证券代码：601020   证券简称：华钰矿业    公告编号：2018-110号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押及

　　质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月25日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于将其所持公司部分股份进行解除质押及质押交易的通知，具体情况如下：

　　一、解除质押及质押的具体情况

　　西藏道衡于2017年9月27日将其持有的本公司有限售条件流通股30,000,000股质押给恒丰银行股份有限公司昆明分行（以下简称“恒丰银行昆明分行”），具体内容详见公司于2017年9月27日披露的2017-059公告）。西藏道衡于2018年12月25日将上述质押股票30,000,000股解除质押，解除质押的股票数量占本公司总股本比例为5.70%，上述解除质押手续已经办理完毕。

　　2018年12月25日，西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股30,000,000股质押给恒丰银行昆明分行，初始交易日为2018年12月25日，回购交易日为2021年12月24日。上述质押的股票数量共计30,000,000股，占公司总股本比例为5.70%，上述质押手续已经办理完毕。

　　截至本公告日，西藏道衡共持有的本公司股份238,882,000股，占公司总股本的45.42%，处于质押状态的股份数为235,062,343股，占其持股总数的98.40%，占公司总股本的44.70%。

　　二、控股股东质押目的、资金偿还能力及风险应对措施

　　西藏道衡本次股份质押主要用于补充营运资金，其质押贷款的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。西藏道衡具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，西藏道衡将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2018年12月27日

　　证券代码：601020  证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-111号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月21日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2018年12月26日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行抵押贷款的议案》

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款额度3亿元，在额度有效期内根据公司经营周转需要申请贷款资金，并根据需要签订《借款合同》以及相应的担保合同等配套法律文件。具体相关事宜以双方签订的合同约定为准。公司以持有的位于拉萨经济技术开发区房地产、扎西康采矿权为本次申请流动资金贷款额度提供抵押。同意授权公司董事会或董事会授权人员体办理上述借款事宜并签署相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日