本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　(1)召开时间：2018年11月23日（星期五）下午14:30

　　网络投票起止时间：2018年11月22日15：00～2018年11月23日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月22日下午15:00～2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。

　　(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

　　(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　(4)召集人：公司董事会

　　(5)主持人：董事长 周剑

　　(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　2、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份总数为252,363,762股，占公司有表决权股份总数的61.0725%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权的股份总数为252,363,762股，占公司有表决权股份总数的61.0725%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：

　　■

　　*注：

　　1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：方啸中、余松竹

　　3、结论性意见：公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会通知公告；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月24日