证券代码：603885            证券简称：吉祥航空    公告编号：临2018-075

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年12月9日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

　　详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的公告》（    公告编号：临2018-077）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺议案的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

　　详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》（    公告编号：临2018-078）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》

　　详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的公告》（    公告编号：临2018-079）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事于成吉回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司芬兰分公司的议案》

　　为开拓芬兰市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，公司将在芬兰设立分公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司新加坡分公司的议案》

　　为开拓新加坡市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，公司将在新加坡设立分公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开2019年第一次临时股东大会，会议兹定于2019年1月2日下午14:30在上海市闵行区虹翔三路80号619会议室召开。

　　会议审议以下议案：

　　1、《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

　　2、《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

　　3、《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2018-080）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：603885     证券简称：吉祥航空    公告编号：临2018-076

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月9日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

　　经审核，公司监事会认为：本次公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司、实际控制人王均金变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

　　综上所述，监事会同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事张维华回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

　　详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》（    公告编号：临2018-078）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》

　　详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的公告》（    公告编号：临2018-079）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司监事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：603885    证券简称：吉祥航空    公告编号：临2018-077

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人变更承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为支持上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”、“公司”或“本公司”）航空主业发展，充分把握深化国有企业混合所有制改革的战略契机，维护公司全体股东利益，公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）、实际控制人王均金提议对其在吉祥航空首次公开发行股票并在上海证劵交易所上市的过程中分别出具的《避免同业竞争承诺函》（以下简称“原承诺”）中的部分条款进行变更，具体情况如下：

　　一、原承诺具体内容及履行情况

　　（一）原承诺的背景及内容

　　在吉祥航空首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的过程中，为解决同业竞争，控股股东均瑶集团、实际控制人王均金先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

　　为促进上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“发行人”）持续健康发展，避免本承诺人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害吉祥航空的利益，根据有关法律法规的规定，本承诺人就避免同业竞争问题，向发行人承诺如下：

　　（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

　　（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本承诺人同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入发行人经营或控制范围以消除同业竞争的情形；发行人并有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予发行人对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。

　　（3）本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。

　　（4）本承诺人承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。”

　　（二）原承诺的履行情况

　　截至本公告日，公司控股股东均瑶集团、实际控制人王均金先生严格履行了相应的避免同业竞争的承诺。

　　二、本次变更避免同业竞争承诺的原因

　　1、为了巩固行业优势地位，积极抓住国家推进“一带一路”倡议、国内消费升级、旅游经济快速发展等有利机遇，航空公司普遍在主营业务领域寻求投资机会，通过股权合作促进业务协同，向市场提供更具竞争力的产品和服务。

　　2、新的投资机会出现时，其本身可能仍存在一定不确定性和风险，若由上市公司先行投资可能会给公司带来较大的资金压力和投资风险，不利于公司稳健经营，不利于公司和全体股东的利益。但由控股股东先行参与投资并培育该等新业务，并且授予上市公司对新投资业务的购买选择权，以及对外转让时的优先购买权，将对上市公司更为有利，既能使上市公司规避参与相关新业务早期投资的风险，又能使上市公司于合适时机自主决定并参与享有相关新投资业务成果，避免新投资机会被竞争对手抢占而削弱公司的竞争优势。

　　3、航空公司及其控股股东相互之间通过股权合作促进业务协同已成为行业发展的重要趋势之一，此举有利于巩固并加强上市公司在相关权益安排中的影响力和话语权，有利于维护上市公司全体股东的利益。

　　综上所述，控股股东、实际控制人原承诺的相关条款已无法满足公司业务发展和应对行业竞争的需要，需要对相关安排做进一步明确。

　　三、拟变更后的避免同业竞争承诺

　　均瑶集团、王均金分别系吉祥航空的控股股东、实际控制人（以下简称“本承诺人”），为促进吉祥航空持续健康发展，避免控股股东均瑶集团、实际控制人王均金直接和间接控制的其他公司（以下简称“控制的其他公司”）在生产经营活动中损害吉祥航空的利益，根据有关法律法规的规定，控股股东均瑶集团、实际控制人王均金就避免同业竞争问题，现向吉祥航空承诺如下：

　　1、本承诺人及本承诺人控制的其他公司不在中国境内或境外任何地方从事任何与吉祥航空或其控制的子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务。

