本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购注销审批情况

　　2018年8月9日，公司召开八届五十四次董事会，审议通过了“关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案”、“关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份并注销该部分公司已回购股份的预案”，具体如下：

　　1、根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，7名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的共计21万股限制性股票应由公司回购注销，回购价格为授予价格5.53元/股加上同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。具体详见公司于2018年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定媒体”）披露的临2018-083号《关于拟回购并注销2017年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》。

　　2、根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，已回购待授予股份预留160.00万股，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定；因公司暂不存在拟进行股份授予激励的激励对象，公司拟不实施预留股份的授予，并对本期激励计划已回购的拟授予股份进行注销。具体详见公司于2018年8月11日在指定媒体披露的临2018-084号《关于拟取消2017年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的公告》。

　　上述事项已经公司2018年8月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于2018年8月28日在指定媒体披露的临2018-091号《2018年第四次临时股东大会决议公告》。

　　二、股份注销情况

　　因股份注销涉及公司注册资本减少，公司于2018年8月28日在指定媒体披露了临2018-091号《关于回购注销部分限制性股票及注销部分已回购股票通知债权人的公告》，债权申报期内，公司未接到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的申请。

　　近日，公司已办理完成上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票的回购过户手续，并收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述21万股限制性股票已过户至公司的回购专用证券账户。

　　公司将于2018年12月21日注销上述向离职激励对象回购的限制性股份21万股及回购账户中的股权激励预留股份160万股，共计181万股公司股份。后续公司将依法办理工商变更等相关手续。

　　三、股份变动情况

　　本次股份注销完成后，公司总股本将由764,201,992股减少为762,391,992股，注册资本相应减少至762,391,992元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　本次股份注销公司的股本结构变动情况如下：

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　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2018年12月21日