证券代码：002502           证券简称：骅威文化           公告编号：2018-091

　　骅威文化股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2018年12月17日收到董事长郭卓才先生的书面辞职报告。为了进一步完善上市公司体系的治理结构，引进新的管理资源，配合公司控股股东的顺利交接工作，郭卓才先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人和董事会战略委员会委员等职务。公司董事会充分尊重郭卓才先生的个人意愿，接受其辞职申请。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，郭卓才先生本次辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，郭卓才先生将按照相关规定继续履行董事长职责。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就董事长郭卓才先生辞职事项发表了独立意见，详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事辞职和补选董事的独立意见》。

　　郭卓才先生在为公司创立、发展、转型升级的过程中呕心沥血、忠实、勤勉履职和奉献的宝贵精神，值得公司全体股东和员工尊敬。公司对郭卓才先生在公司长期工作的开创精神和真诚奉献表示崇高的敬意。公司对郭卓才先生担任上市公司第一届至第四届董事会董事长期间，领导公司上市成功、转型升级和公司不断规范治理所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　郭卓才先生在为公司长期服务期间所做出的重要贡献和创造价值将被永远铭记！

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十九日

　　证券代码：002502           证券简称：骅威文化           公告编号：2018-092

　　骅威文化股份有限公司

　　关于公司董事、监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人郭祥彬先生于2018年11月30日与杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）签署了《股份转让协议》，并于2018年12月14日完成股权过户登记手续。

　　根据交易各方签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》，鉴于公司控制权即将发生转移，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会于2018年12月17日分别收到公司董事陈楚君、陈勃、王力、谢威、李昇平、陈锦棋、李旭涛递交的书面辞呈，以及公司监事林丽乔、林伟集、陈生桂递交的书面辞呈，具体情况如下：

　　1、陈楚君女士申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务。

　　2、陈勃先生申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

　　3、王力先生申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务，辞职后仍担任公司副总经理职务和全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司总经理职务。

　　4、谢威先生申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务，辞职后仍担任全资子公司深圳市风云互动网络科技有限公司总经理职务。

　　5、李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　6、林丽乔女士申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　7、林伟集先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　8、陈生桂先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍担任全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司法务部经理职务。

　　上述辞职董事监事任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及公司董事会、监事会对此表示衷心的感谢。

　　截至目前，除了陈楚君女士持有公司股票54,800股，陈勃先生持有公司股票55,500股，其他辞职董事、监事未持有公司股份，持有公司股份董事将严格遵守相关法律法规对董监高减持股票的要求，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

　　2018年12月17日，公司股东杭州鼎龙和股东付强先生向公司董事会提交《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》，提议补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事；提议补选何兴强先生、汤胜先生、张需聪先生为公司独立董事；提议补选李斌先生、黄义伟先生为公司第四届监事会监事。公司董事会同意将上述提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　在补选新的董事（含独立董事）、监事就任前，上述辞职董事、监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职责。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十九日

　　证券代码：002502          证券简称：骅威文化       公告编号：2018-093

　　骅威文化股份有限公司

　　关于收到股东临时提案事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“骅威文化”或“公司”）董事会于2018年12月17日收到公司股东杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）提交的《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》（以下简称“临时提案一”）和公司股东付强先生提交的《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》（以下简称“临时提案二”），现将有关情况公告如下：

　　临时提案一主要内容：

　　1、鉴于公司原董事郭卓才先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生等五位非独立董事申请辞去董事职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会成员应为9人，为保证公司董事会运作的持续性，同时更好地推进公司长期战略发展规划，保障公司有效决策和平稳发展，杭州鼎龙向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案：

　　《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。提名龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　2、鉴于公司原独立董事李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生等三位独立董事申请辞去独立董事职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会成员应为9人，其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会运作的持续性，同时更好地推进公司长期战略发展规划，保障公司有效决策和平稳发展，杭州鼎龙向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案：

　　《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。提名张需聪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　3、鉴于公司原监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生等三位监事申请辞去监事职务，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员应为3人，其中职工代表监事1人，为保证公司监事会运作的持续性，同时更好地推进公司长期战略发展规划，保障公司有效决策和平稳发展，杭州鼎龙向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案：

