证券代码：002640              证券简称：跨境通              公告编号：2018-151

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年11月28日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　会议选举徐佳东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）

　　1.战略委员会：主席：徐佳东           委员：席志民、刘永成

　　2.审计委员会：主席：孙俊英           委员：苏长玲、刘标

　　3.提名委员会：主席：苏长玲           委员：贾巍、徐佳东

　　4.薪酬与考核委员会：主席：贾巍       委员：孙俊英、徐佳东

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任徐佳东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任HE JAMES GU先生、吴庆华先生、鲁培刚先生、高翔女士、李艳芳女士、张红霞女士为公司副总经理；聘任安小红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　同意聘任高翔女士为公司董事会秘书；聘任张红霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

　　董事会秘书联系方式如下：

　　通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部

　　联系电话：0351-5270116

　　传真号码：0351-5270118

　　电子邮箱：gx@kjtbao.com

　　证券事务代表联系方式如下：

　　通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部

　　联系电话：0351-5270116

　　传真号码：0351-5270118

　　电子邮箱：zhx@kjtbao.com

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任王小玉女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》

　　公司独立董事成员津贴为20万元/年（税后），独立董事因履行职务发生的费用由公司承担。自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于董事会非独立董事薪酬的议案》

　　公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员按其所任岗位职务的公司相关人事规定领取薪酬，薪酬构成为岗位基本工资、绩效工资和年终奖。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》

　　公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信，用于补充公司流动资金。授信期限不超过一年，担保方式：（1）公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供连带责任担保；（2）实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇对本贷款提供连带责任保证；（3）公司名下办公大楼1-15层房屋产权证及对应的土地证提供抵押担保。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案（一）》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案（二）》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于董事会提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　附：董事长及总经理简历：

　　徐佳东：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008年创建深圳市环球易购电子商务有限公司，至今一直担任环球易购董事长、总经理。历任本公司副董事长、总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司17.56%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐佳东先生不属于“失信被执行人”。

　　专门委员会成员简历：

　　席志民：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大学，本科学历，曾任上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司、上海唐盛投资发展有限公司工程部经理，现任上海庞翎智能信息科技发展有限公司工程部经理。席志民先生未持有本公司股份。席志民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，席志民先生不属于“失信被执行人”。

　　刘标：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系，拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾历任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长。现任深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁，兼任深圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事。刘标先生未持有本公司股份。刘标先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。

　　刘永成：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东财经大学，本科学历，曾任广州曼伯特信息技术有限公司采购总监，现任深圳前海帕拓逊网络技术有限公司总经理。刘永成先生持有本公司0.36%的股份。刘永成先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，刘永成先生不属于“失信被执行人”。

　　孙俊英：女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事,现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。

　　贾巍：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，硕士学位。曾就职于深圳市创新投资集团有限公司，现为深圳国中创业投资管理有限公司董事、深圳市新国都技术股份有限公司董事。贾巍女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，贾巍女士不属于“失信被执行人”。

　　苏长玲：女，1975年出生,中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务，现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，本公司独立董事。苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。

　　公司副总经理简历

　　HE JAMES GU：男，1983年出生，美国国籍，毕业于加州大学洛杉矶分校，本科学历，现任深圳环球易购电子商务有限公司副总裁兼GearBest事业部总经理职务。HE JAMES GU先生未持有本公司股份，HE JAMES GU先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，HE JAMES GU先生不属于“失信被执行人”。

　　吴庆华：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财经学院，本科学历，现任深圳环球易购电子商务有限公司副总裁、第三方平台事业部总经理。吴庆华先生持有公司0.0027%的股份，吴庆华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，吴庆华先生不属于“失信被执行人”。

　　鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西大学，本科学历。现任本公司副总经理、山西百圆裤业有限公司总经理。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。鲁培刚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，鲁培刚先生不属于“失信被执行人”。

　　高翔：女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西农业大学，本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监、董事。现任本公司董事会秘书、深圳市环球易购电子商务有限公司董事。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.55%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。高翔女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，高翔女士不属于“失信被执行人”。

　　李艳芳：女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有香港中文大学硕士学位，首都师范大学法律专业学士学位，曾任深圳市新国都技术股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、资本运营中心总经理。李艳芳女士未持有公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李艳芳女士不属于“失信被执行人”。

　　张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理、证券事务代表。张红霞女士未持有公司股票，张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张红霞女士不属于“失信被执行人”。

　　财务负责人简历

　　安小红：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山西财经大学会计系，具有会计师、人力资源师资格，曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理，山西大陆建材有限公司财务主管，现任本公司董事、财务总监。安小红女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。安小红女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，安小红女士不属于“失信被执行人”。

　　董事会秘书、证券事务代表简历

　　高翔：女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西农业大学，本科学历。历任本公司综合管理部部长、总务中心总监、董事。现任本公司董事会秘书、深圳市环球易购电子商务有限公司董事。高翔女士持有新余睿景企业管理服务有限公司0.55%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司1.67%的股份。高翔女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，高翔女士不属于“失信被执行人”。已取得董事会秘书资格证书。

