证券代码：002502             证券简称：骅威文化          公告编号：2018-099

　　骅威文化股份有限公司

　　第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年12月24日下午5:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月23日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会决定取消原定于2018年12月28日召开的公司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十五日

　　证券代码：002502            证券简称：骅威文化           公告编号：2018-100

　　骅威文化股份有限公司

　　关于取消股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、取消的股东大会的召开日期：2018年12月28日

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2018年12月25日

　　二、取消股东大会的原因

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，以及2018年12月19日披露了《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会将审议《关于变更审计机构的议案》以及补选董事、监事等相关事项。

　　2018年12月21日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对骅威文化股份有限公司的问询函》》（中小板问询函【2018】第 888 号），公司正在积极准备该问询函的回复工作。

　　同时，公司为了使本次股东大会的相关工作准备更加充分，以及使本次股东大会审议的议案更加规范、严谨，公司董事会决定取消原定于2018年12月28日召开的公司2018年第三次临时股东大会。公司将择期召开董事会审议本次股东大会的相关议案，后续公司董事会将视相关事项的完善情况，再行决定后续安排。

　　三、取消股东大会的审批流程

　　公司2018年12月24日召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》 。

　　本次董事会取消原定于 2018 年12月28日召开的2018 年第三次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月二十五日