证券代码：002331            证券简称：皖通科技             公告编号：2018-067

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月25日收到杨世宁先生提交的书面辞职报告。

　　杨世宁先生由于工作调整原因辞去公司总经理职务，杨世宁先生辞职后将继续担任公司董事、副董事长职务。

　　杨世宁先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理，保障公司经营管理层正常履行职责。

　　截至本公告日，杨世宁先生持有公司16,982,957股，占公司总股本的4.12%。截至目前，杨世宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对杨世宁先生在担任公司总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：002331            证券简称：皖通科技             公告编号：2018-068

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长陈新先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任周发展先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2018年12月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币35,000万元，授信期限为一年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请综合授信额度人民币8,500万元，授信期限为一年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）的核准，公司于2018年12月4日完成发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的股份登记及上市事宜，本次发行新股24,013,157股，公司总股本由388,122,312股增至412,135,469股，注册资本由388,122,312元增至412,135,469元。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议、2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议、2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　附件：公司总经理简历

　　周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳地铁报，现任公司总经理、南方银谷科技有限公司董事长。为公司持股5%以上股东南方银谷科技有限公司的控股股东、实际控制人，未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。