证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2018-105

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2018年12月17日上午10:00在公司会议室如期召开。

　　本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事八名，实到董事七名，独立董事张志浩因公出差未能参加会议，委托独立董事李水兰现场表决，韦清文、龙耐坚、胡泊、李文杰、刘世红、李水兰、袁公章等董事出席了现场会议。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手同意的表决方式通过了如下决议，现公告如下：

　　一、审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会非独立董事陆振猷先生因个人原因，申请辞去董事职务，据此公司董事会提名刘辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议审议。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　二、审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

　　根据年度审计工作需要，董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为210万元人民币。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　三、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　本次董事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，并根据公司的实际情况对《公司章程》的部分条款内容进行修改。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　四、审议并通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

　　经选举表决，胡泊先生当选为公司第九届董事会副董事长。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　五、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　经选举，张志浩先生当选为公司董事会审计委员会委员，与李水兰、龙耐坚组成公司第九届董事会审计委员会成员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　六、审议并通过了《关于公司高管辞职的议案》

　　1、关于胡泊先生申请辞去总裁职务

　　本次董事会同意胡泊先生因工作调整的原因辞去公司总裁职务。董事会对胡泊先生在担任总裁职务期间的工作予以充分肯定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、关于刘辉先生申请辞去公司执行总裁职务

　　本次董事会同意刘辉先生因工作调整的原因申请辞去公司执行总裁职务，董事会对刘辉先生在担任执行总裁职务期间的工作予以充分肯定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　七、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经表决，董事会同意聘任刘辉先生为公司总裁，任期与第九届董事会一致。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议通过，决定于2019年1月18日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，其中现场会议于2019年1月18日下午14:30在公司会议室召开，本次临时股东大会将审议本次董事会审议通过的第1-3项并需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　备查文件：第九届董事会第五次会议决议

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻        公告编号：2018-106

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。会议的通知于2018年12月13日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了如下决议，现公告如下：

　　审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

　　根据年度审计工作需要，公司监事会同意公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为210万元人民币。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　备查文件：公司第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2018-111

　　南方黑芝麻集团股份有限公司关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事陆振猷先生因个人原因，已辞去公司董事、第九届董事会审计委员会委员职务，为保证审计委员会的正常运作，公司于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，经本次会议选举，补选了独立董事张志浩先生（其简历详见本公告附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　自本次会议之日起，公司第九届董事会审计委员会由李水兰女士、龙耐坚先生、张志浩先生组成，其中由李水兰女士担任审计委员会召集人。

　　特此公告。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附件：

　　张志浩先生简历

　　张志浩，男，汉族，1949年6月出生（68岁），中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任公司独立董事、南宁仲裁委员会副主任。

　　张志浩先生曾先后担任广西南宁市电子工业总公司副总经理；广西南宁市经济体制改革委员会副主任；南宁市证管办主任；广西南宁市法制办公室主任兼党组书记、调研员等职务；曾担任南宁化工股份有限公司独立董事；南宁百货大楼股份有限公司独立董事；索芙特股份有限公司独立董事；北海银河高科技产业股份有限公司独立董事；南宁糖业股份有限公司独立董事；广西绿城水务股份有限公司独立董事；2007年6月至今在南宁市法制办退休。现任本公司第九届董事会独立董事。

　　张志浩先生持有本公司股份0股。其与公司5%以上股份的股东、控股股东或实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其已取得上市公司独立董事任职资格证书，其不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市公司董事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任董事会审计委员会委员的情形，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：000716   证券简称：黑芝麻  公告编号：2018—112

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁胡泊先生、执行总裁刘辉先生因工作调动的原因，向董事会提交书面辞呈，分别申请辞去公司总裁、公司执行总裁职务。前述人员辞去相关职务后仍在公司任职，其本次辞职不会对公司的正常生产经营情况产生不利影响。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，胡泊先生、刘辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　董事会对胡泊先生、刘辉先生任职期间的工作给予充分肯定。

　　截至本公告日，胡泊先生持有公司40,000股的股份，刘辉先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，胡泊先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于高管减持公司股份的限制性规定。

　　公司独立董事对本事项发表的意见：胡泊先生、刘辉先生分别申请辞去公司总裁职务、执行总裁职务是因其工作调整的原因，其辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职程序合法有效，胡泊先生、刘辉先生分别辞去公司总裁职务、执行总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。因此我们同意胡泊先生、刘辉先生的辞职申请。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2018-108

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于聘请公司2018年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司2018年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年，审计费用为210万元人民币（审计费用不包括因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用）。北京永拓具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和从事内部控制审计的资质及能力，该公司从2008年开始担任公司的年度财务审计机构，双方建立了良好的合作与信任关系。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，认为：北京永拓具备为上市公司提供审计服务的资格和能力，具备从事内部控制审计的资质和能力，熟悉相关业务，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘请北京永拓为公司2018年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2018-107

