证券代码：002065         证券简称：东华软件 公告编号：2018-095

　　东华软件股份公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年11月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华至高通信技术有限公司的议案》；

　　同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华至高通信技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2018年12月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2018-096）。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件濮阳有限公司的议案》；

　　同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华软件濮阳有限公司”，占注册资本的100%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2018年12月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2018-097）。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立重庆东华合创科技有限公司的议案》；

　　同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“重庆东华合创科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2018年12月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（三）》（公告编号：2018-098）。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华鲁信计算机技术有限公司的议案》；

　　同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“东华鲁信计算机技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资4,950万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币50万元，占注册资本的1%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2018年12月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（四）》（公告编号：2018-099）。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

　　同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币30,000万元，有效期一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、本外币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、贸易融资授信开立立即/远期国际信用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口代付融资、开立立即/延期国内信用证等。担保方式为信用。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十二月一日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件 公告编号：2018-096

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告（一）

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华至高通信技术有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华至高通信技术有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立东华至高通信技术有限公司，其中公司以自筹资金出资9,900万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东华至高通信技术有限公司

　　2、地址：深圳市南山区蛇口街道南海大道1029号万融大厦A座601、602、603室

　　3、法定代表人：郭浩哲

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、经营范围：通信工程的技术开发

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司根据自身在行业内的领先地位与独特优势，投资成立东华至高通信技术有限公司，通过致力于移动金融、军警等移动信息化领域的智能终端深度定制，以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台，为客户提供完整的移动化业务解决方案。

　　新公司成立后旨在通过提升信息产业技术创新和深度服务，进一步增强公司在通信技术领域的市场份额和核心竞争力，以实现行业移动安全信息化、智能化、智慧化，助力公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由公司直接投资9,900万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资100万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十二月一日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件 公告编号：2018-097

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告（二）

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华软件濮阳有限公司”，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件濮阳有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华软件濮阳有限公司，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东华软件濮阳有限公司

　　2、地址：河南省濮阳市金堤北路433号大数据智慧生态园B16-611室

　　3、法定代表人：刘东峰

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　濮阳市位于冀、鲁、豫三省交界处，是国家重要的石油化工基地、石油机械装备制造基地、国家重要的商品粮生产基地。公司在濮阳设立东华软件濮阳有限公司，将利用其自身在智慧城市建设和信息技术产业的优势，不断提升濮阳市智慧城市的建设，助力公司推进全国战略布局。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十二月一日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件 公告编号：2018-098

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告（三）

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“重庆东华合创科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立重庆东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立重庆东华合创科技有限公司，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：重庆东华合创科技有限公司

　　2、地址：重庆市南岸区江南新城茶园新区行政中心B区3号楼

　　3、法定代表人：沈连金

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　重庆市积极深入推进智慧城市建设总体方案，全面促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合同步发展，全面推进网络信息基础建设、信息共享基础设施建设，持续提升城市核心竞争力和可持续发展能力，致力于打造国内一流的广网城市、高速无线城市及具有国际影响力的大数据枢纽。公司通过布局重庆整合市场资源和技术优势，利用公司在行业内的独特优势，围绕智慧城市、大数据、云计算等领域深耕细作。本次投资成立新公司一方面通过本地化服务及行业落地，立足重庆市；另一方面能够有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十二月一日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件 公告编号：2018-099

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告（四）

　　■

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“东华鲁信计算机技术有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华鲁信计算机技术有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立东华鲁信计算机技术有限公司，其中公司以自筹资金出资4,950万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币50万元，占注册资本的1%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东华鲁信计算机技术有限公司

　　2、地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道企业服务中心楼106室

　　3、法定代表人：董玉锁

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；技术转让；计算机基础软件、应用软件服务与销售；计算机软硬件及外围设备；软件开发及技术服务、互联网信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　青岛市近年来致力于全面发展智慧城市、大力推进数据资源体系建设、提高数据共享水平，已然成为国内智慧城市发展最前沿的城市之一。新公司成立后将围绕智慧政务、智慧农业、智慧园区、智慧医疗、智慧教育产业等作为主要发展方向，积极探索信息化产业的改革创新模式，参与当地信息化建设项目和智慧城市建设项目，增强公司在智慧城市领域的市场份额和核心竞争力。

　　2、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由公司直接投资4,950万元，由全资子公司北京东华合创科技有限公司出资50万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十二月一日