　　张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理、证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份，张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张红霞女士不属于“失信被执行人”。

　　内部审计负责人简历

　　王小玉：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历，曾任交通银行深圳分行支行行长职务，现任环球易购风控中心总经理职务。王小玉女士未持有本公司股份。王小玉女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王小玉女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002640                证券简称：跨境通            公告编号：2018-152

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年11月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年11月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事杨建新先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　会议选举杨建新先生为第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议生效之日起算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

　　公司不发放监事薪酬，在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬津贴标准领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　附：监事会主席简历：

　　杨建新：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年创建山西百圆，2003年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任全国青联委员、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。曾任本公司董事长。杨建新先生持有公司18.19%的股份。

　　杨建新先生与樊梅花女士夫妇为公司实际控制人。杨建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨建新先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通               公告编号：2018-154

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于公司股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事及持股5%以上股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：

　　1、股东股份解除质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截止本公告日，徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计207,473,686股，占其所持有公司股份的75.82%，占公司总股本的13.32%。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　证券代码：002640              证券简称：跨境通              公告编号：2018-153

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于公司及下属公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。由深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）及公司实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币10,000万元、15,000万元的综合授信，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2018年11月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案（一）》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案（二）》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，其中“上市公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过50%，故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）跨境通

　　1、概况

　　公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司

　　成立日期：2003年3月7日

　　注册地点：山西省太原市建设南路632号

　　法定代表人：杨建新

　　注册资本：155,804.1330万元

　　主营业务：电子产品的技术研发与销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务（除危险品）；物流基地、物流中心的管理；包装服务；批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品（象牙及其制品除外）、文化用品、五金交电、建材（林区木材除外）；服装加工、生产；自有房屋租赁；物业服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有环球易购、帕拓逊100%股权，为环球易购、帕拓逊母公司。

　　2、财务情况

　　截止2017年12月31日，公司总资产8,600,944,382.85元，总负债3,681,756,456.73元（其中包括银行贷款总额1,162,000,584.35元、流动负债总额2,739,390,078.26元），净资产4,919,187,926.12元，2017年度营业收入14,017,897,348.67元，利润总额948,383,113.75元，净利润766,522,845.49元。（经会计师事务所审计）

　　截止2018年9月30日，公司总资产12,652,726,817.12元，总负债5,100,553,528.99元（其中包括银行贷款总额181,611,700.88元、流动负债总额4,237,672,735.85元），净资产7,552,173,288.13元，2018年1-9月营业收入15,790,654,651.69元，利润总额1,041,207,698.25元，净利润829,607,917.49元。（未经会计师事务所审计）

　　（二）环球易购

　　1、概况

　　公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

　　成立日期：2007年5月6日

　　注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层

　　法定代表人：徐佳东

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　　公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2017年12月31日，环球易购总资产5,722,885,719.45元，总负债2,243,102,223.33元（其中包括银行贷款总额606,598,524.48元、流动负债总额2,241,717,217.80元），净资产3,479,783,496.12元，2017年度营业收入11,441,484,259.08元，利润总额856,231,273.42元，净利润712,676,417.60元。（经会计师事务所审计）

　　截止2018年9月30日，环球易购总资产6,818,456,045.72元，总负债2,723,280,079.11元（其中包括银行贷款总额840,812,170.85元、流动负债总额2,722,199,286.00元），净资产4,095,175,966.61元，2018年1-9月营业收入9,220,426,890.31元，利润总额664,749,634.10元，净利润549,568,645.76元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　1、公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。由环球易购、帕拓逊及公司实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币10,000 万元、15,000万元的综合授信，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次全资子公司对公司担保及公司对环球易购担保事项，系公司及下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的4.07%、2.03%、3.05%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币453,857.80万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为92.26%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2018-155

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第七次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开的第四届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》，定于2018年12月14日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第七次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间为：2018年12月14日(星期五)下午十四时三十分

　　2、网络投票时间为：2018年12月13日-2018年12月14日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2018年12月7日(星期五)

　　（八）会议出席对象：

　　1、2018年12月7日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

　　二、本次会议审议事项

　　议案一 《关于董事会独立董事津贴的议案》

　　议案二 《关于董事会非独立董事薪酬的议案》

　　议案三 《关于监事薪酬的议案》

　　议案四 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

　　议案五 《关于公司对全资子公司提供担保的议案（一）》

　　议案六 《关于公司对全资子公司提供担保的议案（二）》

　　上述议案内容详见同日公司发布的《第四届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。

　　根据《公司章程》等相关规定，议案四、五、六需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2018年12月8日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

　　4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

　　五、本次临时股东大会其他事项

　　1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　电话：0351—5270116    传真：0351—5270118

　　邮编：030027

　　联系人：董事会秘书  高翔

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　附件一

　　网络投票操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362640

　　2、投票简称：跨境投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2018年12月13日下午3:00，结束时间为2018年12月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　■

　　注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。附件三

　　回    执

　　截至2018年12月7日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

　　股票             股，拟参加公司2018年第七次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。