股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2018—036

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于2018年11月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于改选公司董事的议案》；

　　同意提名张华先生、陈吉良先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简介见附件）。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意，该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》（（内容详见公司编号为临2018-038号临时公告））。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　附：董事候选人简介

　　董事候选人：张华

　　男，1965年出生，中国国籍，新加坡/香港永久居留权，高中学历。曾创办乐山市沙湾区碧泉酒厂，历任四川乐山福华纸业有限责任公司、福华化工公司、福华农药科技公司、恒化电力设备制造有限公司董事长。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司法定代表人、董事局主席，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事长，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司执行董事兼总经理。

　　董事候选人：陈吉良

　　男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任川南林业局分公司财务经理，四川省福盾金属制品有限公司财务部长，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司财务部部长，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司财务副总监。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁兼财务总监，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司董事，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司监事。

　　股票代码：600389          股票简称：江山股份         编号：临2018—037

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日以通讯方式召开了第七届监事会第十次会议，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于改选公司监事的议案》。

　　同意提名张金竹女士为公司第七届监事会监事候选人（候选人简介详见附件）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司监事会

　　2018年12月1日

　　附：监事候选人简介

　　监事候选人：张金竹

　　女，1994年出生，中国国籍，新加坡/香港永久居留权，卡内基美隆大学金融工程研究生。现任高盛银行风险管控。

　　证券代码：600389    证券简称：江山股份    公告编号：2018-038

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于召开2018年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月17日14 点30 分

　　召开地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道55号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2018年11月30日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2018年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

　　3、登记时间：2018年12月11日上午：8:30—11:30，下午：13:00—16:30。

　　4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

　　符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

　　六、 其他事项

　　联系电话：0513—83558270、83530931

　　传真：0513—83521807

　　邮政编码：226017

　　联系人：宋金华、黄燕

　　会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南通江山农药化工股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”一栏按照累积投票制的投票方法填写，如未在“投票数”一栏填写投票数，股东的投票数将被平均分配于相应候选人。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600389            证券简称：江山股份            公告编号：2018-039

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　监事减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事持股的基本情况

　　截止本公告披露日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席茅云龙先生持有本公司股份146,700股，占公司总股本的0.049%。

　　●减持计划的进展情况

　　公司于2018年8月11日披露了公司监事减持股份计划，即自减持计划公告日起15个交易日后至2019年2月28日止，茅云龙先生计划通过集中竞价方式减持不超过36,600股，占公司总股本比例为0.0124%。减持价格视市场价格而定。

　　截止本公告披露日，减持计划时间已过半，茅云龙先生尚未减持其所持有的公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　截止本公告披露日，减持计划时间已过半，茅云龙先生尚未减持其所持有的公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　茅云龙先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　三、相关风险提示

　　（一）茅云龙先生将根据市场情况、自身资金需求情况自主决定本次股份减持计划的实施，减持数量、时间、价格存在不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　无。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2018年12月1日