　　《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。提名黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

　　临时提案二主要内容：

　　付强先生提出补选公司第四届董事会非独立董事、独立董事、监事的临时提案，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。提名王小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。提名何兴强先生、汤胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　3、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。提名李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

　　上述提案与临时提案一的提案内容作为三个新的议案一同提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　本次补选董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；上述董事候选人资格经公司第四届董事会提名委员会审核通过。本次新增提名监事候选人中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，杭州鼎龙持有公司75,299,114股股份，占公司总股本的 8.76%；付强先生持有公司32,245,062股股份，占公司总股本的3.75%。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的相关规定，公司董事会将依法提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议并表决。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十九日

　　临时提案一附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、龙学勤先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省社会科学院，研究生学历。1997年4月至1999年6月担任广东省第三建筑工程公司十二分公司总经理，1999年7月至2005年10月担任广东鼎龙投资有限公司董事长，2005年1月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁，2018年11月至今担任杭州鼎龙企业管理有限公司执行董事兼总经理。曾担任广吴商会第二届会员大会常务副会长、吴川市工商联合会（总商会）副会长，现任广东省动漫协会会长。曾获“吴川市招商引资回归杰出人士”、“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”、“湛江市荣誉市民”等荣誉称号。

　　龙学勤先生未直接持有公司股份。杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）于2018年11月30日与郭祥彬先生、郭群先生签署了《股份转让协议》，同时与郭祥彬先生签署了《表决权委托协议》，上述协议生效后，杭州鼎龙将持有公司8.76%的股份，同时拥有公司20.31%的股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利，杭州鼎龙将成为公司的控股股东，龙学勤先生将成为公司的实际控制人。

　　龙学勤先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次补选的董事候选人龙学海先生系兄弟关系，与公司持股5%以上股东、原控股股东及其他补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　2、龙学海先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历。2005年4月至2008年10月担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁特别助理，2008年11月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁，2018年11月至今担任杭州鼎龙监事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。

　　龙学海先生未持有公司股份，与本次补选的董事候选人龙学勤先生系兄弟关系，与公司持股5%以上股东、原控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　龙学海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　3、杨芳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992年12月至2018年4月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务；2018年4月至今在广东鼎龙实业集团有限公司担任副总裁职务；曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

　　杨芳女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　4、凌辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历，会计师。2004年3月至2006年5月在湖南大华新星会计师事务所担任审计专员、项目经理，2006年5月至2007年3月在新马港五金实业（深圳）有限公司担任财务主管；2007年4月至2018年4月在正中投资集团有限公司历任财务主管、财务经理、财会经营中心总经理，2018年5月至今在广东鼎龙实业集团有限公司担任财务管理中心总经理。

　　凌辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　凌辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　独立董事候选人简历

　　张需聪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，获法学硕士学位。2000年7月至2006年6月就职于青岛市住房公积金管理中心；2006年7月至2010年1月在山东万桥律师事务所从事律师；2010年2月至2014年1月在北京大成（青岛）律师事务所担任律所合伙人、大成全国刑委会副主任；2014年2月至2015年5月在北京市盈科（青岛）律师事务所担任律所合伙人、盈科全国刑事业务首席大律师、盈科全国职务犯罪委员会主任；2015年6月至今在北京市京师（青岛）律师事务所担任律所合伙人、律所主任。兼任吉林财经大学客座教授、硕士研究生导师、招生考试委员会委员；南京审计大学、山东师范大学兼职教授；中国海洋大学法律实训专家；青岛地铁集团外聘专家委员；曾获评“青岛市优秀律师”。

　　张需聪先生直接持有公司35,000股股份，占公司总股本的0.004%。张需聪先生与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　张需聪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　非职工代表监事候选人简历

　　黄义伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历，注册会计师，税务师，内部审计师，中级会计师。1998年7月至2011年10月历任湖南湘信会计师事务所项目经理、北京新华联集团审计部经理及财务负责人等职务；2011年11月至2017年9月在东亚银行长沙分行历任财务、风控部门负责人等职务；2018年8月至今在广东鼎龙集团实业有限公司担任审计中心总经理职务。

