证券代码：603828            证券简称：柯利达           公告编号：2018-101

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

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　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年11月27日上午以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

　　一、 审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。

　　公司独立董事对公司《关于终止非公开发行股票的议案》发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2018-104）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：603828            证券简称：柯利达           公告编号：2018-102

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

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　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年11月27日以通讯表决方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席施景明先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2018-103

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于终止非公开发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次非公开发行股票事项的概述

　　公司分别于2018年1月18日召开了第三届董事会第九次会议、2018年1月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2018年2月9日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。（具体内容详见公司于2018年1月20日、2018年1月25日、2018年2月10日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。

　　截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。

　　二、终止本次非公开发行股票的原因

　　鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。

　　三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

　　2018年11月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行股票事宜。

　　根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

　　四、终止本次非公开发行股票相关后续事项安排

　　根据公司公告的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司原计划使用募集资金2.59亿元收购广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“赛翼智能”）70%的股权，并于2018年1月18日签订了《苏州柯利达装饰股份有限公司与王玉良、黄维荣、邵静涛、周鹿、徐智能、南大星、胡志强、荣海杰、广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）及余剑关于广东赛翼智能科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》中的约定，公司将根据业绩承诺及支付条款分期支付股权转让款。截至本次董事会召开日，公司持有赛翼智能70%的股权，共支付股权转让款6,000万元，并对赛翼智能增资1,400万元，累计投入7,400万元。

　　目前，公司已与赛翼智能其他股东签订了《关于解除〈股权转让协议〉之协议书》终止了《股权收购协议》中双方的相关义务与责任，并经双方友好协商，签订了回售协议，回售价格为7,400万元加同期银行贷款利息。

　　五、对上市公司的影响

　　公司目前经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。一致同意终止本次非公开发行股票事项。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2018-104

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（中华人民共和国主席令第十五号）、《上市公司章程指引》（2018年修订）等相关规定，拟对公司章程部分条款及相关议事规则的相应条款进行修订，并将提交股东大会审议，同时授权公司管理层按照苏州市工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记或备案手续。修订后的《公司章程》报苏州市工商行政管理局备案，将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次《公司章程》修改的具体内容如下：

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　　除以上条款的修改外，其余条款无变化。

　　本次拟修订的公司章程，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：603828             股票简称：柯利达         编号：2018-105

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于终止非公开发行股票事项召开投资者说明会的预告公告

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　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2018年12月3日（星期一）【下午14:00-15:00】。

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　　根据上海证券交易所有关规定，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“柯利达”）将于2018年12月3日【下午 14:00-15:00】召开投资者说明会，说明公司关于终止非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对关于终止非公开发行股票事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1. 会议召开时间：2018年12月3日（星期一）【下午14:00-15:00】。

　　2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　3. 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目 。

　　三、参加人员

　　柯利达董事长顾益明先生、总经理鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、电话：0512-68257827

　　2、传真：0512-68257827

　　3、邮箱：zqb@kldzs.com

　　4、联系人：魏星、高晋虹

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十八日