项的基本情况

　　为了满足广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金拟向湖北好莱客提供为期36个月、总额不超过35,000万元人民币的免息借款。

　　湖北好莱客是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，湖北好莱客不属于公司的关联法人，本次借款事项不属于关联交易。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　本次借款事项已于公司2019年1月2日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》，该借款事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次向全资子公司提供借款事项发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见2019年1月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

　　二、湖北好莱客的基本情况

　　1、公司名称：湖北好莱客创意家居有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420984MA492HXMXC

　　3、注册资本：30,000万元

　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、住所：湖北汉川经济开发区高新大道8号

　　6、成立日期：2017年12月28日

　　7、法定代表人：刘金泉

　　8、主要经营范围：研发、生产、销售：厨房用具及配件、木门用具及配件、家具和家居用品（不含电梯、铸造工序），家具设计服务，室内装饰设计服务，室内装饰、装修，家具安装，货物进出口，国内贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　三、借款授权事项

　　本次借款事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，授权公司管理层在核定借款额度内处理借款相关事项。

　　四、借款事项对公司的影响

　　公司本次向湖北好莱客提供借款，将补充湖北好莱客的资金需求，有利于其经营发展。

　　湖北好莱客是公司的全资子公司，该公司目前经营情况稳定，其重要经营管理人员均由本公司委派，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，因此公司向其提供免息借款的风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、借款利益及风险

　　1、借款利益分析：有利于保证湖北好莱客生产经营所必须的资金需求，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。

　　2、借款风险分析

　　一旦湖北好莱客的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司的资金流转及上市公司股东利益可能造成不利影响。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　报备文件

　　（一）公司第三届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司独立董事就第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

　　证券代码：603898   证券简称：好莱客   公告编号：临2019-003

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月18日14点30分

　　召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月18日

　　至2019年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以传真、邮件或信函方式进行登记(传真以2019年1月17日17:30时前公司收到传真、邮件或信件为准)。

　　2、登记时间：2019年1月17日（星期四）09:00-12:00、13:00-17:30

　　3、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

　　邮编：510665

　　电话：020-89311882

　　传真：020-89311899

　　邮箱：ir@holike.com

　　联系人：甘国强

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州好莱客创意家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603898    证券简称：好莱客   公告编号：临2019-004

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司

　　股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月24日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年9月1日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，于2018年9月20日披露了《公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，于2018年10月9日、11月2日、12月4日、12月14日分别披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　现根据相关规定，将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2018年12月28日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,714,200股，占公司目前总股本的比例为1.1604%，成交的最高价为21.45元/股，成交的最低价为15.31元/股，支付的总金额为67,424,040.18元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年1月3日