　　黄义伟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　黄义伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　临时提案二附件：

　　非独立董事候选人简历

　　王小平先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，，毕业于中山大学，硕士研究生学历。2005年7月至2015年8月在中国民生银行历任公司业务客户经理、风险经理、中级审计师、三亚分行公司银行部总经理助理（主持工作）；2015年9月至2016年8月在平安银行总行担任高级授信审批师；2016年9月至2018年11月在广东南粤银行总行历任风险合规部总经理助理、交易银行部总经理助理职务。

　　王小平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　王小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　独立董事候选人简历

　　1、何兴强先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学世界经济专业，获经济学博士学位，金融学教授、博士生导师。1996年7月至2000年6月任教于华南师范大学行政干部管理学院（广东行政学院）经济管理学系，2000年7月至2002年6月任教于广东省委党校管理学部，2002年7月至今任教于中山大学岭南学院，现任中山大学校工会兼职副主席、中山大学岭南学院分工会主席、党委委员、中山大学南方学院商学院院长，兼任广东省教育厅经济贸易类本科专业教学指导委员会副主任委员、越秀区经济专家咨询委员会委员、广东揭西农村商业银行独立董事。研究方向为金融市场与投资，在国内外重要学术季刊发表论文30多篇，主持国家自然科学基金面上项目、教育部人文科学基金规划项目、教育部人文社科基地重大项目等10余项国家、省部级项目及多项地方政府和企业委托项目，参与多项国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目的研究，具有良好的理论水平和丰富的实践经验。

　　何兴强先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　何兴强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　2、汤胜先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，获管理学博士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2006年7月至今任教于广东外语外贸大学会计系，历任会计系主任、副教授，现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾任广州友谊集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事，现任广州钢铁企业集团有限公司董事及广州广日股份有限公司独立董事，同时作为广东省审计学会理事和财政厅会计专家库专家参与政府部门财务会计相关政策的制订工作。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文30多篇，主持或参与了十多项国家及省部级科研课题，具有良好的理论水平与实践经验。

　　汤胜先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　汤胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　非职工代表监事候选人简历

　　李斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院投资金融专业，本科学历，经济师。1987年7月至2009年8月在建设银行广东省分行营业部历任营业部信贷科副科长、科长、营业部总经理助理、副总经理；2009年9月至2012年3月担任建设银行广州花都支行第一副行长；2012年4月至今担任广东方直集团有限公司集团董事副总裁。曾获“广东省建设银行系统先进工作者”、“建设银行广东省分行机关先进工作者”、“建设银行广东省分行机关优秀团干部”、“建设银行广东省分行机关优秀青年”、“建设银行广东省分行机关优秀共产党员”、“建设银行广东省分行十佳对公业务高级管理者”等荣誉称号。

　　李斌先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　李斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002502         证券简称：骅威文化        公告编号：2018-094

　　骅威文化股份有限公司

　　关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定于2018年12月28日（星期五）15：00在公司一楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年12月25日，具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-090）。

　　2018年12月17日，公司董事郭卓才先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生等五位非独立董事申请辞去董事职务，独立董事李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生等三位独立董事申请辞去独立董事职务，监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生等三位监事申请辞去监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，公司董事会成员应为9人，监事会应为3人，为保证公司董事会、监事会运作的持续性，同时更好地推进公司长期战略发展规划，保障公司有效决策和平稳发展，2018年12月17日，持有公司8.76%股份的股东杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）和持有公司3.75%股份的股东付强先生向公司提交了《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》，提议公司将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。

　　根据相关规定，公司已将上述临时提案主要内容予以公告，详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到股东临时提案事项的公告》（公告编号：2018-093）。 除上述增加的临时议案及调整有关编码序号外，公司于2018年12月13日公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将2018年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：董事会。

　　（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

　　（四）会议时间：

　　1）现场会议召开时间为：2018年12月28日15:00

　　2）网络投票时间为：2018年12月27日——2018年12月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9：30－11：30， 13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15：00至2018年12月28日15：00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2018年12月25日

