证券代码：000976           证券简称：华铁股份    公告编号：2018-071

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2018年11月26日以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议通知已于2018年11月16日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司董事8人，实际出席会议参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　对外担保公告》（    公告编号：2018-072）。

　　表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、 审议通过《关于全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司为其子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　对外担保公告》（    公告编号：2018-073）。

　　表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签署并盖章的第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、 独立董事意见

　　3、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2018年11月26日

　　证券代码：000976          证券简称：华铁股份    公告编号：2018-073

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外担保情况概述

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）于2018年11月26日召开第八届董事会第二十三次会议，与会董事以赞成8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司为其子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司提供担保的议案》。

　　为满足全资四级子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）因正常生产经营对流动资金的需求，公司全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）拟为亚通达制造与中国银行股份有限公司青岛市北支行签订的2018年中北授协字042号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充协议提供不超过0.3 亿元的连带责任保证，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

　　根据《深证证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》等相关规定，本次担保无须经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司

　　成立日期：2010年6月29日

　　注册地点：青岛市高新区科荟路307号

　　法定代表人：姜炯

　　注册资本：5,300万元人民币

　　主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为广东华铁通达高铁装备股份有限公司的全资四级子公司。

　　2、公司与被担保人股权控制关系图：

　　100%

　　3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　（1）截止2017年12月31日，亚通达制造资产总额46,952.25万元，负债总额18,398.77万元（其中银行贷款总额2,759.14万元，流动负债总额15,639.63万元），净资产28,553.48万元，2017年实现营业收入64,765.24万元，利润总额5,749.38万元，净利润4,314.67万元。

　　（2）截止2018年6月30日，亚通达制造资产总额60,308.36万元，负债总额28,752.77万元（其中银行贷款总额1,849.77万元，流动负债总额26,902.99万元)，净资产31,555.59万元，2018年上半年，实现营业收入31,595.33万元，利润总额4,002.90万元，净利润3,002.12万元。

　　（3）2017年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。

　　(4)青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。

　　3、担保金额：最高本金金额人民币3,000.00万元。

　　4、授信类型：贸易融资、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函业务综合授信。

　　四、董事会意见

　　1、担保的原因和必要性

　　为了促进全资子公司的经营发展，降低融资成本，减轻其财务压力,进一步提高其经济效益。

　　2、担保事项的主要利益和风险

　　董事会认为，亚通达制造为公司下属全资四级子公司，其经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流，公司在担保期内有能力对亚通达制造经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

　　3、因亚通达制造为公司全资四级子公司，无需提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：亚通达设备为亚通达制造最高本金金额3,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保后，上市公司对外担保总额为人民币20,470万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。亚通达制造是亚通达设备的全资子公司，本次担保融资，可以满足亚通达制造因正常生产经营对流动资金的需求、有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达制造经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规，因此同意公司上述对外担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司对控股子公司累计担保的额度为1.4亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.42%。

　　本公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　公司将根据担保事项的审议、协议签署和其他进展情况及时按相关法律法规规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2018年11月26日

　　证券代码：000976           证券简称：华铁股份    公告编号：2018-072

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）于2018年11月26日召开第八届董事会第二十三次会议，与会董事以赞成8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供担保的议案》。为满足全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）因正常生产经营对流动资金的需求，2017年11月亚通达设备与中国银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“中行青岛市北支行”）签订了2017年中北授协字 010号的《授信额度协议》，公司为该协议提供了担保，担保金额不超过2亿元，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年（具体内容详见公司于2017年11月27日披

　　露的《对外担保公告》    公告编号：2017-066）。

　　因2018年度11月亚通达设备与中行青岛市北支行拟对之前的授信额度协议进行续签工作，将对亚通达设备的授信额度从原来的2亿元调整为1.4亿元。对应该笔授信的担保条件调整为公司为亚通达设备提供不超过1.4亿元的连带责任保证，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年，同时原担保合同失效。

　　根据《深证证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》等相关规定，本次担保无须经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司

　　1）基本情况：

　　成立日期：2002年4月5日

　　注册地点：青岛市四方区万安支路1号

　　法定代表人：姜炯

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件；销售自产产品；进出口相关产品配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为公司的全资孙公司

　　2、公司与被担保人股权控制关系图：

　　3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　（1）截止2017年12月31日，亚通达设备资产总额153,762.12万元，负债总额39,874.83万元（其中银行贷款总额11,047.03万元，流动负债总额39,874.83万元），净资产113,887.29万元，2017年实现营业收入124,229.25万元，利润总额32,294.00万元，净利润27,832.76万元。

　　（2）截止2018年6月30日，亚通达设备资产总额171,352.45万元，负债总额44,703.05万元（其中银行贷款总额17,500.00万元，流动负债总额40,703.05万元)，净资产126,649.40万元，2018年上半年，实现营业收入45,943.54万元，利润总额14493.33万元，净利润12762.10万元。

　　（3）2018年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。

　　(4)青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司愿意为亚通达设备授信额度事项向中国银行提供连带责任保证。

　　2、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年。

　　3、担保金额：最高本金金额人民币14000万元。

　　4、授信类型：贸易融资、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函业务综合授信。

　　四、董事会意见

　　1、本次担保事项为公司拓展铁路业务以及实现业绩增长提供保障，同时进一步优化了公司资本结构，减轻企业财务压力,提高资金的周转效率。

　　2、亚通达设备为公司全资孙公司，其经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流，本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　3、因亚通达设备为公司下属全资孙公司，无需提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为亚通达设备最高本金金额14,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保后，公司对外担保累计总额为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。亚通达设备是公司的全资孙公司，本次担保融资，可以满足亚通达设备因正常生产经营对流动资金的需求，有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达设备经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规，因此同意公司上述对外担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司对控股子公司累计担保的额度为1.4亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.42%。

　　本公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　公司将根据担保事项的审议、协议签署和其他进展情况及时按相关法律法规规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月26日