证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-85号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第四次临时会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第四次临时会议于2018年12月24日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-86号）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。其中关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-86号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易的基本情况

　　（一）本次关联交易的主要内容

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）继续向公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”、“关联方”）租赁海印中心21层至32层写字楼的使用权和经营权，租赁期为36个月，合同总金额约为10,141,349.40元。本次交易事项构成了关联交易。

　　（二）符合关联交易的情形

　　海印集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3之（一）中规定的关联法人情形，本次交易构成公司的关联交易。

　　（三）本次关联交易的审批程序

　　1、公司于2018年12月24日召开第九届董事会第四次临时会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事邵建明、邵建佳对该议案回避表决，独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　2、本次关联交易总金额为10,141,349.40元，该金额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%以上，属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　名称：广州海印实业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址及主要办公地点：广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室

　　法定代表人：邵建明

　　实际控制人和主要股东：邵建明、邵建佳、邵建聪

　　注册资本：100,000,000元人民币

　　成立日期：1996年4月30日

　　统一社会信用代码：91440101618604930W

　　主营业务：批发业：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；市场营销策划服务；企业自有资金投资；投资管理服务；体育组织；运动场馆服务（游泳馆除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；代收代缴水电费；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；会议及展览服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；停车场经营。

　　海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。

　　海印集团2017年度实现营业收入3,195,811,665.48元，净利润127,355,867.59元，2017年末净资产3,839,621,781.18元。以上数据已把上市公司海印股份纳入合并报表，数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

　　（二）关联方的历史沿革

　　1996年4月，海印集团成立，股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例为50%、20%、30%。

　　2009年2月，邵建聪先生将其持有的海印集团15%股权转让给邵建明先生，转让后，海印集团的股东仍为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例变为65%、20%、15%。

　　（三）关联方近三年的发展状况

　　近三年来，海印集团除持有海印股份的股权外，主要以产业投资、股权投资为主，海印集团本身主要是持股平台。

　　截至本公告日，海印集团持有海印股份994,145,683股股份，占公司总股本44.19%，是公司控股股东。

　　（四）公司与关联方具体关联关系

　　截至本公告日，邵建明、邵建佳、邵建聪三人分别持有海印集团65%、20%、15%的股权，而海印集团持有海印股份44.19%的股权，为公司的控股股东，且海印集团实际控制人邵建明和邵建聪个人分别直接持有公司4.41%和4.89%的股权。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　本次关联交易标的为海印中心21层至32层写字楼的使用权和经营权。

　　地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　面积：8,048.69平方米

　　租赁期限：2018年12月25日至 2021年12月24日

　　租金：每月281,704.15元

　　海印中心位于广州市越秀区东华南路98号，21层至32层写字楼总建筑面积8,048.69平方米，属于海印集团自有物业。本项目租期36个月，合同总金额为10,141,349.40元。

　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易出租价格为35元/平方米/月。本次关联交易租金由公司与控股股东协商确定，低于广州市地区以及周边同档次写字楼出租平均价格，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　　五、本次关联交易的主要内容

　　（一）协议各方

　　出租人（甲方）：广州海印实业集团有限公司

　　承租人（乙方）：广东海印集团股份有限公司

　　（二）协议主要内容

　　甲方同意将坐落在越秀区东华南路96-98号2101-3201房号的房地产出租给乙方作办公用途使用，建筑面积8048.69平方米。出租期为36个月，2018年12月25日至 2021年12月24日，出租价格为每月281,704.15元，即35元/平方米/月。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　无

　　七、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次续租的写字楼作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　八、 本年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易

　　2018年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与海印集团其他的关联交易详情如下：

　　（一）2013年5月15日，公司全资子公司广州市海印布料总汇有限公司向海印集团续租海印布料总汇，并签订租赁合同。计租面积7,189.62平方米，租金标准26万元/月，按月缴纳，租期为2013年6月1日至2019年5月31日。该项关联交易总额为1872万元。

　　（二）2013年5月31日，公司全资子公司广州海印摄影城有限公司向海印集团租赁越秀区白云路18号首、二层，作为“海印摄影城”对外经营，计租面积2,250.00平方米，租金标准35元/平方米/月，按月缴纳，租期为2013年9月16日至2019年9月30日。该项关联交易总额为1,174.23万元。

　　（三）2015年12月25日，公司向控股股东租赁广州市越秀区东华南路98号海印中心21层至32层写字楼作为自用办公场所，并签订租赁合同。计租面积6,712.9平方米，租金标准281,704.15元/月，按月缴纳，租期为2015年12月25日至2018年12月24日。该项关联交易总额为1,014.13万元。

　　（四）2018年10月1日，公司向控股股东租赁广州市越秀区东华南路98号海印中心停车场及5层至19层写字楼的使用权和经营权，并签订租赁合同。计租面积11,309.56平方米，租金标准36元/平方米/月，按月缴纳，租期为2018年10月1日至2021年6月30日。该项关联交易总额为1,343.58万元。

　　（五）2018年1月1日至11月30日期间，海印集团（含集团控股子公司）因住宿、餐饮事项与公司全资子公司广州总统大酒店有限公司发生总金额为225,354.96元的关联交易。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

　　（一）事前认可意见

　　经认真审阅相关资料，公司本次继续租赁控股股东广州海印实业集团有限公司物业，属于公司经营发展的需要。我们认为上述交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第四次临时会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司与海印集团发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次关联交易。

　　十、备查文件

　　第九届董事会第四次临时会议决议

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-87号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于注销募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】218号）核准，于2014年5月9日向社会非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239.00股，每股面值1元，每股发行价人民币8.35元，募集资金合计833,999,995.65元，扣除各项发行费用人民币18,527,880.14元后，募集资金净额为人民币815,472,115.51元。以上募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2014年5月15日出具了《验资报告》（【2014】京会兴验字第03010005）。

　　具体使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集基金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司与平安银行股份有限公司广州中大支行、广州农村商业银行股份有限公司琶洲支行于2014年6月4日签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2014年6月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　募集资金专项账户的具体明细如下：

　　■

　　三、募集资金专户注销情况

　　公司分别于2018年5月15日、2018年5月31日召开第八届董事会第四十七次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟终止2014年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。公司终止了该募投项目并将剩余的募集资金及利息收入用于部分偿还银行贷款和永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2018年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　近日，公司已将存储在募集资金专用账户中的剩余募集资金及结算利息全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。账户注销后，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司与平安银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日