本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为满足海上石油飞行服务需求，于2006年6月、2011年12月与欧洲直升机公司（现更名空中客车直升机公司，以下简称为“空直”）分别签署购买2架和7架EC225型（现更名H225型）直升机合同。2017年根据当时市场环境及公司经营形势，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司决定取消2011年12月签定的7架H225型直升机销售合同的第7架直升机订单。截至本公告日，空直向公司交付的H225型直升机共8架。

　　2016年4月29日因国外通航公司一架H225型直升机在挪威海域失事，同年6月欧洲航空安全局（以下简称“EASA”）、中国民用航空局（以下简称“中国民航局”）先后要求停飞H225型直升机，同年10月EASA、中国民航局先后解除H225型直升机停飞禁令。自2017年1月起公司恢复了2架H225型直升机运营，截至本公告日，8架H225型直升机都已投入使用。

　　2018年11月28日，公司与空直就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项签署《和解协议》（以下简称“本协议”）。

　　二、本协议当事人

　　（一）全称：空中客车直升机公司（Airbus Helicopters S.A.S）

　　（二）注册地址：法国普罗旺斯省马赛国际机场（Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex, France ）

　　空直与公司不存在关联关系。

　　三、本协议主要内容

　　（一）空直同意给予公司总价值不超过1400万欧元的信用票据，用于：1.抵扣空直为公司所提供的各项因购买航材、工具、地面支持设备、培训服务、维护、维修与大修、升级、改装、功率小时保障服务所产生的公司应当支付的费用，抵扣有效期为四年；2.抵扣空中客车直升机商贸（上海）有限公司或Airbus Helicopters China HK Limited为公司所提供的直升机模拟机培训产生的费用，有效期至2022年12月31日；3.对于公司在2022年12月31日之前从空直购买的直升机，空直将在其与公司约定的购买价格基础上给予公司一定金额的折扣。

　　（二）空直与公司认可双方基于诚信和善意达成本协议项下的和解，并且该和解是双方针对8架H225型直升机停飞达成的全部和解，不论基于合同、侵权或其他，不论H225型直升机在挪威海域失事起因的调查结果为何。

　　（三）本协议受中国法律管辖并依照中国法律解释（除法律冲突条款）。任何与本协议或其执行有关的任何争议，双方同意应将争议提交国际商会，按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为英文。仲裁地点在香港。国际商会作出的仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

　　（四）本协议经双方签字或盖章之后生效。

　　四、本协议对公司的影响

　　本协议的签署对公司经营业绩将产生积极影响，最终对公司利润的影响数据将以经会计师审计确认后的结果为准。本协议的签署不会对公司的业务独立性产生影响。

　　五、备查文件

　　公司与空直签署的《和解协议》

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日