证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-092

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　关于公司及全资子公司购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司

　　●委托理财金额：募集资金10000万元、自有资金2000万

　　●委托理财投资类型：本金保障固定收益型、低风险型

　　●委托理财期限：14天、31天

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，该事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司于2018年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，同意将理财额度调整为人民币2.5亿，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　2018年12月25日，公司以募集资金10,000万元认购了中信建投证券股份有限公司的收益凭证“固收鑫·稳享”2899号理财产品；2018年11月26日，公司全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司以自有资金2000万元认购了中信建投证券股份有限公司的中信建投月享收益1号集合资产管理计划的理财产品,截至2018年12月25日，该笔理财再次到期，公司子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司根据资金使用安排，拟暂不赎回该笔理财并继续用于理财；2018年12月25日，公司全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司以自有资金3000万元购买了上海证券交易所的14天国债逆回购品种。公司及子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

　　现将公司本次续作委托理财的情况公告如下：

　　一、本次购买理财产品基本情况

　　（一）固收鑫·稳享”2899号

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　　（二）中信建投月享收益1号集合资产管理计划

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　　（三）国债逆回购

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　　二、对日常经营的影响

　　公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　1.公司购买的该项理财产品期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

　　2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

　　四、截至本公告日，公司累计理财的情况

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　　截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币34,400万元（其中募集资金余额为10,000万元；自有资金余额为24,400万元。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：603127 证券简称：昭衍新药  公告编号：2018-093

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　关于投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，具体项目内容请参阅公司于2018年8月30日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的公告》（公告编号：2018-059）和2018年12月7日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目进展的公告》（公告编号：2018-089）。

　　2018年12月25日，公司完成了全资子公司梧州昭衍生物技术有限公司的注册登记手续并取得了《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：

　　名称：梧州昭衍生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91450400MA5NK2DA6T

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

　　住所：梧州高新区园区三路梧州中盟医药产业园创新大厦202室

　　法定代表人：冯邱凌

　　注册资本：人民币5000万元

　　成立日期：2018年12月25日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；牲畜、家禽养殖；农业科学研究和试验发展；野生动物保护服务；广西陆生野生动物及其产品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　梧州昭衍生物技术有限公司将与梧州昭衍新药研究中心有限公司作为后续推进昭衍（梧州）新药评价中心项目的共同实施主体，公司将根据投资项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日