股票简称： 银亿股份    股票代码：000981         公告编号：2018-175

　　银亿股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截止目前，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中；待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。与此同时，公司注意到：1、银亿控股及公司实际控制人自公司本次重组停牌以来一直在积极寻找投资方，但截至本公告日，“招商银行-天山基金-安境1号私募基金”持有的宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）五洲亿泰出资份额的拟受让方尚未确定，若受让五洲亿泰出资份额未能在上市公司召开第二次董事会审议本次重组前完成，上市公司将终止本次交易；2、“招商银行-天山基金-安境1号私募基金”的基金合同已到期，银亿控股及公司实际控制人就基金合同到期的后续事宜正在与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）和海通创新证券投资有限公司进行协商，招商银行和海通创新证券投资有限公司可能将五洲亿泰持有的宁波艾礼富100%股权出售给第三方，从而使得本次交易提前终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年8月23日开市起停牌，同日公司披露了《银亿股份有限公司拟召开董事会审议发 行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》（公告编号：2018-123）。 2018年8月27日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并披露《关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-129），公司股票自2018年8月28日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2018 年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　此后，公司于2018年9月4日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第27号），公司已组织相关各方及中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情请见公司于 2018年11月20日在指定信息披露媒体上披露的《银亿股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对银亿股份有限公司的重组问询函〉的回复》等相关文件，公司股票已于11月20日开市起复牌，并分别于11月27日、12月04日、12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-165）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-166）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-173）。

　　截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定，就本次发行股份及支付现金购买资产，但不构成重大资产重组的交易相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中。待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况。

　　公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十二月十八日

　　股票简称： 银亿股份      股票代码：000981         公告编号：2018-176

　　银亿股份有限公司关于宁波开发投资集团

　　有限公司战略入股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次交易的基本情况

　　2018年12月17日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其一致行动人熊基凯先生的通知，2018年12月17日，银亿控股和熊基凯先生与宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）签署《转让协议》，即银亿控股将持有的公司106,753,341股股份及熊基凯先生持有的公司100,000,000股股份，合计206,753,341股（占公司总股本的5.13%），转让给宁波开投。

　　银亿控股及熊基凯先生拟转让的上述股份，用以归还宁波开投借款本金、利息等费用，合计1,033,766,702.84元。

　　上述交易完成后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份2,971,213,003股，占公司总股本的73.76%；宁波开投持有公司股份206,753,341股，占公司总股本的5.13%。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）转让方基本情况

　　1、宁波银亿控股有限公司

　　公司名称：宁波银亿控股有限公司

　　住所：宁波保税区发展大厦2809室

　　注册资本：人民币100,000万元

　　成立时间：2004年2月23日

　　法定代表人：熊续强

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

　　统一社会信用代码：91330201758858350K

　　经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营期限：自2005年6月23日至长期

　　通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室

　　邮政编码：315800

　　联系电话：0574-87242302

　　2、熊基凯，男，中国国籍，身份证号码为33020319840518****，无境外永久居留权，1984年5月出生，现任银亿集团有限公司副总裁，住所为浙江省宁波市海曙区环城西路南段707弄。

　　截至目前，银亿控股及熊基凯先生未被列为失信被执行人。

　　（二）受让方基本情况

　　宁波开发投资集团有限公司

　　公司名称：宁波开发投资集团有限公司

　　住    所：浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

　　注册资本：500,000万元

　　成立时间： 1992年11月12号

　　法定代表人： 李抱

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　统一社会信用代码：9133020014407480X5

　　经营范围：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁;建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。

　　经营期限： 2000年6月29日至长期

　　通讯地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

　　邮政编码：315000

　　联系电话：0574-88271067

　　（三）关联关系情况说明

　　转让方熊基凯先生为银亿控股实际控制人熊续强先生之子。

　　三、本次交易前后的持股情况

　　本次交易前，银亿控股持有公司股份922,509,491股，占公司总股本比例为22.90%；熊基凯先生持有公司股份811,557,036股，占公司总股本比例为20.15%。

　　本次交易前，宁波开投未持有银亿股份的股份。

　　本次交易后，银亿控股持有公司股份815,756,150股，占公司总股本比例为20.25%；熊基凯先生持有公司股份711,557,036股，占公司总股本比例为17.67%。

　　本次交易后，宁波开投持有银亿股份的股票数量为206,753,341股，占公司总股本的5.13%。

　　四、《转让协议》的主要内容

　　《转让协议》的主要内容详见公司于2018年12月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次交易属于协议转让，是为化解自身债务问题而做出的商业行为，同时引进战略投资者，推动上市公司产业深化发展与转型升级，增强上市公司持续经营能力及盈利能力，本次交易不影响公司发展战略和日常生产经营。

　　六、所涉及后续事项

　　上述交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据相关规定，相关方编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于2018 年12月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年十二月十八日