证券代码：002260    证券简称：*ST德奥    公告编号：2018-117

　　德奥通用航空股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月14日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月13日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换2018年度审计机构的议案》

　　公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　目前，公司对立信所的审计聘期已满，考虑到公司经营情况和整体审计的需要，且基于公司目前经营困境，需开源节流，提高工作效率，经公司审计委员会提议，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与瑞华所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　公司已就更换会计师事务所事项与立信所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，立信所知悉本事项并确认无异议。立信所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

　　事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010856949923XD

　　类型：特殊的普通合伙企业

　　成立日期：2011年02月22日

　　执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　资质：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

　　综合评估结果，公司认为瑞华所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

　　公司独立董事对本议案发表了事前确认意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2018年12月15日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》（    公告编号：2018-119）。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十四日

　　证券代码：002260    证券简称：*ST德奥        公告编号：2018-118

　　德奥通用航空股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月14日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月13日以邮件送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意，会议由监事区燕思主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换2018年度审计机构的议案》

　　公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　目前，公司对立信所的审计聘期已满，考虑到公司经营情况和整体审计的需要，且基于公司目前经营困境，需开源节流，提高工作效率，经公司审计委员会提议，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与瑞华所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　公司已就更换会计师事务所事项与立信所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，立信所知悉本事项并确认无异议。立信所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

　　事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010856949923XD

　　类型：特殊的普通合伙企业

　　成立日期：2011年02月22日

　　执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　资质：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

　　综合评估结果，公司认为瑞华所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

　　公司独立董事对本议案发表了事前确认意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月十四日

　　证券代码：002260    证券简称：*ST德奥    公告编号：2018-119

　　德奥通用航空股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十四次会议决定于2019年1月2日召开公司2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年1月2日(星期三)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：2019年1月1日－2019年1月2日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2018年12月24日(星期一)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2018年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届董事会第三十四次会议审议通过，同意提交给2019年第一次临时股东大会审议。

　　1.00、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2.00、《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》

　　3.00、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

　　4.00、《关于更换2018年度审计机构的议案》

　　会议审议议案的有关内容分别请详见2018年10月23日、2018年12月15日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议的公告》（    公告编号：2018-102）和《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议的公告》（    公告编号：2018-117）等相关内容。

　　议案1需由股东大会以特别决议通过，议案1、议案2、议案3、议案4将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2018年12月28日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2018年12月28日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。

　　联系人：杨翔瑞

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　■

　　(2)填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

　　■

　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：                    受托人签名：

　　委托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                                委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　德奥通用航空股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■