证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2018-033

　　广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年11月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作的议案》

　　同意公司与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作的公告》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2018-034

　　广东世荣兆业股份有限公司关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目

　　合作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司（以下简称“亚洲仿真”）终止项目合作，该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

　　一、概述

　　1、项目背景

　　公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟进行项目合作的议案》，同意公司与亚洲仿真合作，共同开发亚洲仿真拥有的位于珠海市吉大石花西路南侧（将军山公园北侧）地块（以下简称“项目地块”），土地性质为划拨自用地，合作方式如下：

　　（1）公司与亚洲仿真拟设立项目公司，进行上述地块的开发建设。

　　（2）在项目公司设立前，亚洲仿真需办理完成项目地块划拨用地转出让用地及容积率等相关建设指标调整的全部手续，并取得划拨用地转出让用地后的《国有土地使用证》。依据法律法规及政府部门的要求应当补缴的土地出让金（含相关税费）总额确定后10个工作日内，公司将等额资金提供给亚洲仿真，并由亚洲仿真在收到资金后3个工作日内向国土主管部门全额缴纳。作为对该部分资金的担保，亚洲仿真向公司出具书面担保函。

　　亚洲仿真承诺，项目地块需补缴的土地出让金（含相关税费）按楼面地价计算每平方米不得超过6,000元。

　　双方以项目地块的土地使用权评估作价出资设立项目公司（公司以提供的土地出让金及相关税费款项作为对项目地块土地使用权拥有的权益），公司与亚洲仿真分别持有项目公司70%和30%股权。

　　2、项目进展

　　公司与亚洲仿真于2014年11月23日签署了《将军山住宅项目合作开发意向书》（以下简称“《意向书》”）、2015年1月20日签署了《将军山住宅项目合作开发意向书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）、2015年10月14日签署了《将军山住宅项目合作开发意向书之补充协议Ⅱ》（以下简称“《补充协议Ⅱ》”）。

　　公司根据《意向书》、《补充协议》及《补充协议Ⅱ》的约定，于2014年11月30日、2015年1月21日及2015年10月14日分别向亚洲仿真支付项目合作开发预付款2,000万元、2,500万元和2,000万元，共计6,500万元，用于项目地块的前期投入及相关手续办理支出。

　　亚洲仿真同意将其持有的广东亚仿科技股份有限公司2170万股以每股作价人民币3元的价格向公司提供股权质押担保，同时签订《股权质押合同》并向主管登记机关办理股权质押登记手续。上述股权质押已办理完成，并于2015年10月30日由珠海市工商行政管理局出具（珠）股质登记设字〔2015〕第zh15103000037号《股权出质设立登记通知书》。

　　截至目前，该项目地块已取得“用地规划条件”、“划拨用地改出让用地”的相关批复及《缴交地价款通知书》。

　　3、终止项目合作的原因

　　（1）亚洲仿真负责办理的项目地块划拨用地转出让用地手续需缴纳的楼面地价大大超出《意向书》中亚洲仿真对项目地块需补缴楼面地价的限价承诺；

　　（2）亚洲仿真取得的珠海市规划局“珠规建地函[2017]26号”文件要求，项目地块报建的部分楼盘需以优惠价格销售给亚洲仿真员工，与《意向书》中约定的用地条件不符。

　　基于上述原因，经双方多次沟通，未能就合作开发方案的变更达成一致，公司认为无法继续推进与亚洲仿真的项目合作，为最大限度减少公司损失，公司与亚洲仿真一致决定终止关于该项目地块的合作开发。

　　4、终止项目合作的具体内容

　　（1）解除公司与亚洲仿真签订的《意向书》及其补充协议；

　　（2）亚洲仿真返还公司基于《意向书》及其补充协议向其提供的资金人民币6,500万元，并从收到每笔款项之日起按同期同类银行贷款利率向公司支付利息，利息计至款项还清之日止。还款期限后续由公司与亚洲仿真协商确定。

　　（3）授权公司管理层办理与亚洲仿真终止项目合作的相关事宜。

　　二、终止项目合作对公司的影响

　　1、鉴于该项目未实质启动建设，本次终止项目合作对公司生产经营不存在重大影响。

　　2、按照会计准则的相关规定，公司向亚洲仿真支付的6500万元的款项性质，将由“预付款项-项目合作开发预付款”转变为“其他应收款”，根据公司会计政策，在款项性质变化的2018年度需对该笔“其他应收款”计提坏账准备4,700万元，预计对2018年度损益影响金额最大值为-4,700万元，最终金额以年审机构出具的审计报告为准。经核查，如考虑该笔损益影响金额，公司此前披露的2018年度业绩预告暂无须进行修正。

　　3、公司将于近期与亚洲仿真协商确定还款计划，若其未能在公司要求的期限内返还款项及利息，公司将通过法律途径予以追讨。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十八日