证券代码：600877      证券简称：ST嘉陵      公告编号：2018-129

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　2018年第七次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、公司董事长向敏智先生主持本次会议。

　　2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事董其宏先生、陈卫东先生及独立董事肖小虹女士、王彭果先生、马赟先生因公出差，未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席王一棣先生、监事武宪宇女士因公出差，未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书周鸿彦先生出席会议；副总经理吕哲先生、舒元勋先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于未来三年（2018-2020年度）的股东分红回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：叶琴、刘高峰

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　综上所述，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　2018年12月25日

　　证券代码：600877             证券简称：ST嘉陵    公告编号：2018-130

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

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　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2018年11月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181421号）（以下简称“反馈意见”）。

　　根据反馈意见要求，公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究，对所涉及的事项进行了逐项落实，并做出了书面回复，详见公司于2018年12月18日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn )上的相关公告。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn )上的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复意见（修订稿）》等相关公告。

　　公司本次重组事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次重组事项的审核进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：600877             证券简称：ST嘉陵    公告编号：2018-131

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资产

　　暨关联交易事项的提示性公告

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　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2018年12月24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。

　　公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

　　二〇一八年十二月二十五日