证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2018-156

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年12月21日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》；

　　为了丰富公司外贸业务的产品种类，满足不同类型的外贸客户订单需求，进一步增强公司外贸业务的影响力，扩大外贸业务的市场销售范围。公司拟在上海市嘉定区江桥镇投资设立全资子公司。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2018-157）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》；

　　为了强化穿刺器械产业链垂直一体化发展模式的优势，创新“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”，结合公司发展需求，进一步拓展业务领域，公司拟在广东省广州市南沙区投资设立商业保理公司。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立商业保理公司的公告》（    公告编号：2018-158）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》；

　　结合上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）经营发展需要，为推动其国际业务发展，康德莱医械拟在香港投资设立全资子公司。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司在香港投资设立子公司的公告》（    公告编号：2018-159）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　为提高公司控股子公司康德莱医械及其子公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响康德莱医械及其子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，康德莱医械及其子公司拟于2019年度使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财业务。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2018-160）。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2018-157

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海康德莱进出口贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商管理部门核准的名称为准）

　　●投资金额：2,000万元人民币

　　●特别风险提示：

　　1、本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，需申请相关进出口权的经营资质；

　　2、本次投资设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、运营管理等方面的风险；

　　3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　1、为了丰富公司外贸业务的产品种类，满足不同类型的外贸客户订单需求，进一步增强公司外贸业务的影响力，扩大外贸业务的市场销售范围。上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立上海康德莱进出口贸易有限公司，注册资本为2,000万元人民币。

　　2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：上海康德莱进出口贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：上海市嘉定区江桥镇（以工商管理部门核准登记为准）

　　3、法定代表人：张维鑫

　　4、注册资本：2000万元人民币

　　5、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，五金交电、电器设备、模具、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售；Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ类医疗器械的销售；从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品销售。（以工商管理部门核准登记为准）

　　6、出资方式：货币出资

　　7、出资额及出资比例：公司出资人民币2,000万元，占比100%。

　　三、对外投资对公司的影响

　　新设公司主要以出口公司及子公司自产或外采的医疗器械、消毒产品、卫生用品等业务为主，投资设立上述全资子公司，有利于丰富公司出口货物种类及扩大市场销售规模，提升公司出口综合竞争优势，为公司创造新的利润增长点，符合公司在对外贸易方面的发展规划。

　　本次投资以公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。新公司设立后，需申请相关进出口权的经营资质。同时，新公司可能在经营过程中面临市场环境变化、经营管理等风险。针对上述风险，公司将通过密切关注行业发展动态、不断引进优秀人才及专业管理团队、不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2018-158

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于投资设立商业保理公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：共生灵思商业保理（广州）有限公司（暂定名，具体名称以工商管理部门核准的名称为准）

　　●投资金额：5,000万元人民币

　　●特别风险提示：

　　1、公司本次投资设立商业保理公司，尚需获得工商行政管理部门等相关部门的核准审批，存在不确定性；

　　2、公司本次投资设立商业保理公司，在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险；

　　3、公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　1、为了强化穿刺器械产业链垂直一体化发展模式的优势，创新“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”，结合公司发展需求，进一步拓展业务领域，提高公司在供应链金融服务方面的能力，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》，公司拟出资设立共生灵思商业保理（广州）有限公司（暂定名），注册资本为5,000万元人民币。

　　2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：共生灵思商业保理（广州）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：广东省广州市南沙区（以工商管理部门核准登记为准）

　　3、法定代表人：周晓岚

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（以工商管理部门核准登记为准）

　　6、出资方式：货币出资

　　7、出资额及出资比例：公司出资人民币5,000万元，占比100%。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次投资设立商业保理公司，主要以受让应收账款的方式提供融资，提供应收账款的收付结算、管理与催收等业务。通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，提高流动资产的周转率，有助于构建供应链上下游企业互惠互信、协同发展的生态环境，提升公司在行业的竞争力，符合公司模式创新的要求。

　　本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于商业保理公司尚未开展业务，对当年的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次投资设立商业保理公司，尚需获得工商行政管理部门等相关部门的核准审批，存在不确定性；在后续管理运作、风险控制等方面也存在一定的风险。针对上述风险，公司将通过建立健全风险管控体系等手段，通过引进专业人才、运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2018-159

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于控股子公司在香港投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：香港瑛泰医疗器械有限公司（英文名：Hongkong INT Medical Instruments Co.，Ltd；暂定名，具体名称以相关部门最终核准登记为准）

　　●投资金额：3,600万元港币

　　●特别风险提示：

　　1、本次投资设立子公司尚需经有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性；

　　2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险；

　　3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　1、为推进公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）到香港联合交易所有限公司上市的筹备工作，推动康德莱医械国际业务的发展，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》，同意康德莱医械以自有资金出资3,600万元港币，在香港设立全资子公司香港瑛泰医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以相关部门最终核准登记为准）。

　　2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，但仍需经康德莱医械股东大会审议通过方为有效。

　　3、本次投资设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：香港瑛泰医疗器械有限公司

　　2、英文名称：Hongkong INT Medical Instruments Co.，Ltd

　　3、注册地址：中国香港

　　4、注册资本：3600万元港币

　　5、经营范围：进出口贸易、外汇收付、对外投资、咨询和服务。

　　6、出资方式：康德莱医械以自有资金出资

　　7、出资额及出资比例：康德莱医械出资3,600万元港币，占比100%。

　　8、治理结构：不设董事会，设执行董事1名；不设监事会，设监事1名。（如不符合香港相关法律法规，届时将根据香港的法律法规进行调整。）

　　上述信息均以相关部门最终核准登记为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　新设公司主要以国际合作项目管理、海外投资管理、出口贸易及物流管理等业务为主。康德莱医械投资设立上述子公司，有利于加强对优质医疗器械产品的储备和布局，推动海外合作项目拓展与管理，通过逐步搭建海外销售网络，提升康德莱医械出口综合竞争优势，为公司创造新的利润增长点，进一步提高公司的市场竞争力和品牌知名度，符合公司在对外贸易方面的发展规划。

