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2018年12月21日 星期五 上一期  下一期
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届二十七次董事会决议公告

  股票简称:涪陵电力            股票代码:600452            编号:2018—038

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第六届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年12月20日以通讯方式召开了公司第六届二十七次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票9份,实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下:

  一、《关于推举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第六届董事会全体非独立董事任期届满。根据工作需要,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经征询公司控股股东意见,公司董事会提名委员会审议通过了第七届董事会非独立董事候选人名单,提交本次董事会审议表决结果如下:

  (一)推举杨作祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)推举杨玉文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)推举余兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)推举秦顺东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (五)推举谭勋英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (六)推举杨红兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该项议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。(非独立董事候选人个人简历见附件1)

  二、《关于推举第七届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第六届董事会全体独立董事任期届满。根据工作需要,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经征询公司控股股东意见,公司董事会提名委员会审议通过了第七届董事会非独立董事候选人名单,提交本次董事会审议表决结果如下:

  (一)推举黎明先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)推举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)推举宋宗宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该项议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。(独立董事候选人个人简历见附件2)

  三、《关于新设立内部机构的议案》

  因工作需要,同意公司设立重庆涪陵电力实业股份有限公司湖北分公司、党建工作部和监察部(纪委办公室)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、《关于对外转让所持蓬威石化股权的议案》(内容详见上海交易所网站公司2018-039号公告)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》(内容详见上海交易所网站公司2018-040号公告)

  此项议案为关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东共三位关联董事进行了表决回避。

  该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  六、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》(内容详见上海交易所网站公司2018-41号公告)

  此项议案为关联交易,其中杨作祥、余兵、秦顺东共三位关联董事进行了表决回避。

  该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  七、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(内容详见上海交易所网站公司2018-042号公告)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董  事  会

  二○一八年十二月二十一日

  附件1:非独立董事候选人个人简历

  杨作祥 男,汉族,生于1965年5月,籍贯重庆万盛,硕士研究生,高级工程师,中共党员。

  2005年2月至2010年8月,先后任重庆市丰都供电公司董事、副总经理、董事长(代行总经理职责);2010年8月至2013年10月,任国网铜梁供电公司董事长、总经理;2013年10月至2018年6月,先后任国网重庆大足区供电公司董事长、总经理、执行董事;2018年6月至今,任重庆川东电力集团有限责任公司执行董事;2018年7月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长、法定代表人。

  杨玉文 男,汉族,生于1966年10月,籍贯辽宁铁岭,大学本科,会计师,中共党员。

  2005年2月至2010年6月,任重庆市酉阳县供电公司财务总监;2010年6月至2012年8月,任重庆市电力公司财务资产部专业处长、副主任;2012年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理。

  余 兵  男,汉族,生于1970年9月,籍贯重庆开县,硕士研究生,高级会计师,中共党员。

  2005年9月至2008年10月,任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师;2008年11月至2011年9月,任重庆川东电力集团有限责任公司体制改革工作组成员;2009年12月至2011年9月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监;2011年9月至今,先后任重庆市电力公司财务资产部副主任、主任;2012年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

  秦顺东  男,汉族,生于1971年10月,籍贯重庆丰都,硕士研究生,高级经济师,中共党员。

  2007年3月至2009年10月,任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处处长;2009年10月至2012年12月,任重庆市电力公司经济法律部经济法律处处长;2012年12月至今,任国网重庆市电力公司经济法律部(体改办)副主任;2012年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

  谭勋英 女,汉族,生于1974年8月,籍贯重庆梁平,大学本科,高级会计师,中共党员。

  2004年7月至2011年1月,任万州供电局成本预算专责;2011年1月至2018年2月,先后任国网重庆市电力公司财资部专责,财资部会计核算处副处长、处长;2018年5月至今,现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事。

  杨红兵  男,汉族,生于1966 年12月,籍贯重庆忠县,大学文化,高级工程师,中共党员。

  2003年8月至2004年7月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司总工程师;2004年7月至2006年6月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理;2006年6月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理。

  附件2:独立董事候选人个人简历

  黎 明  男,汉族,生于 1964年2月,无境外永久居留权,中共党员。研究生,会计学教授,中国注册会计师(非执业会员)。

  现任本公司独立董事,重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师,兼任上市公司金科股份、中国汽研、福安药业、重庆港九独立董事以及小康股份监事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长,教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员,上市公司渝三峡、中国嘉陵、贵州百灵、世纪游轮、小康股份独立董事。

