证券代码：603186            证券简称：华正新材         公告编号：2018-092

　　浙江华正新材料股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事肖琪经、杨维生、章击舟、陈连勇因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事胡剑、赵芳芳因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书汤新强先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司本次股东大会审议的上述三个议案均为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其中，议案1、2所涉及的关联股东已回避表决，关联股东共持有公司有表决权股份数4,484,530.00股。

　　2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：王鑫睿、汤明亮

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江华正新材料股份有限公司

　　2018年11月26日

　　证券代码：603186       证券简称：华正新材        公告编号2018-093

　　浙江华正新材料股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议、2018年11月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票公告》（    公告编号：2018-084）。鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，公司将终止实施2018年限制性股票激励计划，并对已获授但尚未解锁的29人共计128万股的限制性股票进行回购注销处理。

　　公司将按照相关规定回购，回购价格为12.78元/股加上银行同期存款利息。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由13,063万股减少至12,935万股，公司注册资本也将由13,063万元减少至12,935万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司证券部

　　2、申报时间：2018年11月27日起45天内（工作日的9:30-11:30；13:00-17:00。双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：林金锦

　　4、联系电话：0571-88650709

　　5、传真号码：0571-88650196

　　特此公告。

　　浙江华正新材料股份有限公司董事会                                        2018年11月26日

　　证券代码：603186       证券简称：华正新材        公告编号：2018-094

　　浙江华正新材料股份有限公司关于

　　公司高级管理人员减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董监高持股的基本情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员沈宗华先生在本次减持计划实施前持有公司股份536,523股，占公司总股本的0.41%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已于2018年1月3日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的进展情况：

　　公司于2018年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于高级管理人员减持股份计划公告》（    公告编号：2018-054）。

　　沈宗华先生于2018年11月9日通过集中竞价交易方式减持公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%。截止本公告披露日，沈宗华先生累计减持公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%。

　　截止本公告披露日，沈宗华先生减持计划实施期限时间过半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　高级管理人沈宗华先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　公司将继续关注高级管理人员沈宗华先生的减持股份计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　（一）截止本公告披露日，沈宗华先生的减持股份计划尚未实施完毕。

　　本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次减持计划系沈宗华先生根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，沈宗华先生将根据市场情况、公司股价等因素选择后续是否继续实施及如何实施本次股份减持计划。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　（三）其他风险

　　无

　　特此公告。

　　浙江华正新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月26日