　　本次投资由康德莱医械以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资设立子公司，尚需获得有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性；同时，因香港的法律、政策体系、商业环境与大陆存在一定差异，本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。针对上述风险，康德莱医械将通过密切关注行业发展动态、不断引进优秀人才及专业管理团队、不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以满足业务发展需求及适应市场变化情况。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2018-160

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金。

　　●委托理财投资类型：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　●委托理财期限：2019年1月1日至2019年12月31日，单笔理财期限不超过12个月。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务（在此额度内，上述资金可循环滚动使用），单笔理财期限不超过12个月，并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内，负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。

　　一、委托理财概述

　　1、资金来源：康德莱医械及其子公司的暂时闲置自有资金。

　　2、拟购买的产品类别：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　3、拟购买产品期限：2019年1月1日至2019年12月31日，单笔理财期限不超过12个月。

　　4、授权金额：最高不超过人民币35,000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。具体如下：

　　■

　　注：包括上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海璞康医疗器械有限公司、上海七木医疗器械有限公司、上海璞慧医疗器械有限公司以及康德莱医械未来投资或新设的子公司。

　　5、授权期限：自康德莱医械股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、关联关系说明：康德莱医械及其子公司在购买委托理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　7、审议程序：本次康德莱医械及其子公司拟购买委托理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，但仍需经康德莱医械股东大会审议通过方为有效。

　　8、授权实施：授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内，负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。

　　二、风险控制措施

　　1、康德莱医械及其子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

　　2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

　　3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在保证公司、康德莱医械及其子公司日常经营所需流动资金的情况下，公司同意康德莱医械及其子公司以暂时闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且康德莱医械及其子公司仅限于购买委托理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司、康德莱医械及其子公司正常生产经营的前提下，康德莱医械及其子公司使用暂时闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意康德莱医械及其子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财期限不超过12个月。

　　五、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

　　六、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：603987              证券简称：康德莱               公告编号：2018-161

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的

　　实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并授权康德莱医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（    公告编号：2018-020）。

　　公司于2018年7月24日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司（以下简称“璞康医疗”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过1,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金均可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并授权璞康医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（    公告编号：2018-085）。

　　公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司子公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意珠海康德莱医疗器械有限公司(以下简称“珠海医械”）、北京康百世商贸有限公司（以下简称“北京康百世”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟分别使用最高额度不超过1,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过3个月，并授权珠海医械、北京康百世经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（    公告编号：2018-106）。

　　康德莱医械子公司上海七木医疗器械有限公司（以下简称“七木医疗”）于2018年9月10日召开股东会，审议通过了《关于公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意七木医疗在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币700万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），购买期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权七木医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过700万元人民币的闲置自有资金适时购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并授权珠海德瑞经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（    公告编号：2018-132）。

　　一、公司子公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品到期收回的情况

　　2018年9月13日，北京康百世与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，北京康百世购买结构性存款金额为800万元人民币。相关内容详见公司于2018年9月27日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（    公告编号：2018-121）。

　　2018年10月30日，康德莱医械与平安银行上海安亭支行（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》，康德莱医械购买结构性存款金额为1,000万元人民币。相关内容详见公司于2018年11月27日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（    公告编号：2018-142）。

　　2018年10月30日，璞康医疗与平安银行签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品合约》，璞康医疗购买结构性存款金额为500万元人民币。相关内容详见公司于2018年11月27日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（    公告编号：2018-142）。

　　2018年11月1日，七木医疗与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，七木医疗购买结构性存款金额为700万元人民币。相关内容详见公司于2018年11月27日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（    公告编号：2018-142）。

　　2018年11月22日，珠海德瑞与平安银行签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品合约》，珠海德瑞购买结构性存款金额为200万元人民币。相关内容详见公司于2018年11月27日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（    公告编号：2018-142）。

　　截至本公告披露日，公司子公司已购买的结构性存款产品收回情况如下：

　　■

　　二、购买结构性存款产品的基本情况

　　2018年11月28日，康德莱医械与平安银行签署了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》，康德莱医械购买结构性存款金额为3,500万元人民币。

　　2018年12月12日，七木医疗与民生银行签署了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，七木医疗购买结构性存款金额为700万元人民币。

　　截至本公告披露日，公司子公司已购买未到期的银行结构性存款产品的具体情况如下：

　　■

　　上述购买结构性存款产品的资金来源为璞康医疗、康德莱医械、七木医疗闲置自有资金。公司、璞康医疗及康德莱医械与平安银行、七木医疗与民生银行均不存在关联关系。

　　三、风险控制措施

　　1、璞康医疗、康德莱医械、七木医疗购买的上述银行结构性存款系保本型产品，且期限较短，风险可控。

　　2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

　　3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证璞康医疗、康德莱医械及七木医疗日常经营所需流动资金的情况下，璞康医疗、康德莱医械及七木医疗以闲置自有资金购买结构性存款产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

　　五、购买结构性存款或保本型理财产品累计金额

　　截至本公告披露日，公司子公司璞康医疗、康德莱医械及七木医疗使用闲置自有资金购买的结构性存款金额为4,700万元人民币（公司及公司其他全资/控股子公司未购买结构性存款或其他保本型理财产品）。

　　六、备查文件

　　1、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》；

　　2、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2018年12月27日