  刘 伟  男,汉族,生于1964年5月,中共党员,博士研究生,英国曼彻斯特科技大学博士后。

  现任本公司独立董事,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、系主任、研究中心副主任,上市公司渝三峡A、正川股份、重庆机电(H股)独立董事。历任重庆大学机械工程学院讲师、副教授、教授、研究所副所长,上市公司长安汽车、建峰化工、再升科技独立董事。

  宋宗宇  男,汉族,生于1968年7月,中共党员,法学博士,管理学博士后,律师,法学教授。

  现任本公司独立董事,重庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导师、博士后合作导师,重庆大学建筑与房地产法研究中心主任,重庆大学社会科学学部委员。兼任中国民法学研究会理事、中国建筑学会工程法律专业委员会副主任委员、重庆市法学会副秘书长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会常务副会长、重庆市法学会环境资源法研究会副会长、重庆仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员、重庆两江国际仲裁中心仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员。

  股票简称:涪陵电力          股票代码:600452         公司编号:2018—039

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于对外转让所持蓬威石化股权的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次交易简要内容:公司对外转让所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司(15%股权(出资额8941万元)。

  ●本次交易以对外公开挂牌转让的方式,本次交易未构成关联交易。

  ●本次出售资产对外公开挂牌转让的价格为其评估值,评估基准日为2018年3月31日。经评估,公司本次出售资产的评估值为4556.50万元;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●本次出售资产事项经公司第六届二十七次董事会会议审议通过。

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,现将公司本次拟出售资产事项公告如下:

  一、 交易概述

  为加强公司股权投资管理,公司第六届二十一次董事会会议审议通过了《关于开展所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作的议案》,启动了对外转让所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司15%股权(出资额8941万元)的相关工作。

  二、关联关系

  本次交易以对外公开挂牌转让的方式进行,交易对方以及交易是否成功存在不确定性。本次交易未构成关联交易。

  三、交易标的基本情况

  (一)交易标的

  企业名称及简称:重庆市蓬威石化有限责任公司(简称“蓬威石化”)

  注册代码(统一社会信用代码):915001027935120807

  类型:有限责任公司

  住所: 重庆市涪陵区龙桥工业园区

  法定代表人: 张后顺

  注册资本:59608万

  成立日期:2006年09月15日

  营业期限:长期

  经营范围:年产60万吨精对苯二甲酸;批发:易燃液体:1,2-二甲氧基乙烷、1,4-二甲苯、甲醇,腐蚀品:氢氧化钠,乙酸(含量>80%)[按许可证核定的事项和期限从事经营];销售:化工原料(不含危险化学品)、化学纤维;化工技术咨询服务;货物仓储(不含危险品),货物装卸搬运;船舶运输代理;货物进出口业务;蒸汽供应;煤渣销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]**

  2、公司概况

  蓬威石化成立于2006年09月15日,由东方希望集团有限公司(简称希望集团)和原涪陵电力全资子公司耀涪投资和控股子公司光华科技出资成立。其中:希望集团持股85%,耀涪投资持股6.7%,光华科技持股8.3%。

  2013年涪陵电力吸收合并耀涪投资和光华科技,合并持有蓬威石化15%股权。

  截止评估基准日,蓬威石化股权结构如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  本次公司出售的上述资产产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。

  (二)蓬威石化近年经营管理及财务状况

  (1)企业经营状况

  蓬威石化经营产品为精对苯二甲酸(PTA)的生产,企业位于重庆市涪陵区龙桥工业园,该项目被列为“重庆市2007年市级重点建设项目”,同时在2007年7月30日被国务院西部开发办列为2007年西部大开发新开工10项重点工程之一。

  该项目于2009年11月投产,因受行业影响,产品价格下降,原材料价格较高,生产亏损等影响,自2014年1月至2017年1月停产;随着行业复苏,产品价格回升,中石油西南化工投产形成的较低原材料采购价格,决定恢复生产,自2017年2月开始恢复生产至今。

  (2)企业财务数据

  公司近一年及评估基准日资产、财务状况如下表:

  (母公司口径)资产负债及财务状况简表

  金额单位:人民币万元

  ■

  审计报告认为蓬威石化财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,如实反映了蓬威石化公司2017年12月31日、2018年3月31日的财务状况以及2017年度、2018年1-3月份的经营成果与现金流量。

  (三)交易标的评估情况

  目前,公司聘请了北京中天和资产评估有限公司以2018年3月31日为评估基准日,对本公司所持蓬威石化15%的股权进行了评估。该评估机构根据本次评估目的以及资产状况,采用收益法对委估资产进行评估,并出具了评估报告(中天和资产【2018】评字第90017号)。经评估,本公司拟处置的蓬威石化股东全部权益在评估基准日的评估价值为30,376.66万元,公司持有蓬威石化15%对应价值为4556.50万元。