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于提名公司非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名刘辉先生（其简历详见本公告附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：刘辉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

　　独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

　　特此公告。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附件：

　　董事候选人刘辉先生简历

　　刘辉，男，汉族，籍贯：江西吉安，1977年6月出生（41岁），毕业于复旦大学，硕士研究生，现任公司执行总裁职务。

　　刘辉先生于1998年7月至2002年3月在红牛维他命（中国）饮料有限公司担任市场专员职务；于2002年4月至2004年2月在美嘉禾科技有限公司担任大区经理职务；于2004年3月至2012年5月在加多宝（中国）饮料有限公司担任集团副总经理职务；于2012年5月至2017年8月在庐陵香食品有限公司担任总经理职务；于2017年9月至2018年4月在欢乐家食品有限公司担任董事长特别助理职务；曾在广西黑五类食品集团有限责任公司担任董事长助理职务。

　　刘辉先生目前未持有公司股份，其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘辉先生不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2018-110

　　南方黑芝麻集团股份有限公司关于选举

　　副董事长及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项，选举了公司副董事长并聘任了公司总裁，现将相关情况公告如下：

　　经本次董事会会议选举，胡泊先生（其简历详见本公告附件）当选为公司副董事长，其任期自当选之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　经本次董事会会议表决，董事会聘任刘辉先生（其简历详见本公告附件）为公司总裁，其任期自董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附件：

　　1、胡泊先生简历

　　胡泊，男，汉族，1968年2月出生（50岁），中共党员。现任公司第九届董事会董事、党委书记、总裁；兼任公司的属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司法人及董事、南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司、江西小黑小蜜食品有限责任公司、滁州市南方黑芝麻食品有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、荆门市我家庄园农业有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司等公司的董事及法定代表人；兼任公司的属下控股孙公司容县民国小镇旅游文化有限公司、广西容县都峤山健康小镇投资有限公司等公司的董事及法定代表人。

　　胡泊先生曾任容县人民政府经济委员会秘书；历任广西黑五类食品集团有限责任公司办公室主任、副总经理、行政中心总经理、董事、董事局秘书；广西百姓南方食品有限公司副总经理；广西南方黑芝麻董事、副总经理；广西容州物流产业园有限公司总经理；公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席、公司副总裁、工会主席；广西容县第七届政协委员。

　　胡泊先生目前持有本公司股份40,000股。其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。

　　上述副董事长候选人胡泊先生未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　2、刘辉先生简历

　　刘辉，男，汉族，1977年6月出生（41岁），籍贯：江西吉安，毕业于复旦大学，硕士研究生，现任公司执行总裁职务。

　　刘辉先生于1998年7月至2002年3月在红牛维他命（中国）饮料有限公司担任市场专员职务；于2002年4月至2004年2月在美嘉禾科技有限公司担任大区经理职务；于2004年3月至2012年5月在加多宝（中国）饮料有限公司担任集团副总经理职务；于2012年5月至2017年8月在庐陵香食品有限公司担任总经理职务；于2017年9月至2018年4月在欢乐家食品有限公司担任董事长特别助理职务；曾在广西黑五类食品集团有限责任公司担任董事长助理职务。

　　刘辉先生目前未持有公司股份，其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘辉先生不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2018-109

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会拟根据实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次有关章程修改的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2018-113

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》等事项，董事会决定于2019年1月18日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年1月17日—2019年1月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月11日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年1月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见本通知附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

　　二、本次股东大会审议的事项

　　（一）本次股东大会审议的事项

　　1、《关于选举公司非独立董事的议案》；

　　2、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

　　3、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　（二）相关说明

　　1、以上议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，相关内容请查阅公司于2018年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-105）、《关于提名公司非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-107）、《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-108）、《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2018-109）等相关的公告内容。

　　2、议案3为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。

　　3、公司将对以上提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会的提案编码如下表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年1月16日、1月17日（9:00—11:30，14:30—17:30）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件，采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为：2019年1月17日17:30。

　　3、登记地点及信函送达地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2019年第一次临时股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他

　　（一）会议联系方式

　　1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

　　2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼  邮编：530022。

　　3、联系人：唐芳芳、冯钰雯

　　4、联系电话及传真： 0771-5308015（电话）  0771-5308639（传真）

　　（二）其他

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前20分钟到达。

　　3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议

　　八、附件

　　附件一：《公司2019年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》；

　　附件二：《公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附件一：

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 360716   投票简称：芝麻投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会没有累计投票议案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月18日上午9:00—11:30、下午13:00—15:00的股票交易时间。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　附件二:

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署股东大会需要签署的文件,委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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　　注：委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。