证券代码：600765      证券简称：中航重机      公告编号：2018-047

　　中航重机股份有限公司

　　第六届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第二次临时会议于2018年12月10日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼306会议室以视频会议方式召开。会议由公司监事张嵩女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会选举通过张嵩女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），自本次监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

　　二、审议通过了《关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案》

　　同意控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散并注销。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散暨关联交易的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

　　三、审议通过了《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》

　　同意公司及全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司拟分别将其持有中航世新燃气轮机股份有限公司5,130万股（57%）的股份、80万股（0.89%）的股份通过协议转让的方式转让给贵州金江航空液压有限责任公司。具体详见《中航重机股份有限公司关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股权暨关联交易的公告》

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月10日

　　附件：

　　1. 张嵩女士简历

　　张嵩，女，1968年06月生， 1990年7月毕业于中山大学哲学系哲学专业本科学历，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械（集团）公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长（主持工作）兼团委书记、纪委副书记、党群工作部部长、党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪检监察部部长、企业文化部部长、党群工作部部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长，现任中航通用飞机有限责任公司纪检组组长、纪检监察与审计法律部部长。

　　证券代码：600765      证券简称：中航重机      公告编号：2018-048

　　中航重机股份有限公司

　　第六届董事会第六次临时会议决议公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于2018年12月10日召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2018-049

　　中航重机股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东

　　大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月26日09点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号406会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月26日

　　至2018年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和议案2已经过公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，详见公司于2018年12月6日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的董事会决议。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：贵州盖克航空机电有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州金江航空液压有限责任公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

　　3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

　　4、会议登记地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合管理部

　　5、会议登记时间：2018年12月20日—12月26日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航重机股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。