证券代码：600724         证券简称：宁波富达     公告编号：临2018-056

　　宁波富达股份有限公司

　　九届十二次董事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次次会议于2018年12月14日以通讯方式召开,本次会议的通知于2018年12月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事及有关人员。本次会议应参与表决的董事为7人，实际参与表决的董事为7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、关于增加现金管理额度的议案

　　公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的产品。

　　根据宁波市国资委出具的“甬国资产[2018]32号”《关于宁波富达股份有限公司重大资产出售有关事项的批复》及公司九届八次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司于2018年9月25日在宁波产权交易中心公开挂牌整体打包出售持有的房地产板块业务股权及债权资产包。2018年10月26日，公司与宁波城旅投资发展有限公司签订了《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》，成交价为39.67亿元，协议约定分四期付款，并于协议生效之日起一年内付清，2018年11月2日公司收到了第一笔转让款11.90亿元。

　　基于上述，且鉴于近期公司在提前归还部分未到期借款的情况下仍将有大量间歇资金，结合2019年大额借款资金到期情况，需为此做好资金储备。为提高资金利用效率，降低间歇资金的持有成本，并考虑公司的实际情况，现拟增加现金管理额度10亿元，总额度提高到20亿元，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，拟用于投资安全性高、流动性好、保本型的产品。

　　1、投资目的：提高资金使用效率、增加公司收益。

　　2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币20亿元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，单项产品期限不超过12个月。

　　4、资金来源：公司及控股子公司的暂时闲置的资金。

　　5、投资期限：单项产品期限不超过12个月。

　　本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度及决议有效期内组织实施，授权有效期至2018年年度股东大会召开日止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《宁波富达关于增加现金管理额度的公告》（临2018-057）。

　　二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定在2019年1月3日（周四）召开2019年第一次临时股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议于2019年1月3日上午9:30在宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室召开。

　　会议议题（非累积投票议案）：

　　（一）关于增加现金管理额度的议案

　　（二）关于补选九届监事会监事的议案

　　2019年第一次临时股东大会大会股权登记日:2018年12月26日

　　（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　股票代码：600724     股票简称：宁波富达       公告编号：临2018-057

　　宁波富达股份有限公司关于

　　增加现金管理额度的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●委托理财金额：使用额度由不超过人民币10亿元增加到20亿元

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型的投资产品

　　●委托理财期限：单项产品期限不超过12个月

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况：

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）九届四次董事会、2017年年度股东大会审议通过了《关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的产品（详见公司在上海证券交易所网站公开披露的临2018-012号、018号公告）。

　　根据宁波市国资委出具的“甬国资产[2018]32号”《关于宁波富达股份有限公司重大资产出售有关事项的批复》及公司九届八次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司于2018年9月25日在宁波产权交易中心公开挂牌整体打包出售持有的房地产板块业务股权及债权资产包。2018年10月26日，公司与宁波城旅投资发展有限公司签订了《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》，成交价为39.67亿元，协议约定分四期付款，并于协议生效之日起一年内付清，2018年11月2日公司收到了第一笔转让款11.90亿元。

　　基于上述，且鉴于近期公司在提前归还部分未到期借款的情况下仍将有大量间歇资金，结合2019年大额借款资金到期情况，需为此做好资金储备。为提高资金利用效率，降低间歇资金的持有成本，并考虑公司的实际情况，现拟增加现金管理额度10亿元，总额度提高到20亿元。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序。

　　2018年12月14日公司召开九届十二次董事会审议通过了《关于增加现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司增加现金管理额度的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、购买的主要内容

　　（一）基本情况

　　1、投资目的：提高资金使用效率、增加公司收益。

　　2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币20亿元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

　　4、资金来源：公司或控股子公司的暂时闲置的资金。

　　5、投资期限：单项产品期限不超过12个月。

　　6、《关于增加现金管理额度的议案》获公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2018年年度股东大会召开日为止。

　　（二）投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管公司投资保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等；

　　公司董事会授权经营层负责理财产品的管理，公司计划财务部将建立完整的投资台账，做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（三）敏感性分析

　　1、公司运用闲置资金进行安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置资金购买保本型的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（四）独立董事意见

　　独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置资金购买短期理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司购买投资安全性高、流动性好、保本型的总额度提高到不超过人民币20亿元理财产品或结构性存款，单项产品期限不超过12个月，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。我们同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。

　　截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为10亿元。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　股票代码：600724     股票简称：宁波富达         公告编号：临2018-058

　　宁波富达股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席童丽丽女士的书面辞职报告，童丽丽女士因工作调动原因请求辞去公司监事及监事会主席职务。童丽丽女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》等有关规定补选新的监事。

　　公司监事会对童丽丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司监事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600724      证券简称：宁波富达     告编号：临2018-059

　　宁波富达股份有限公司

　　九届十次监事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十次会议于2018年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事为4人，实际参与表决监事4人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

　　一、关于补选公司九届监事会监事的议案

　　公司现任监事会主席童丽丽女士因工作调动提出辞职申请，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。经公司控股股东宁波城建投资控股有限公司推荐、九届十次监事会审议，拟补选史春红女士为公司九届监事会监事（简历附后）。

　　公司监事会对童丽丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　表决情况 :4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司监事会

　　2018年12月15日

　　附：监事候选人简历：

　　史春红：女，1970年3月出生，汉族，中共党员，籍贯浙江余姚，大专学历，助理经济师，历任宁波富达电器股份有限公司综合管理处副处长、浙江玉立电器有限公司副总经理、党支部书记、宁波开发投资集团有限公司党委办公室（纪检监察室）副主任、政治部（纪检监察室）主任、组织人事部经理，现任宁波城建投资控股有限公司党委委员、纪委书记。

　　证券代码：600724      证券简称：宁波富达     公告编号：2018-060

　　宁波富达股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月3日   9点30 分

　　召开地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月3日

　　至2019年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权     无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已经公司2018年12月14日召开的九届十二次董事会、九届十次监事会审议通过；具体内容详见公司于2018年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续:

　　1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

　　2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信函、传真以 2019 年 1 月2日(含该日)前公司收到为准。

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点:

　　地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室

　　邮编：315000                联系人：赵立明、施亚琴

　　电话：0574－87647859        传真：0574－83860986

　　(四)登记时间:

　　2018年12月27日、28、2019年1月2日工作时间(8:30~17:00)

　　六、 其他事项

　　(一)网络投票注意事项

　　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

　　2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2019年1月3日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

　　(二)其他事项

　　1、本次会议为期1天,与会股东交通费和食宿费自理;

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：宁波富达九届十二次董事会决议、宁波富达九届十监事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富达股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。