本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元设立全资子公司广西煌上煌食品有限公司。

　　具体内容详见公司2018年10月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-073）及《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-075）。

　　近日，广西煌上煌食品有限公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了南宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，企业登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91450100MA5NJL3C5U

　　名称：广西煌上煌食品有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：广西-东盟经济技术开发区武华大道146号昌桂·东盟科技园2#标准厂房1层、2层（不含顶层）

　　法定代表人：章启武

　　注册资本：人民币壹仟万元整

　　成立日期：2018年12月17日

　　营业期限：2018年12月17日至长期

　　经营范围：食品制造（具体以审核部门核定为准）；食品销售（具体以审核部门核定为准）；道路货物运输（具体以审核部门核定为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二0一八年十二月二十五日