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　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2018年12月19日14:30

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2018年12月18日15:00至2018年12月19日15:00期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2018年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 

　　2、现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事、总经理孙继强先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计41人，代表股份444,788,048股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的44.1115%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权股份423,017,128股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.9524%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表公司有表决权股份 21,770,920股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的2.1592%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过公司《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　同意442,285,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4374％；反对2,502,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5626％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意26,034,743股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2313％；反对2,502,326股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7687％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议并通过公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　同意28,531,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807％；反对5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意28,531,569股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9807％；反对5,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

　　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　　3、审议并通过公司《关于预计2019年度金融业务服务关联交易金额的议案》。

　　同意18,075,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.3407％；反对2,760,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.6717％；弃权7,701,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9876％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,075,582股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.3407％；反对2,760,026股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6717％；弃权7,701,461股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.9876％。

　　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣  刘云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2018年12月19日