股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2018-89

　　美好置业集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2018年12月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年12月9日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案》

　　根据公司实际经营情况和资金需求，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司拟在2017年年度股东大会批准的130亿元担保额度基础上，增加对武汉美好新城建设发展有限公司、美亿（洪湖）农业发展有限公司、美亿（监利）农业发展有限公司提供总额不超过20亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

　　在股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，授权董事长审批，单笔达到或超过10亿元的担保事项授权董事会审批。

　　在2017年年度股东大会批准的担保范围内，增加纳入合并范围的从事房地产业务的全资及控股子公司成为担保对象，包括且不限于芜湖美创置业有限公司、沈阳美鑫置业有限公司、嘉兴伟涛置业有限公司、杭州美生置业有限公司。在满足相关规定的前提下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行调剂。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　具体内容，详见公司于2018年12月13日披露于指定媒体的《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2018-90）。

　　二、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2018年12月28日（星期五）在武汉召开2018年第五次临时股东大会。具体内容，详见公司于2018年12月13日披露于指定媒体的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-91）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年12月13日

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2018-90

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度

　　及担保对象的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案》。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。

　　一、概述

　　经公司于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会批准，自2017年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额不超过130亿元担保（含子公司之间相互担保）。

　　现根据公司实际经营情况和资金需求，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司增加预计为子公司提供担保（含各子公司相互间提供的担保）事项如下：

　　1、在2017年年度股东大会批准的130亿元担保额度基础上，增加对武汉美好新城建设发展有限公司、美亿（洪湖）农业发展有限公司、美亿（监利）农业发展有限公司提供总额不超过20亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体明细详见《预计被担保人和担保额度情况》。

　　2、在股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，授权董事长审批，单笔达到或超过10亿元的担保事项授权董事会审批。

　　3、在2017年年度股东大会批准的担保范围内，增加纳入合并范围的从事房地产业务的全资及控股子公司成为担保对象，包括且不限于芜湖美创置业有限公司、沈阳美鑫置业有限公司、嘉兴伟涛置业有限公司、杭州美生置业有限公司。在满足下列条件下，可将2017年年度股东大会批准的担保额度在担保对象之间进行调剂：

　　（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　前述担保事项实际发生时，公司根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　二、预计被担保人和担保额度情况：

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　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（1）被担保人基本情况

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　　（2）被担保人财务状况

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　　■

　　（3）公司控股子公司沈阳美鑫置业有限公司于2018年5月2日设立，其产权控制关系如下：

　　■

　　（4）公司控股子公司嘉兴伟涛置业有限公司于2018年2月22日设立，其产权控制关系如下：

　　■

　　（5）经核实，上述被担保对象均非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次拟增加担保额度及担保对象并非实际发生的担保事项，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同额度为准。

　　五、董事会意见

　　上述新增担保对象均为公司近期因业务拓展而新设立的项目公司，且公司产业新镇和现代农业业务均处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大。通过提供担保，能够增强子公司融资能力，以满足其日常经营及发展所需的资金需求，促进其业务的持续发展，提高经营效率。

　　公司本次对外担保对象均为合并报表范围内子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。对于公司控股子公司，在实际发生担保业务时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应债务提供担保；若公司提供全额担保，则该公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案》发表如下独立意见：

　　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　　（1）本次提请公司股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。

　　（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　　综上所述，公司对子公司的担保行为符合公司整体利益，已经按照相关审议程序进行审议，合法有效，我们同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会进行审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为45.08亿元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为63.74%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

　　2、关于第八届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立董事意见

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月13日

　　股票简称：美好置业   股票代码：000667  公告编号：2018-91

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第二十四次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年12月21日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案

　　以上提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。本提案为特别提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年12月24日至12月27日，9:00—12:00；13:30—17:00；

　　2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司会议室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：张达力；电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

　　6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

　　六、备查文件

　　《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》

　　七、附件

　　1、《授权委托书》

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年12月13日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证或统一社会信用代码号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案编码一览表：

　　■

　　（2）意见表决

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的表决以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2018-92

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于公司办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因经营发展需要，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年12月17日搬迁至新办公地址。办公地址由“武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼”变更为“武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼”，邮政编码由“430071”变更为“430050”。除以上变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、公司网址、电子信箱等联系方式均保持不变。

　　办公地址变更后，公司联系方式如下：

　　注册地址：昆明市盘龙区穿金路205号霖岚国际广场B座1506

　　注册地址邮政编码：650051

　　办公地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼

　　办公地址邮政编码：430050

　　投资者联系电话：027-87838669

　　传真：027-87836606

　　公司网址：http://www.000667.com

　　电子信箱：IR@000667.com

　　敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月13日