　　2、本承诺人及本承诺人控制的其他公司保证不直接或间接控制与吉祥航空或其控制的子公司从事相同、类似或构成同业竞争的任何经济实体、机构、经济组织。如果本承诺人及本承诺人控制的其他公司获准对前述任何经济实体、机构、经济组织进行股权投资，前提是不得违反相关法律法规和监管部门的规定和要求,不得损害吉祥航空及其全体股东的利益，并且不得控制被投资企业。

　　3、本承诺人及本承诺人控制的其他公司如从第三方获得了与吉祥航空或其控制的子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何商业机会（“新竞争业务企业投资机会”），只有在满足下列第（1）至（6）项约定的情况下，本承诺人及本承诺人控制的其他公司才能参与该等业务或活动：

　　（1）当本承诺人发现新竞争业务企业投资机会时，本承诺人将在合理可行的范围内及时书面通知吉祥航空，并尽力促使该投资机会按合理和公平的条款和条件优先提供给吉祥航空。

　　（2）如果吉祥航空决定不参与新竞争业务企业投资机会，吉祥航空应在获得本承诺人书面通知起的30个工作日内以书面形式回复本承诺人。如果(i)吉祥航空明确拒绝新投资机会；或(ii)吉祥航空未在30个工作日内以书面形式回复本承诺人，则视为放弃该新竞争业务企业投资机会，本承诺人或本承诺人控制的其他公司可以参与该投资业务且主要投资条款不得优于吉祥航空参与该投资业务情形下所应享有的条款或条件。

　　（3）本承诺人或本承诺人控制的其他公司投资新竞争业务企业期间，若吉祥航空提出购买请求，本承诺人或本承诺人控制的其他公司将无条件按公允价格和法定程序将该等新竞争业务企业的股份或股权优先出售给吉祥航空。

　　（4）本承诺人或本承诺人控制的其他公司与吉祥航空共同参与投资新竞争业务企业时，本承诺人或本承诺人控制的其他公司将采取以下措施，包括但不限于委托表决权、在有权向新竞争业务企业提名董事候选人时全权委托给吉祥航空行使该等董事提名权等股东权利、签署一致行动协议、在限售期之后优先向吉祥航空转让其所持股份等合法有效的方式确保继续有效履行已作出的承诺，从而尽量避免与吉祥航空形成潜在同业竞争的情况。

　　（5）本承诺人或本承诺人控制的其他公司投资新竞争业务企业后，如果新竞争业务企业具备注入上市公司条件的，吉祥航空有优先购买权，本承诺人或本承诺人控制的其他公司将严格履行出售新竞争业务企业所需的各项法定程序，并且给予吉祥航空的条件不得逊于向任何独立非关联第三人提供的条件。

　　如果吉祥航空认为新竞争业务企业不具备注入上市公司条件的，吉祥航空将根据法律法规及/或上海证券交易所的规则履行相关审批程序后决定不行使购买选择权或优先购买权，本承诺人或本承诺人控制的其他公司有权将其所持股份/股权出售给无关联第三方。

　　（6）吉祥航空就前述（1）-（5）情况下作出相关的投资决策之前，本承诺人将优先并持续向吉祥航空提供本承诺人合法取得的有关新竞争业务企业及其投资机会的所有材料，以便吉祥航空评估新业务并就是否投资新业务或行使购买选择权或优先购买权作出决定。

　　4、本承诺人承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致吉祥航空遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。

　　四、对公司的影响

　　控股股东及实际控制人本次变更避免同业竞争承诺事项符合吉祥航空目前业务发展的实际情况，有利于实现股东权益的最大化，可以在确保吉祥航空业务稳定发展前提下避免与吉祥航空未来可能存在或潜在的同业竞争，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、变更承诺履行的相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次吉祥航空控股股东、实际控制人变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、吉祥航空控股股东、实际控制人提出的变更方案合法合规、有利于同业竞争问题的有效解决，进而保护上市公司和其他投资者的利益。

　　综上所述，我们一致同意《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司、实际控制人王均金变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

　　综上所述，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次公司控股股东、实际控制人变更承诺事项尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：603885         股票简称：吉祥航空            公告编号：临2018-078

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海均瑶国际航空旅行社有限公司（以下简称“均瑶国旅”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保额度为不超过150万元人民币,截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0元。