  四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  本次资产出售从公司整体利益出发,有利于提高公司资产运营效率,进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理,增强公司核心竞争力。

  本次资产出售事项将以对外公开挂牌转让的方式进行,交易是否成功具有不确定性。如转让成功,将对公司当期利润产生积极影响。公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

  五、审议程序

  (一)本次出售资产事项经公司第六届二十七次董事会会议审议通过。

  (二)公司独立董事认为:本次聘请的评估机构北京中天和资产评估有限公司(以下简称“中天和公司”)具有独立的法人资格、具有从事证券业资格,具备为上市公司提供评估咨询服务的经验与能力,能够满足公司本次评估工作要求;中天和公司根据本次资产评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等,采用收益法和市场法进行评估,评估结果能更全面、合理地反映重庆市蓬威石化有限责任公司的股东全部权益价值。

  六、 备查文件

  (一)公司第六届二十七次董事会会议决议;

  (二)独立董事意见;

  (三)审计报告;

  (四)评估报告。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十二月二十一日

  股票简称:涪陵电力         股票代码:600452        公司编号:2018—040

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  签订合同能源管理项目合同

  暨关联交易的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易(日常关联除外)共2次,累计金额为63,991万元。

  ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●本次关联交易尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后执行。

  根据生产经营的需要,公司拟与关联方国网新疆电力有限公司及其下属单位(以下简称 “新疆电力”或“甲方”)签署电网综合节能改造合同能源管理项目合同(以下简称 “新疆(二期)项目”),现将有关内容报告如下:

  一、关联交易概述

  新疆(二期)项目主要为客户投资建设配电台区变压器节能改造、无功补偿装置优化改造、布点台区新建、能效管理平台配置等。按照双方约定,预计该项目公司投资金额约为17,941.79万元,公司将分享该项目效益总额约28,774.44万元。效益分享期限为6年。

  二、关联方介绍

  国网新疆电力有限公司,成立于1990年5月30日,法定代表人为李明,统一社会信用代码:91650000228601208P,注册地址为:新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路68号,注册资本金1,455,492.7万元,经营范围从事输电;供电;职工教育培训(仅限分支机构经营);投资与资产管理;发、供电设备检修及技术改造;与供电有关的研发;电力生产调度信息服务;本系统建设工程所需的成套设备、金属材料、机电产品、仪器仪表、建材、化工产品的销售;电力行业专用器材的调拨、销售;住宿业;餐饮业。

  公司与国网新疆电力有限公司受同一实际控制人控制。

  三、关联交易的主要内容和履约安排

  (一)项目名称

  配电网综合节能改造及电能质量提升项目

  (二)项目内容

  公司为客户投资建设配电台区变压器节能改造、无功补偿装置优化改造、布点台区新建、能效管理平台配置等。

  (三)项目期限

  项目建设期为12个月;效益分享期限为6年,自本节能改造项目验收之日起,至6年后止。

  (四)项目效益分享方式

  项目效益分为节能效益和其他综合效益。按照双方约定,合同期限内,公司分享项目效益约28,774.44万元,占项目效益的95%。项目运行维护费用由甲方承担。

  (五)所有权和风险分担

  1、在合同期内,乙方提供设备质保期为一年,超出一年质保期后,本合同项下的设备损坏由甲方负责更换并承担费用,并告知乙方。

  2、在合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前,本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产(简称“项目财产”)的实物运维管理由甲方负责,纳入甲方日常管理体系,所有权属于乙方。合同期满后,乙方应将本合同项下的资产全部无偿移交甲方,并保证设备良好,满足运行要求。

  3、项目财产的所有权由乙方移交给甲方时,应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权,乙方应当无偿向甲方提供该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务或相关知识产权的授权,该等服务和授权的费用由甲方承担。

  4、项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。

  5、在合同期间,因甲方原因造成的项目财产灭失、被窃、人为损坏或对第三方造成损害的风险由甲方承担。

  6、在合同期间,因乙方原因造成的项目财产灭失、被窃、人为损坏或对第三方造成损害的风险由乙方承担。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要,相关交易遵循市场经济规律,遵循公平、公允的市场原则和交易条件,交易定价切实维护了交易双方的利益,不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对公司新业务的开展、营业收入以及利润都将产生积极影响。

  五、审议程序

  (一)董事会表决情况和关联董事回避情况

  本次关联交易经公司第六届二十七次董事会会议审议通过,与该议案存在关联关系的关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避,其他全体董事一致表决通过该项议案。

