证券代码：002490         证券简称：山东墨龙        公告编号：2018-033

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2018年12月21日（周五）下午1：30

　　网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年12月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日下午15：00至2018年12月21日15：00。

　　2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司执行董事国焕然先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共6人，代表有表决权股份262,479,600股，占公司有表决权总股份的32.90%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）4人，代表股份3,754,600股，占公司在本次会议有表决权总股份的0.47%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为239,366,600股，占公司有表决权股份总数的30.00%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为23,113,000股，占公司有表决权股份总数的2.90%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）4人，代表股份259,730,000股，占公司A股有表决权总股份总数的49.95%。

　　（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）2人，代表股份2,749,600股，占公司H股有表决权总股份总数的1.07%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）和三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

　　特别决议案一项

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：本议案审议通过。

　　普通决议案三项

　　2、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　会议以累积投票的方式选举刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

　　2.1选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事

　　表决结果：本议案审议通过，刘云龙先生当选公司第六届董事会执行董事。

　　2.2选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事

　　表决结果：本议案审议通过，刘民先生当选公司第六届董事会执行董事。

　　2.3选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事

　　表决结果：本议案审议通过，张玉之先生当选公司第六届董事会执行董事。

　　2.4选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事

　　表决结果：本议案审议通过，李志信先生当选公司第六届董事会执行董事。

　　2.5选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事

　　表决结果：本议案审议通过，姚有领先生当选公司第六届董事会非执行董事。

　　2.6选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事

　　表决结果：本议案审议通过，王全红先生当选公司第六届董事会非执行董事。

　　3、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　会议以累积投票的方式选举唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

　　3.1选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：本议案审议通过，唐庆斌先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　3.2选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：本议案审议通过，宋执旺先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　3.3选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：本议案审议通过，蔡忠杰先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　4、关于第六届监事会换届选举的议案

　　会议以累积投票的方式选举魏召强先生、王明华先生、刘波先生为公司第六届董事会监事，具体表决结果如下：

　　4.1选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事

　　表决结果：本议案审议通过，魏召强先生当选公司第六届监事会职工代表监事。

　　4.2选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：本议案审议通过，王明华先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　4.3选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：本议案审议通过，刘波先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所

　　2、律师姓名：郑辉、丁璐

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东寿城律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十一日

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　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2018-034

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年12月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年12月21日下午4:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经全体董事表决，同意选举刘云龙先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　经全体董事表决，同意公司第六届董事会下设各委员会组成成员如下：

　　（1）战略委员会

　　委员会主席：刘云龙先生

　　委员：唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

　　（2）审核委员会

　　委员会主席：唐庆斌先生

　　委员：宋执旺先生、蔡忠杰先生

　　（3）提名委员会

　　委员会主席：宋执旺先生

　　委员：刘云龙先生、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

　　（4）薪酬与考核委员会

　　委员会主席：蔡忠杰先生

　　委员：刘云龙先生、唐庆斌先生、宋执旺先生

　　各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任刘云龙先生为公司总经理；聘任刘民先生、张玉之先生、李志信先生为公司副总经理；聘任刘民先生为公司财务总监和董事会秘书。上述人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任刘书宝先生为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　上述人员的简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见；

　　特此公告

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日

　　附件：公司董事长、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及其他人员简历

　　刘云龙先生，男，汉族，1969年5月生, 中共党员，清华大学继续教育学院(EMBA)结业,为公司发起人之一。1990年3月加入寿光石油机械厂,历任车间主任、分厂厂长及下属公司总经理等职务；2001年至2013年历任生产分厂厂长、威海宝隆总经理、寿光宝隆总经理、公司副总经理等，在采油机械设备的生产管理方面拥有丰富的经验。现任公司董事长兼总经理职务。

　　目前刘云龙先生不直接或间接持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　刘民先生，男，汉族，1975年2月生，山东大学毕业，会计师职称。2003年加入公司，历任公司信息中心主任、审计部长、财务部长等职务，拥有10多年财务管理经验。现任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。

　　刘民先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　张玉之先生，男，汉族，1958年11月生，中共党员，清华大学继续教育学院(EMBA)结业。1994年10月加入公司，历任公司新疆代表办事处经理、营销公司总经理、公司副总经理、工会主席等职务。现任公司董事、副总经理，分管集团公司销售工作。

　　张玉之先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　李志信先生，男，汉族，1977年6月生，中共党员，清华大学继续教育学院(EMBA)结业。1994年加入公司，历任生产分厂厂长、生产调度中心负责人等职务，现任公司董事、副总经理，分管集团公司安全环保、整体生产工作。

　　李志信先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　唐庆斌先生，男，汉族，1963年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，公司独立董事。

　　唐庆斌先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　宋执旺先生，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务，现任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理，是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任委员、山东省保险学会副会长、山东保险中介行业协会监事长，公司独立董事。

　　宋执旺先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　蔡忠杰先生，男,汉族,1962年11月出生,中共党员,中国政法大学法学硕士,1985年起从事律师工作,先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师,多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员、中共山东省委员会法律专家库成员、兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任金诚同达(济南)律师事务所主任、高级律师、高级合伙人，公司独立董事、金能科技股份有限公司独立董事。

　　蔡忠杰先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　刘书宝先生，男，汉族，1970年4月生，大专学历。1990年加入公司，历任公司理财部会计科员、威海宝隆财务科长、审计部经理等职务，现任公司审计部部长。

　　刘书宝先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　赵晓潼先生，男，汉族，1991年8月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。赵晓潼先生曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表。赵晓潼先生已于2018年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　赵晓潼先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙         公告编号：2018-035

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第一次会议于2018年12月21日下午4：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议,作出决议如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事一致同意选举魏召强先生担任公司第六届监事会主席（其个人简历请见附件），任期与本届监事会任期一致。

　　二、备查文件

　　1、第六届监事会第一次会议决议；

　　特此公告

　　山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

　　二○一八年十二月二十一日

　　附件：个人简历

　　魏召强先生，男，汉族，1971年4月生，大专学历，1995年5月加入公司，历任懋隆公司技术员、主任，寿光宝隆机电科科长，现任铸锻公司电气总工程师兼熔融还原事业部装备室主任、监事会主席。

　　魏召强先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙         公告编号：2018-036

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于2018年12月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于聘任公司高级管理人员

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘云龙先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会同意聘任刘民先生、张玉之先生、李志信先生为公司副总经理；同意聘任刘民先生为公司财务总监。

　　上述人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表

　　根据公司董事会工作需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘民先生为公司董事会秘书，同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　刘民先生、赵晓潼先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　■

　　特此公告

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十一日