证券代码：600077   证券简称：宋都股份     公告编号：2018-123

　　宋都基业投资股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郑羲亮先生出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于对外提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、傅肖宁

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　2018年12月18日

　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份    公告编号：临2018-124

　　宋都基业投资股份有限公司关于控股股东部分股票质押登记解除的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）于2018年12月17日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券登记质押解除的通知书》，通知公司关于将其持有的部分本公司股票完成办理了质押登记解除手续，现将有关情况公告如下：

　　2017年10月，宋都控股将其所持有的本公司无限售条件流通股票共计20,000,000股质押给了华夏银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“华夏银行”）（详见公司临2017-072公告）。上述股票已于2018年12月13日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记解除手续。本次解除质押股份数20,000,000股，占公司总股本的1.49%。

　　截止本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；宋都控股已累计质押股份520,420,000股，占宋都控股持有公司股份数的86.78%，占公司总股本的38.83%。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日