证券代码：600068 证券简称：葛洲坝   公告编号：2018-060

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年11月22日

　　(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，刘叔友监事会主席、杨贞武监事、卢圣兰监事因公务未能亲自出席会议；

　　3、 董事会秘书彭立权出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第七届监事会股东监事的议案

　　■

　　徐刚、李新波、邹小川等3名职工监事已经公司民主选举产生，和本次股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第七届监事会（具体内容详见公司同日公布的《关于选举产生职工代表监事的公告》）。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间为促进公司结构调整、转型升级和健康可持续发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共审议4项议案，议案1为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决议案，均由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　　律师：汪中斌、苏柳柳

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　2018年11月23日

　　证券代码：600068          股票简称：葛洲坝              编号：临2018-061

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于选举产生职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会任期已满，根据《公司章程》规定，公司召开四届一次职工代表大会第一次联席会议，选举徐刚先生、李新波先生、邹小川先生为第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　职工代表监事简历

　　徐刚，男，1977年8月出生，1999年1月加入中国共产党，大学本科学历，高级政工师。1999年7月参加工作，历任葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司综合管理部副主任，武汉市硚口区副区长（挂职）、中国葛洲坝集团股份有限公司办公室常务副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、办公室主任。

　　李新波，男，1969年12月出生，1990年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级政工师。1987年8月参加工作，历任中国葛洲坝集团内隧高速公路公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副主任、党委工作部副主任（企业文化部副主任、党委组织部副部长、党委宣传部副部长）。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事，工会副主席、工会工作部主任。

　　邹小川，男，1972年3月出生， 1992年1月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师。1992年8月参加工作，历任中国葛洲坝集团股份有限公司审计部常务副主任，中国葛洲坝集团国际工程有限公司纪委副书记、纪委书记、工会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司监事、审计部常务副主任。

　　证券代码：600068          股票简称：葛洲坝                编号：临2018-062

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议（临时）决议公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（临时）于2018年11月15日以书面方式发出通知，2018年11月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　选举陈晓华先生为公司第七届董事会董事长，选举付俊雄先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。

　　二、审议通过关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核等4个专门委员会，各专门委员会及其办事机构如下：

　　1.战略委员会（由5名董事组成，其中独立董事1名）

　　主任：陈晓华

　　委员：段秋荣、付俊雄、郭成洲、张志孝

　　办公室设在企业管理部，杨权任办公室主任。

　　2.审计委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

　　主任：原大康

　　委员：陈晓华、连永久、张志孝、苏祥林

　　办公室设在审计部，邹小川任办公室主任。

　　3.提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

　　主任：苏祥林

　　委员：陈晓华、付俊雄、张志孝、翁英俊

　　办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任。

　　4.薪酬与考核委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

　　主任：翁英俊

　　委员：付俊雄、郭成洲、原大康、苏祥林

　　办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任。

　　三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会聘任付俊雄先生为公司总经理，郭成洲先生、任建国先生、黄浩先生、邓银启先生、龚祖春先生为公司副总经理，聘任彭立权先生为公司董事会秘书，聘任王一淮先生为公司总会计师，聘任刘灿学先生、宋玉才先生、徐志国先生、李恩义先生、何金钢先生为公司总经理助理，聘任吴平安先生为公司总经济师，聘任郭光文先生为公司总工程师，聘任徐志国先生为公司总法律顾问（兼）。（上述高级管理人员简历附后）。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

　　四、审议通过关于调整葛洲坝（海南）投资有限公司产权关系的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司受让中国葛洲坝集团第一工程有限公司全资子公司葛洲坝（海南）投资有限公司全部股权，葛洲坝（海南）投资有限公司成为公司全资子公司。

　　五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团尼日尔有限公司的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团尼日尔有限公司”。英文名为：China Gezhouba Group Company Niger SARL (CGGC NIGER SARL)，注册地址在尼日尔尼亚美普拉多街区。注册资本为100万西非法郎，由公司持股100%。经营范围为电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

　　中国葛洲坝集团尼日尔有限公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司尼日尔代表处将予以注销。

　　特此公告。

　　附件1.公司董事长简历

　　2.公司副董事长简历

　　3.公司高级管理人员简历

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2018年11月23日

　　附件1

　　公司董事长简历

　　陈晓华，男，1974年8月出生，1995年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1996年7月参加工作，历任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

