证券代码：002192               证券简称：融捷股份             公告编号：2018-055

　　融捷股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2018年12月3日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

　　2、本次监事会于2018年12月6日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选监事的议案》

　　监事会同意补选黄江锋先生为公司监事，任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满之日止。（黄江锋先生简历详见附件）

　　黄江锋先生现任公司控股股东融捷投资控股集团有限公司董事兼总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，黄江锋先生为公司关联自然人。本议案关联监事罗彬先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2018年12月6日

　　附件：黄江锋先生简历

　　黄江锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部，2008年8月至今在融捷投资控股集团有限公司工作，现任融捷投资控股集团有限公司董事兼总经理、深圳前海融捷金融服务有限公司总经理、深圳前海融捷高新技术投资有限公司监事、深圳融捷互联网金融服务有限公司监事、广东融捷融资租赁有限公司董事兼总经理、深圳前海融捷供应链保理服务有限公司总经理、广东融捷融资服务有限公司总经理、广东融捷供应链管理有限公司总经理、深圳融捷资产管理有限公司董事、广东融捷融资租赁服务有限公司董事长、比亚迪股份有限公司监事。

　　黄江锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东融捷投资担任董事兼总经理外，黄江锋先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2018-056

　　融捷股份有限公司

　　关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案

　　暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年11月29日召开，会议决议于2018年12月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。

　　2018年12月6日公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，并同意提交股东大会审议。同日公司董事会收到控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）《关于提请增加融捷股份有限公司2018年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2018年第四次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2018年12月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

　　截至2018年12月6日，融捷投资持有公司股票61,409,992股，占公司总股本的23.65%。融捷投资提出的增加公司2018年第四次临时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2018年11月30日公告的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）列明的其他议案不变，现重新发布通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第二十次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：2018年12月16日-2018年12月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月11日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2018年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1、审议《关于日常关联交易预计的议案》

　　议案2、审议《关于出售资产的关联交易议案》

　　议案3、审议《关于补选董事的议案》

　　议案4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　议案5、审议《关于补选监事的议案》

　　上述议案所有决议只需按普通决议的方式通过，且均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。关联股东融捷投资和张长虹需对议案1、议案2、议案3和议案5回避表决。

　　上述议案有关内容请查阅公司分别于2018年11月30日和12月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-049）、《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）、《关于出售资产的关联交易公告》（公告编号：2018-051）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-052）和《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请于2018年12月13日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2018年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记地点及《融捷股份有限公司2018年第四次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：lxgfdmb@163.com

　　3、登记时间：2018年12月12日-13日，当天的上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　2、会务联系人：何成坤、韦萌馨

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：lxgfdmb@163.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；

　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2018年12月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码如下表：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年12月13日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　NO.

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2018年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日