　　●本次担保系公司为中航鑫港担保有限公司对均瑶国旅的保证担保提供的反担保。

　　●截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。

　　●本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　均瑶国旅为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为均瑶国旅与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。根据均瑶国旅与中航鑫港签订的《担保与反担保协议》及《担保与反担保协议之补充协议》之约定，须由均瑶国旅向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。

　　2018年12月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，在担保额度授权范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

　　2、注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路789号3101部位A座

　　3、法定代表人：夏海兵

　　4、注册资本：人民币500.0000万

　　5、成立日期：2001年5月15日

　　6、经营范围：旅行社业务，经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与本公司的关系：均瑶国旅为公司全资子公司

　　8、均瑶国旅最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　9、均瑶国旅的股东及持股比例

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司拟为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供合计金额不超过人民币150万元的反担保额度，担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司均瑶国旅，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供不超过150万元人民币的反担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司对外担保余额折合人民币约62,671.70万元，占公司最近一期经审计净资产的7.25%，其中对控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保的情况。

　　六、上网公告附件

　　被担保人情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：603885          股票简称：吉祥航空          公告编号：临2018-079

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海淘旅行网络科技有限公司（以下简称“淘旅行”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过150万元人民币，截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0元。

　　●本次担保系公司为中航鑫港担保有限公司对淘旅行的保证担保提供的反担保。

　　●截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。

　　●本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　淘旅行为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为淘旅行与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据淘旅行与中航鑫港签订的《担保与反担保协议》之约定，须由淘旅行向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港对淘旅行的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。

　　2018年12月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港对淘旅行的保证担保提供反担保，反担保额度不超过150万元人民币。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，在担保额度授权范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海淘旅行网络科技有限公司

　　2、注册地址：上海市浦东新区川宏路528号

　　3、法定代表人：于成吉

　　4、注册资本：30000.0000万元整

　　5、成立日期：2015年11月11日

　　6、经营范围：从事网络科技领域内的技术服务，旅行社服务，计算机网络工程，会务服务，票务代理，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告。

　　7、与本公司的关系：淘旅行为公司控股子公司

　　8、淘旅行最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　9、淘旅行的股东及持股比例

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司拟为中航鑫港对淘旅行的保证担保提供合计金额不超过人民币150万元的反担保额度，担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司控股子公司淘旅行，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内公司为中航鑫港对淘旅行的保证担保提供不超过150万元人民币的反担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司对外担保余额折合人民币约62,671.70万元，占公司最近一期经审计净资产的7.25%，其中对控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保的情况。

　　六、上网公告附件

　　被担保人情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：603885    证券简称：吉祥航空    公告编号：2018-080

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月2日14点30分

　　召开地点：上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月2日

　　至2019年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2018年12月15日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合上述条件的股东于2018年12月25日（周二，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

　　4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路80号

　　联系人：徐骏民、王晰

　　联系电话：021-22388581

　　传真：021-22388000

　　邮编：200336

　　3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　联系人：欧阳雪

　　联系电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　邮编：200050

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海吉祥航空股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603885     证券简称：吉祥航空    公告编号：临2018-081

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　2018年11月主要运营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2018年11月份合并主要运营数据：

　　（一）新增国内外主要航线

　　2018年11月份吉祥航空及所属子公司九元航空均未新增航线。

　　（二）运力情况

　　■

　　注：上述相关指标含义如下：

　　（一）可用吨公里：指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

　　（二）可用座位公里：指飞行公里数乘以可出售座位数。

　　（三）可用货运吨公里：指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

　　（四）收入吨公里：指飞行公里乘以收费运载吨位量。

　　（五）收入客公里：指飞行公里乘以收费旅客人数。

　　（六）收入货运吨公里：指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

　　（七）客座率：指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

　　（八）货物及邮件载运率：指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

　　（九）综合载运率：指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

　　（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量

　　本月公司及九元航空引进飞机2架，退役飞机0架。

　　截至2018年11月30日，本公司运营70架A320系列飞机（其中27架为A321机型），1架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营17架飞机，均为波音737系列飞机。

　　（四）机队规模

　　单位：架

　　■

　　注：公司已将上海华瑞融资租赁有限公司100%股权转让给上海爱建集团股份有限公司及其子公司，并于2018年9月29日完成股权交割。公司以自购方式引进的飞机数量已不包含与上海华瑞融资租赁有限公司开展经营租赁和融资租赁的飞机。

　　以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月15日