证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2018-046
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届十次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届十次董事会会议于2018年12月3日在公司三楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于2018年11月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名,亲自出席会议董事8人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
1、审议通过了《关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的议案》;
具体详情请见于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的公告》。
表决结果:12票同意; 0票反对; 0票弃权。
2、审议通过了《关于将全资子公司铜冠铜材100%股权划转至全资子公司铜冠电工的议案》;
具体详情请见于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于将全资子公司铜冠铜材100%股权划转至全资子公司铜冠电工的公告》。
表决结果:12票同意; 0票反对; 0票弃权。
三、备查文件
1、公司八届十次董事会会议决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2018年12月3日