　　附件2

　　公司副董事长简历

　　付俊雄，男，1959年2月出生，1985年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　附件3

　　公司高级管理人员简历

　　付俊雄，男，1959年2月出生，1985年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、监事会主席、党委书记。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　郭成洲，男，1970年6月出生，1992年6月加入中国共产党，博士研究生学历,教授级高级工程师。1993年7月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委副书记、副总经理，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

　　彭立权，男，1960年5月出生，1982年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级政工师、高级经济师。1979年11月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲坝股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室（证券事务部）主任，中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书兼中国能源建设集团有限公司证券事务部主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、董事会秘书。

　　任建国，男，1959年9月出生，1987年6月加入中国共产党，硕士研究生学历, 高级政工师、高级经济师。1975年9月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司党委办公室主任，中国葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　黄浩，男， 1965年9月出生，1988年2月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1981年12月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经理助理、副总经理，党委书记、副董事长，董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

　　邓银启，男，1962年11月出生，1994年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1981年12月参加工作，历任葛洲坝集团清江施工局副局长、局长，葛洲坝股份有限公司副总经理兼总工程师，湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局(有限公司)董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

　　龚祖春，男，1964年10月出生，1998年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团电力有限责任公司总经理助理，副总经理、总工程师，董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。

　　王一淮，男，1973年6月出生，2006年3月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高职高级会计师。1993年7月参加工作，历任龙滩水电站七局八局葛洲坝联营体总会计师，葛洲坝集团（股份）有限公司财务部副部长，葛洲坝水泥厂总会计师，葛洲坝水泥分公司总会计师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任、证券部（董事会秘书室）主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师，中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长（法定代表人）。

　　刘灿学，男，1963年4月出生，1991年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团机电建设有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

　　宋玉才，男，1972年12月出生，1994年3月加入中国共产党，博士研究生学历，教授级高级工程师。1995年7月参加工作，历任葛洲坝集团基础工程有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、安全总监。

　　徐志国，男，1968年2月出生，1999年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。1990年7月参加工作，历任葛洲坝集团三峡工程施工指挥部总经济师，副指挥长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师、总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问。

　　李恩义，男，1960年7月出生，1987年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1981年6月参加工作，历任葛洲坝集团第二工程有限公司副总工程师、副总经理，龙滩水电站项目部总经理，葛洲坝四川施工局副局长，葛洲坝澜沧江施工局局长、党工委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团第六工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

　　何金钢，男，1965年5月出生，1998年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师。1990年7月参加工作，历任葛洲坝佳鸿实业股份有限公司总经理、副董事长、董事长，葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

　　吴平安，男，1968年2月出生，1990年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1991年7月参加工作，历任葛洲坝集团第一工程有限公司总经济师、副总经理、总经理、董事长，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经济师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经济师。

　　郭光文，男，1966年2月出生，1998年3月加入中国共产党，本科学历，教授级高级工程师，1985年7月参加工作，历任葛洲坝集团工管部副总工程师，葛洲坝集团三峡指挥部总工程师，葛洲坝集团科技管理部、生产经营部、技术中心部长（主任），葛洲坝集团副总工程师，中国能源建设集团有限公司科技信息部副主任，中国能源建设股份有限公司科技信息部（信息管理部）副主任。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总工程师。

　　证券代码：600068            股票简称：葛洲坝           编号：临2018-063

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年11月22日下午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席宋领主持，应到监事7名，实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　同意7票,弃权0票,反对0票。

　　选举宋领先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。

　　二、审议通过《关于调整公司监事会办公室主任的议案》。

　　同意7票,弃权0票,反对0票。

　　宋领先生兼任公司监事会办公室主任；

　　刘叔友先生不再担任公司监事会办公室主任职务。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　　2018年11月23日

　　附件：

　　第七届监事会主席简历

　　宋领，男，1965年4月出生，1997年7月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。1985年7月参加工作，历任葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、副总经理，中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席。

　　证券代码：600068             股票简称：葛洲坝            编号：临2018-064

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于子公司被认定为高新技术企业的公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司全资子公司中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司近期收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司被认定为“高新技术企业”。证书载明的证书编号分别为GR201851000132、GR201851000180，发证时间均为2018年9月14日，有效期为三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国葛洲坝集团第二工程有限公司自获得高新技术企业认定后连续三年内可申请享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2018年11月23日