证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-126

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月29日收到董事罗珉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，罗珉先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，罗珉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对罗珉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-127

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十六次会议。本次会议已于2018年11月29日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见刊登在2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2018-128）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见刊登在2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-129）。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 12 月 1 日的巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-128

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于为控股子公司开展融资租赁业务

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟与成渝融资租赁有限公司（以下简称“成渝租赁”）开展售后回租业务，融资金额为人民币5,000.00万元，融资期限为36个月（以下简称“本次融资租赁”）。

　　公司拟为长客新筑提供连带责任保证，担保期间为从保证合同生效之日起到融资租赁合同项下债务最后一期还款履行期届满之日止。

　　鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：成都长客新筑轨道交通装备有限公司

　　住所：四川新津工业园区清云中路199号

　　成立日期：2012年2月14日

　　法定代表人：杨永林

　　注册资本：10,000.00万元

　　经营范围：城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关领域的技术服务、技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）产权及控制关系

　　长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。

　　（三）最近一年一期主要财务数据：

　　单位:人民币 万元

　　■

　　三、融资租赁交易协议的主要内容

　　本次融资租赁金额为5,000.00万元，主要条款如下：

　　1、租赁物：机器设备

　　2、融资金额：5,000.00万元

　　3、租赁方式：采取售后回租方式，即长客新筑将标的设备出售给成渝租赁获取融资，并同时与成渝租赁就标的设备签订融资租赁合同，在租赁期间向成渝租赁租用标的设备并按约定向成渝租赁分期支付租金。长客新筑将上述设备所有权转移给成渝租赁，同时办理工商抵押登记。

　　4、租赁期限：3年，共计36个月。

　　5、租赁担保：公司提供连带责任保证

　　6、租金及支付方式：租赁本金为人民币5,000.00万元，租金以等额本息方式计算按季支付。

　　7、标的设备所有权：租赁期间标的设备所有权归成渝租赁；自租赁合同履行完毕之日起，长客新筑向成渝租赁支付约定价款后，标的设备所有权归还长客新筑。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限：自保证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期租金履行期届满之日。

　　担保金额：《融资租赁（售后回租）合同》中约定的承租人应缴纳的租金，包括本金及相应利息，其中本金金额为人民币5,000.00万元。

　　五、交易目的和风险控制

　　公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营状况良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

　　本次交易有利于盘活长客新筑存量资产，增加现金流量，优化长客新筑资产负债结构，有利于长客新筑生产经营的发展。本次交易不会影响长客新筑对标的设备的正常使用。

　　六、累计对外担保数量

　　截至2018年9月末，公司及子公司对外担保余额为34,303.93万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为39,303.93万元，占公司2017年经审计净资产的比例为16.88%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　（一）第六届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-129

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月29日收到董事罗珉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，罗珉先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，罗珉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司于2018年11月30日召开了第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选张杨先生为第六届董事会非独立董事（以上人员简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年12月1日的巨潮资讯网。

　　二、特别说明

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日

　　附件

　　张杨先生简历

　　张杨先生,中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，经济学学士、会计硕士 MPAcc, 于 2013 年 10 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号：2013-2A-030)；曾职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任公司证券部副部长、 证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书、奥威科技董事会秘书、新途投资执行董事、总经理。

　　张杨先生直接持有公司股份520,499股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2018-130

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年11月26日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本议案内容详见刊登在2018年11月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-125）。

　　2018年11月30日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》，本议案内容详见刊登在2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2018-128）、《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-129）。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2018年11月30日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）《关于提请增加2018年第五次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，新筑投资提议公司2018年第五次临时股东大会增加《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》。

　　基于上述，现将补充后的2018年第五次临时股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会 。

　　公司第六届董事会第三十五次会议已审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2018年12月13日下午15:00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2018年12月12日-12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月12日15:00-2018年12月13日15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2018年12月6日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年12月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

　　（二）《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　（三）《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　第（一）项议案已经第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2018年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

　　特别提示：审议本议案时，关联股东应回避表决。

　　第（二）、（三）项议案已经第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见 2018年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

　　第（一）、（三）项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2018年12月10日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2018年12月10日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：张杨；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com ；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第三十五次会议决议；

　　（三）第六届董事会第三十六次会议决议；

　　（四）新筑投资集团有限公司《关于关于提请增加2018年第五次临时股东大会临时提案的函》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月13日  9:30—11:30、13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2018年12月13日召开的2018年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表

　　■