本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2018年12月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意5票、反对0票、弃权0票。

　　经董事会提名委员会资格审查，聘任唐新仁先生为本公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止。

　　2019年1月2日，公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零一九年一月二日

　　副总经理简历：

　　唐新仁，男，1964年2月生，硕士，畜牧兽医师，民革。现任光明牧业有限公司董事长。曾任光明乳业股份有限公司副总经理，上海牛奶（集团）有限公司副总经理、产业部总监、奶牛事业部总经理，上海五四奶牛场场长，金牛牧业有限公司总经理等职。