本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、特别提示

　　1.2018年11月28日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘江东先生书面提交的《关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事局将《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》以临时提案方式提请公司2018年第一次临时股东大会一并审议。2018年11月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　2.本次股东大会未出现变更或否决提案的情况；

　　3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场召开时间：2018年12月11日（星期二）下午14∶50时

　　（2）网络投票时间为：2018年12月10日-2018年12月11日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局

　　5.主持人：公司董事长、总裁刘江东先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份101,265,842股，占公司总股份的16.6232％,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份101,084,542股，占公司总股份的16.5935％。

　　2.通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份181,300股，占公司总股份的0.0298％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（二）议案表决结果

　　1.《关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案》

　　（1）同意101,124,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对141,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1394％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意21,596,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.3504％；反对141,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）公司关联股东首控基金管理有限公司回避了对本议案进行表决.

　　（3）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2.《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》

　　（1）同意101,133,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意21,605,224股，占出席会议中小股东所持股份的99.3918％；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2.律师姓名：王骏  王朕重

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1.四川金路集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

　　2.四川商信律师事务所出具的《金路集团2018年第一次临时股东大会之法律意见书》

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一八年十二月十二日