本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体董事出席了本次会议。

　　★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

　　★ 本次董事会审议的议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2、本次会议通知于2018年11月22日以通讯通知的方式发出。

　　3、本次会议于2018年11月23日上午以通讯表决的方式召开。

　　4、本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。

　　5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高管等列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于修订公司对外投资管理办法的议案》。

　　鉴于公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的修订，为保持制度之间的协调一致，规范公司投资行为，降低投资风险，公司董事会同意对公司对外投资管理办法进行修订，同意修订后的《山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法（2018年11月修订）》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司对外投资管理办法的具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法（2018年11月修订）》。

　　三、上网公告附件

　　山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法（2018年11月修订）。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月24日