本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司 (以下简称“公司”)于2015年8月24日第六届董事会第二十七次会议（临时）和2015 年 9 月 11 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《〈黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意由公司通过二级市场购买公司股票，实施员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本计划”）。

　　本员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。参加对象为公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、业务员以上管理人员，合计64人，资金来源为其合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式，资金总额为391.2126万元。

　　2015 年 11 月 30 日，公司通过二级市场买入的方式完成本次员工持股计划股票的购买，共购买公司股票 274,000 股，购买均价 14.273 元/股，占公司总股本的比例为 0.015%。详细内容见2015年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2015-064）。

　　根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》, 本员工持股计划的存续期限为 36 个月，自员工持股计划通过本次认购公司股份完成交易之日起计算，即2015年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日止。经2018年11月18日召开的持有人管理委员会会议决议，决定将本员工持股计划证券账户所持未出售的标的股票274,000股过户至员工个人普通股票账户中，其中，参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共 6人，持有股票83,686股，占公司总股本的比例为0.0047%，其他员工58人共持股190,314股，具体如下：

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　　根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划在2018年11月29日存续期届满后自行终止，由持有人会议授权的管理委员会对员工持股计划账户中的存续期间公司权益分派所产生的现金红利等剩余资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日