证券代码：000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-127

　　新大洲控股股份有限公司

　　第九届董事会2018年第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2018年第十九次临时会议通知于2018年12月13日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对新大洲香港发展有限公司减资的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于对新大洲香港发展有限公司减资的公告》）

　　新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司的全资子公司。为提高公司资金使用效率，董事会同意将全资子公司香港发展的注册资本由25,000万港币减少至10,000万港币。

　　本事项经董事会审议通过后执行。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：000571  证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-128

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于对新大洲香港发展有限公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资情况概述

　　新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）的全资子公司。为提高公司资金使用效率，公司拟对香港发展进行减资。

　　本公司于2018年12月24日召开的第九届董事会2018年第十九次临时会议审议通过了《关于对新大洲香港发展有限公司减资的议案》，同意将香港发展的注册资本由25,000万港币减少至10,000万港币。

　　上述事项经董事会审议通过后执行。根据本公司章程规定, 本事项无须经过本公司股东大会批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被减资公司的基本情况

　　公司名称：新大洲香港发展有限公司

　　企业性质：有限公司

　　成立日期：2013年9月24日

　　注册地：RM 503,5/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HK

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：25000万港币

　　经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、企业管理咨询、进出口、贸易。

　　股权结构：

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　　最近一年又一期香港发展主要财务数据如下表：（单位金额：人民币元）

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　　本次减资额、减资前后香港发展的股权结构：（金额单位：港币万元）

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　　三、对公司的影响

　　本公司的全资子公司新大洲投资对香港发展减资，有助于公司提高资金使用效率。本次减资方案实施后，新大洲投资对香港发展的持股比例不变，对公司本期经营业绩不会产生重大影响。

　　四、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码:000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-129

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于公司董事离职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018年12月24日收到本公司副董事长赵序宏先生的书面辞职报告。随着公司产业转型及考虑本人年龄因素，赵序宏先生申请辞去本公司董事及副董事长职务，辞去董事会专门委员会职务。赵序宏先生辞去上述职务后仍担任本公司参股的中航新大洲航空制造有限公司副董事长、辛普森游艇有限公司董事和Sanlorenzo S.p.A.董事，参与前述参股公司的经营管理及股权的处置。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《本公司章程》的有关规定，本公司接受赵序宏先生的辞职申请，自其辞职报告送达董事会时（2018年12月24日）生效。

　　截止本公告披露日，赵序宏先生本人持有本公司股票8,161,655股，占公司股本的1.0026%，不存在其配偶或关联自然人持股情况。

　　赵序宏先生原定任期为2017年9月29日至2020年9月28日。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

　　（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

　　（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　公司将在赵序宏先生申报离任后2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定相关事宜。

　　二、赵序宏先生作为公司的重要创始人，在海南建省设立经济特区的1988年到海南创业，创办了公司前身海南琼港轻骑摩托车开发有限公司。1993年公司进行股份制改制，1994年公司发行股票在深圳证券交易所上市。公司从摩托车产业起步，到1998年中期公司摩托车产销量位居中国摩托车行业第一位；2001年公司与日本本田、天津摩托车集团达成合作，以吸收合并方式成立新大洲本田摩托有限公司；2006年公司进入煤炭产业，使煤炭业务发展成为公司主产业；2012年公司在煤炭产业引入枣庄矿业集团，实现了公司煤炭产业大集团合作战略；在2013年推动公司产业升级和向高端制造发展，使公司实现了与中航发展在大飞机发动机项目的合作，与意大利圣劳伦佐在游艇产业的合作。面对近年全球经济低迷，国内制造业和煤炭产业下行压力巨大，他积极参与推动公司产业转型发展。公司过往发展的历程倾注了赵序宏先生的心血，考虑公司转型和年龄因素，赵序宏先生辞去在公司所担任的职务，本公司对赵序宏先生为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年12月25日

　　证券代码：000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-130

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月24日收到副总裁李志先生的书面辞职报告。李志先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后李志先生将不在公司担任任何职务。

　　根据公司章程及有关法律法规的规定，李志先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　截止本公告披露日，李志先生未持有公司股份。

　　公司董事会对李志先生在任职期间做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年12月25日