　　二、出席对象：

　　1、截至2018年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　三、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、关于变更审计机构的议案；

　　2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 ；

　　3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 ；

　　4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　议案1已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　议案2-4为公司持股3%以上股东提出的临时提案。相关董事、监事候选人介绍详见公司2018年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到股东临时提案事项的公告》。

　　特别提示：

　　上述议案2、议案3及议案4均采用累积投票方式表决选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　四、提案编码

　　■

　　五、现场会议登记事项

　　（一）登记时间：股权登记日2018年12月25日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:30-5:00。

　　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。  自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（四）会务联系方式：

　　1、姓名：刘先知、谢巧纯

　　2、电话：0754-83689555

　　3、传真：0754-83689556

　　4、电子邮箱：stock@huaweitoys.com

　　（五）授权委托书见附件二

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2、杭州鼎龙企业管理有限公司《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》；

　　3、付强先生《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》。

　　特此通知。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362502，投票简称：骅威投票。

　　2、提案编码。

　　■

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会采用非累积投票和累积投票：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数如下：

　　①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数有5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（采用等额选举，应选人数有3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（采用等额选举，应选人数有2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日下午3：00，结束时间为2018年12月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第三次临时股东大会结束时止。

　　■

　　注：1、对于非累积投票提案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

　　提案2选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；

　　提案3选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

　　提案4选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

　　对于采用累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人持股数量：          股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：     年   月   日

　　证券代码：002502           证券简称：骅威文化           公告编号：2018-095

　　骅威文化股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到公司控股股东郭祥彬先生的函告，获悉郭祥彬先生将其持有的公司股份中的58,218,154 股（占公司股份总数的6.77%）解除质押并转让给杭州鼎龙企业管理有限公司，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　3、股东累计被质押的情况

　　郭祥彬先生转让股份前持有公司232,872,616股，占公司总股本的27.08%。截至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份174,654,462股（全部为限售股份），占公司总股本的20.31%，处于质押状态的股份累计174,650,839股，占其所持有公司股份总数的99.9979%，占公司总股本的20.31%。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押证明和股份冻结数据。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十九日

　　证券代码：002502          证券简称：骅威文化          公告编号：2018-096

　　骅威文化股份有限公司

　　关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股份转让概述

　　2018年11月30日，骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭祥彬先生及其一致行动人郭群先生与杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）签署了《股份转让协议》，郭祥彬先生拟将其持有的公司股份中的58,218,154 股（占公司股份总数的6.77%）转让给杭州鼎龙，郭群先生拟将其持有的公司股份中的17,080,960股（占公司股份总数的1.99%）转让给杭州鼎龙。上述股东合计以协议方式转让75,299,114 股，占公司总股本的8.76%。具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签订股权转让协议的公告》（2018-081）及2018年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告文件。

　　二、股份过户登记完成情况

　　2018年12月17日，公司收到郭祥彬先生、郭群先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已于2018年12月14日办理完毕。

　　本次协议转让完成前后交易双方的持股情况如下：

　　■

　　三、其他说明

　　根据2018年11月30日交易各方签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》，目前郭祥彬先生仍为公司控股股东、实际控制人，公司将持续关注相关事项的进展及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十九日

　　证券代码：002502             证券简称：骅威文化          公告编号：2018-097

　　骅威文化股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到公司职工代表监事陈生桂先生提交的书面辞职报告，陈生桂先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。陈生桂先生原定任期为2017年6月12日至2020年6月11日。截至本公告日，陈生桂先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对陈生桂先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，陈生桂先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年12月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举黎进先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满日止。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十九日

　　附件：

　　公司第四届监事会职工代表监事简历

　　黎进先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吴川市委学校，中专学历。1999年10月至2009年11月在广东吴川建筑安装工程有限公司担任材料员；2009年12月至2015年10月湛江市华翔再生资源有限公司担任行政部职员；2015年11月至2018年10月在广州国启农业发展有限公司担任行政部职员；2018年11月至今在骅威文化股份有限公司担任行政部职员。

　　黎进先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

　　黎进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。