  (二)独立董事事前认可及独立意见

  1、公司独立董事的事前认可:本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司配电网节能业务正常运营和持续经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意将该议案提交公司第六届二十七次董事会会议审议。

  2、公司独立董事的独立意见:本次交易有助于节能配电网日常经营业务的开展,符合公司正常生产经营的客观需要,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  (一)公司第六届二十七次董事会会议决议;

  (二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十二月二十一日

  股票简称:涪陵电力         股票代码:600452        公司编号:2018—041

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于增加2018年度日常关联交易额度的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司本次日常关联交易议案经公司第六届二十七次董事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

  ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益。

  ● 公司本次日常关联交易议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后执行。

  根据生产经营的需要,公司拟增加2018年度部分日常关联交易额度,现将有关内容报告如下:

  一、增加日常关联交易预计情况

  公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,为满足公司日常生产经营的需要,公司拟增加2018年度部分日常关联交易额度:

  单位:万元

  ■

  二、关联方说明

  国家电网公司,成立于2002年12月29日,住所:北京市西城区西长安街86号,注册资本:人民币8,295亿元,经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  国家电网公司系本公司最终控股股东。

  三、关联交易说明

  公司按照公平合理、互利共赢的原则依法合规与关联方进行材料采购、提供和接受劳务服务,有利于公司持续生产经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的。

  四、交易目的和对公司的影响

  本次公司与关联方之间的日常关联交易属公司正常的生产经营需要,符合公司实际情况;公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形;公司与关联方的日常关联交易具有必要性、连续性、合理性,其对公司的影响也是积极的。

  五、审议程序

  (一)董事会表决情况和关联董事回避情况

  本次关联交易经公司第六届二十七次董事会会议审议通过,与该议案存在关联关系的关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避,其他全体董事一致表决通过该项议案。

  (二)独立董事事前认可及独立意见

  1、公司独立董事的事前认可:本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的,属正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第六届二十七次董事会会议审议。

  2、公司独立董事的独立意见:本次交易有助于公司日常经营业务的开展,符合公司正常生产经营的客观需要,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  (一)公司第六届二十七次董事会会议决议;

  (二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年十二月二十一日

  证券代码:600452         证券简称:涪陵电力         公告编号:2018-042

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年1月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年1月10日  15点30 分

  召开地点:重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年1月10日

  至2019年1月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  于2018年12月21日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:4、5

  应回避表决的关联股东名称:重庆川东电力集团有限责任公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2019年1月8日、9日上午9:30—11:30时,下午2:30—5:00时。

  (二)登记地点:重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

  (三)登记方式:自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书(附后)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。

  六、 其他事项

  (一)本次会议联系人:蔡彬、刘潇

  联系电话:023—72286777、72286349

  联系传真:023—72286349

  公司地址:重庆市涪陵区望州路20号

  邮政编码:408000

  (二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

  2018年12月21日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆涪陵电力实业股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月   日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  股票简称:涪陵电力          股票代码:600452           编号:2018—043

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第六届十九次监事会决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司以通讯方式召开了第六届十九次监事会会议,本次监事会会议发出监事表决票3份,实际收回监事表决票3份。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议审议通过了《关于推举第七届监事会监事候选人的议案》。

  公司第六届监事会全体监事任期届满。根据工作需要,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司应选举新一届监事会监事。经征询公司控股股东意见,提交本次监事会审议表决结果如下:

  (一)推举董建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)推举杨孟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  董建忠先生、杨孟女士将与公司职工民主选举产生的一名职工代表监事共同组成第七届监事会,任期三年。(监事候选人个人简历附后)

  该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  监  事  会

  二○一八年十二月二十一日

  附件:监事候选人个人简历

  董建忠  男,生于1973年9月,籍贯重庆武隆,研究生,高级会计师、高级经济师,中共党员。

  2008年8月至2010年2月,任重庆城口供电公司党委书记、总经理;2010年2月至2012年12月,重庆任大足供电公司董事长、党委书记;2012年12月至2014年3月,任重庆万州供电公司党委书记、副总经理;2014年3月至今,任国网重庆市电力公司审计部主任;2014年11月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会主席。

  杨孟  女,生于1979年12月,籍贯重庆潼南,大学本科,高级政工师,中共党员。

  2005年3月至2012年8月,先后任超高压工程局思想政治工作部团委书记、副主任、主任以及检修分公司党群工作部主任;2012年5月至2013年9月,任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北检修分部主任;2013年9月至2014年10月,任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北运维分部常务副主任;2014年10月至2018年6月,任国网重庆检修公司办公室主任兼同业对标管理办公室主任;2018年7月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事。

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