本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2亿元投资设立攀钢集团成都钒钛资源贸易发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），具体内容详见公司于2018年10月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-66）。

　　二、设立情况

　　上述全资子公司已于近日完成工商注册登记手续，成都市工商行政管理局核准并颁发了营业执照，具体情况如下：

　　名称： 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所： 中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

　　统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D

　　法定代表人：秦明

　　注册资本：（人民币）贰亿元

　　成立日期：2018年11月19日

　　营业期限：2018年11月19日至永久

　　经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销售（含互联网销售）：金属制品、化工产品（除危险化学品）、矿产品、五金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、备查文件

　　（一）营业执照；

　　（二）《第七届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十四日