证券代码：600196          股票简称：复星医药        编号：临2018-142

　　债券代码：136236          债券简称：16复药01

　　债券代码：143020          债券简称：17复药01

　　债券代码：143422          债券简称：18复药01

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第七十五次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十五次会议（临时会议）于2018年11月27日在召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于投资建设“原料药国际化产业基地”一期项目的议案。

　　同意控股子公司重庆药友制药有限责任公司及/或其控股子公司投资不超过人民币100,000万元于湖南省常德经济技术开发区建设“原料药国际化产业基地”一期项目（以下简称“本次建设项目”）。

　　同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十一月二十七日

　　证券代码：600196          股票简称：复星医药        编号：临2018-143

　　债券代码：136236          债券简称：16复药01

　　债券代码：143020          债券简称：17复药01

　　债券代码：143422          债券简称：18复药01

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于控股子公司投资建设

　　“原料药国际化产业基地”一期项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：“原料药国际化产业基地”一期项目（以下简称“原料药基地”或“本次建设项目”）

　　●投资金额：不超过人民币100,000万元

　　●特别风险提示：

　　1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门）的批准/备案。

　　2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。

　　3、根据国内外相关新药研发的法规要求，新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次建设项目概述

　　2017年10月24日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）与湖南省常德经济技术开发区管理委员会签订《战略合作投资协议》，就重庆药友在湖南省常德经济技术开发区（以下简称“常德经开区”）投资建设原料药基地等相关事项达成合作共识。2018年11月27日，经本公司第七届第七十五次董事会审议，同意重庆药友及/或其控股子公司投资不超过人民币100,000万元于常德经开区建设“原料药国际化产业基地”一期项目。

　　重庆药友及/或其控股子公司将以自筹资金支付本次建设项目所涉款项。

　　本次建设项目已经本公司第七届董事会第七十五次会议审议通过，并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等；本次建设项目无需提请股东大会批准。

　　二、常德经开区的基本情况

　　常德经开区于1992年5月成立，按照“工业新城、城市新区”的发展定位，围绕“项目立区、产业强区、科技兴区”的工作思路，坚持以“重大项目引进、产业集群发展、专业园区建设”为主攻方向；食品医药产业是常德经开区重点发展的产业。

　　三、本次建设项目基本情况

　　1、项目内容：“原料药国际化产业基地”一期项目

　　2、项目实施主体：重庆药友及/或其控股子公司

　　3、项目实施地点：常德经开区

　　4、项目计划用地面积：约500亩（以规划局征地红线为准）

　　5、项目建设计划：本次建设项目总投资金额不超过人民币100,000万元，主要依据本次建设项目的预计规模、建设内容确定，项目周期拟为3年。

　　项目具体建设内容及具体投资概算初步如下（可能根据业务发展需要、建设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整）：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　6、项目所涉主要药品基本信息：

　　本次建设项目所涉产品主要系重庆药友及其控股子公司药品生产及研发所需原料药，初步计划如下（或将根据实际研发情况及需求进行调整）：

　　（1）为已上市产品提供原料

　　■

　　（2）为在研产品提供原料

　　■

　　四、对上市公司的影响

　　本次建设项目主要结合重庆药友控股子公司的搬迁和产业升级实施，旨在整合原料药生产资源、完善生产链。原料药基地按照国际标准建设，本次建设项目建成后，将成为重庆药友及其控股子公司的原料药生产基地，亦可为本集团（包括重庆药友及其控股子公司）及外部制剂生产企业提供原料药供应。

　　五、重大风险提示

　　1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门）的批准/备案。

　　2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。

　　3、根据国内外相关新药研发的法规要求，新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十一月二十七日

　　证券代码：600196   证券简称：复星医药   编号：临2018-144

　　债券代码：136236    债券简称：16复药01

　　债券代码：143020    债券简称：17复药01

　　债券代码：143422  债券简称：18复药01

　　上海复星医药（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会

　　及2018年第一次H股类别股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　■

　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司执行董事、总裁兼首席执行官吴以芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本公司在任董事11人，出席3人，执行董事吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生出席了本次会议；执行董事陈启宇先生、姚方先生，非执行董事汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生，独立非执行董事黄天祐先生、韦少琨先生因其他公务未能出席本次会议；

　　2、 本公司在任监事3人，出席2人，任倩女士，曹根兴先生出席了本次会议；监事管一民先生因其他公务未能出席本次会议；

　　3、 本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁、首席财务官关晓晖女士，副总裁梅璟萍女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2018年第一次临时股东大会

　　1、议案名称：关于复宏汉霖境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　注：上述议案中的“复宏汉霖”即上海复宏汉霖生物技术股份有限公司，下同。

　　2、 议案名称：关于复宏汉霖境外上市方案的议案

　　2.01议案名称：发行主体

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行股票种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：股票面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：申请已发行的内资股和非上市外资股转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于维持独立上市地位承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于持续盈利能力的说明与前景的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与复宏汉霖境外上市有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次会议股权登记日所持有的936,575,490股的A股股份（即登记出席本次会议股数）不计入本议案有表决权的股份总数。

　　2018年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次会议股权登记日所持有的936,575,490股本公司A股股份（即登记出席本次会议股数）不计入本议案有表决权的股份总数。

　　2018年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、2018年第一次临时股东大会议案第6项为对A股中小投资者单独计票的议案。

　　2、涉及股东回避表决的议案：2018年第一次临时股东大会议案第6项、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审议的议案。应回避表决的股东：上海复星高科技（集团）有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：蒋彧、王颖

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事及董事会秘书签字确认的2018年第一次临时股东大会决议、2018年第一次A股股东会决议及2018年第一次H股类别股东会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　2018年11月27日