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2018年12月13日 星期四 上一期  下一期
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亿嘉和科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

  证券代码:603666  证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-041

  亿嘉和科技股份有限公司

  2018年第五次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年12月12日

  (二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席4人,董事姜杰、黄学良、陈刚因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书王少劼出席本次会议;公司副总经理严宝祥、兰新力列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于修订公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  2、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

  ■

  4、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议的议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;

  2、本次审议的议案2、议案3、议案4涉及逐项表决,每个子议案均通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:方晓杰、胡涵

  2、律师鉴证结论意见:

  公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  亿嘉和科技股份有限公司

  2018年12月13日

  证券代码:603666             证券简称:亿嘉和       公告编号:2018-042

  亿嘉和科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年12月12日下午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

  (二)本次会议通知于2018年12月6日以电话方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中姜杰、陈刚、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

  (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  同意选举朱付云女士(简历详见附件)为第二届董事会董事长,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

  经选举,各专门委员会成员如下:

  2.1提名委员会由朱付云、武常岐、袁天荣3名董事组成,由武常岐担任主任委员。

  2.2战略委员会由朱付云、许春山、袁天荣3名董事组成,由朱付云担任主任委员。

  2.3审计委员会由朱付云、武常岐、袁天荣3名董事组成,由袁天荣担任主任委员。

  2.4薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、袁天荣、陈刚、黄建伟5名董事组成,由武常岐担任主任委员。

  各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满之日。各委员简历详见附件。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任姜杰先生(简历详见附件)为公司总经理,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任许春山先生、王少劼先生、严宝祥先生、卢君先生、金锐先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任王少劼先生为公司董事会秘书,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任王立杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任杨赟先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  亿嘉和科技股份有限公司董事会

  2018年12月13日

  附件:人员简历

  1、朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1999年4月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任本公司董事长,南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,上海浩德房地产开发有限公司、上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。

  2、武常岐先生,1955年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年至今任北京大学光华管理学院教授;现任本公司独立董事,青岛海尔股份有限公司非执行董事,华夏银行股份有限公司监事,北京电子城投资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

  3、黄建伟先生,1978年9月出生,中国国籍,持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生,香港中文大学信息工程系教授、博士生导师,国际电气与电子工程师协会院士;现任本公司独立董事。

  4、袁天荣女士,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师非执业会员。1987年至今历任中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任;现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。

  5、陈刚先生,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月任职于华泰证券股份有限公司;2011年10月至2016年2月任职于华泰联合证券有限责任公司;现任本公司董事,盛道(南京)股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总经理,南京致远股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,萨驰华辰机械(苏州)有限公司董事,南京道丰投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人。

  6、姜杰先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工;2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理;2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理;2016年4月进入本公司工作,现任公司总经理、董事。

  7、许春山先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理;2012年9月至2014年6月任上海天链智能科技有限公司总经理;2014年6月进入本公司工作,现任公司董事、副总经理,湖北英集斯智能设备科技有限公司监事。

  8、王少劼先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师。2006 年3月至2015年4月,担任通灵珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书;2015年5月进入本公司工作,现任公司财务总监、董事会秘书。

  9、严宝祥先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2011年3月任浩德科技商务部经理;2011年4月至2013年8月任上海壹杰信息技术有限公司副总工;2013年8月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现任公司副总经理。

  10、卢君先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2002年8月至2009年2月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2008年11月至2010年1月,任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理;2009年3月至2013年10月,兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理;2010年2月至2010年12月,任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经理、节能环保事业部副总经理;2014年11月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018年6月进入本公司工作,现任公司营销中心、工程中心、运维中心负责人。

  11、金锐先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年6月至2018年9月,历任华为技术有限公司硬件经理、数据中心硬件部长、数据中心网络领域LMT经理、数据中心网络领域首席质量运营官、园区和数据中心网络产品开发部长。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

  12、王立杰先生,男,1977年5月出生,大学专科学历,中级会计师,注册会计师。2011年11月至2015年6月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理,2015年6月进入本公司工作,现任公司财务经理。

  13、杨赟先生,男,1988年3月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限公司法务,2016年8月进入本公司,现任公司证券事务代表。

  证券代码:603666    证券简称:亿嘉和  公告编号:2018-043

  亿嘉和科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年12月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

  (二)本次会议通知和材料已于2018年12月6日以电话方式向全体监事发出。

  (三)本次会议由监事会主席赵伟召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。

  (四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  选举赵伟先生(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期至公司第二届监事会任期届满之日。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  亿嘉和科技股份有限公司监事会

  2018年12月13日

  

  附件:简历

  赵伟先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理;2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理;2014年8月进入本公司工作,现任公司营销中心市场部经理、监事。

  证券代码:603666   证券简称:亿嘉和   公告编号:2018-044

  亿嘉和科技股份有限公司

  关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,,需按程序进行监事会换届选举工作。

  公司于2018年12月11日召开职工代表大会,选举程敏先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2018年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与股东代表监事任期一致。

  特此公告。

  亿嘉和科技股份有限公司监事会

  2018年12月13日

  

  附件:简历

  程敏先生,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2014年8月进入本公司工作,现任公司美国研发中心总经理。

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